|
Nr.Reg.Com. J05/173/1991
C.I.F. RO 54620
|
Capital Social
17.766.860 lei
|
Tel: +40 259 451026; +40 359 401677
Fax:+40 259 462066; +40 359 401676
|
Mobil: 40 730 631737; +40 741 069069
e-mail: office@uamt.ro
|
Catre: Bursa de Valori Bucuresti, Dept. Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului CNVM Nr.1/2006
Data reportului: 27.04.2018
Denumirea societatii comerciale: SC UAMT SA
Sediul social: ORADEA, 410605 Str.Uzinelor Nr.8, jud.Bihor
Nr.telefon/fax: 0259 451026; 0359 401677 / 0259 462066; 0359 401676
Codul unic de inregistrare: RO 54620
Numar de ordine in Registrul Comertului: J05/173/1991
Capital social subscris si varsat 17.766.860,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile emise: Bursa de Valori Bucuresti
Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
In data de 27.04.2018 ora 16:00 a avut loc Adunarea Generala Ordinara Actionarilor UAMT SA la sediul societatii.
Se constata ca Adunarea Generala a fost convocata legal in conformitate cu prevederile legale, ale actului constitutiv al societatii si ca toate documentele supuse dezbaterii au fost puse la dispozitia actionarilor.Data de referinta a adunarii a fost 16.04.2018. Au fost intrunite conditiile de reprezentare pentru validarea deliberarilor.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au fost prezente 30546944 actiuni, adica 77,37% din totalul actiunilor emise, astfel ca sunt intrunite conditiile de validitate a Adunarii Generale Ordinara.
Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Aprobarea Situatiilor financiare anuale individuale pentru anul incheiat la 31.12.2017, intocmite in conformitate cu IFRS adoptate de uniunea europeana .
2. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie
3. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli 2018
4. Aprobarea datei de 30.05.2018 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA si 29.05.2018 ca ex date.
Urmare a desfasurarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor au fost luate urmatoarele
HOTARARI:
1. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti Situatiile financiare individuale pentru anul incheiat la 31.12.2017, intocmite in conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeana;
2. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie si Raportul Anual intocmit conform regulamentului nr. 1 CNVM, pentru anul 2017;
3. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017;
4. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti Bugetul de venituri si cheltuieli 2018;
5. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti data de 30.05.2018 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA si 29.05.2018 ca ex date.
In temeiul prezentei hotarari urmeaza sa se indeplineasca toate formalitatile legale de publicitate si de inregistrare a mentiunilor corespunzatoare la Registrul Comertului, prin grija Consiliului de Administratie al societatii, care va putea totodata sa efectueze toate demersurile pentru ducerea la indeplinire a deciziilor mentionate.
Olimpia Doina Stanciu,
Presedinte al Consiliului de Administratie