joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


TURISM FELIX S.A. - TUFE

Convocare AGAO 19.04.2018

Data Publicare: 13.03.2018 18:46:11

Cod IRIS: 7FE75

 
RAPORT   CURENT

 

conform prevederilor art. 113, litera A
din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 13.03.2018

Denumirea entitatii emitente: SC TURISM FELIX SA

Sediul social: Baile Felix,str.Victoria nr.22, Com. Sanmartin, Jud. Bihor  

Numarul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526

Numar de ordine in Registrul Comertului: J05/132/1991

Capital social subscris si varsat: 49.614.945,60 RON         

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI SA.

 

 Alte evenimente:

 

In sedinta din data de 13.03.2018, Consiliul de Administratie al S.C. TURISM FELIX S.A. , BAILE FELIX , avand J05/132/1991, CUI RO 108526, in conformitate cu Legea nr.31/1990 republicata in 2004, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii nr.297/2004, Regulamentelor C.N.V.M./A.S.F. si dispozitiile Actului Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 19.04.2018, ora 10,00.  Lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se vor desfasura in localitatea Baile Felix, str.Victoria nr.20,  com. Sanmartin, jud. Bihor ( sala de conferinta din cadrul Complexului Hotelier Lotus ) cu urmatoarea ORDINE DE ZI :

 

1)    Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie al S.C. TURISM FELIX S.A. aferent exercitiului financiar 2017.

2)    Prezentarea raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea bilantului contabil si a situatiilor financiare incheiate la 31.12.2017.

3)    Prezentarea, analiza si aprobarea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale aferente exercitiului financiar 2017, repartizarea profitului net pe anul 2017, dupa cum urmeaza:

 - 61% dividend brut pentru actionari, in valoare de 2.232.672,55  lei ce reprezinta 0,0045 lei dividend brut/actiune

-  39% pentru reinvestire adica 1.398.581,13 lei

4) Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017.

5) Aprobarea datei de 30.08.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv 29.08.2018 ca exdate si 19.09.2018    ca data platii.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 04.04.2018, stabilita ca data de referinta.

Capitalul social al EMITENTULUI este format din 496.149.456 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarior.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, pana cel tarziu in data de 30.03.2018.

(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu in data de 30.03.2018.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, la sectiunea “Intrebari frecvente”.

Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/ intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule.

 

PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA  A  ACTIONARILOR din data de 19.04.2018.

 

Documentele, materialele informative, buletinul de vot prin corespondenta si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la  problemele  incluse  pe  ordinea  de  zi  se pot consulta  pe  site-ul societatii - www.felixspa.com  si/ sau de la sediul societatii, incepand cu data de 18.03.2018 in zilele lucratoare intre orele 900 - 1500

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii,  pe baza de procura speciala.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale , procura generala va putea fi acordata de catre actionari doar unui intermediar definit conform art.2 alin.1 pct.14 din L297/2004 sau unui avocat.

Formularele de procuri speciale in limba romana si in limba engleza se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de 18.03.2018 intre orele 900 - 1500 sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Un exemplar al procurii speciale in limba romana sau in limba engleza se va depune/ expedia la sediul societatii sau pe e-mailul societatii sctfelix@rdslink.ro pana inclusiv la data de 17.04.2018 un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta. Buletinul de vot in limba romana si in limba engleza poate fi obtinut, incepand cu data de 18.03.2018 , intre orele 900 - 1500 de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.felixspa.com.

 

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de 17.04.2018 ora 13,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19.04.2018”.

Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0259/318.338 intre orele 900 - 1500.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare adunarea generala este convocata pentru data de 20.04.2018  cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

    

 

Director general

Ec.Serac Florian

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.