ARGUS S.A. Str. Industriala nr. 1, 900147 Constanta, Romania
Tel: 40/241/676840 Fax: 40/241/634367; Cod LEI (Legal Entity Identifier): 315700M31ZOTBZMMBE46
R.C.:J13/550/1991; C.U.I.: RO 1872644; Capital social: 53.670.699 lei
IBAN : RO70 BTRL 0140 1202 F767 76XX – Banca Transilvania Suc.Constanta
Catre:
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
Fax : 021 659.60.51 ; 021 659.64.36
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax : 021 312 47 22
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 24/2017 privind emitentii si operatiunile de piata
Data raportului: 04.02.2021
Denumirea societatii emitente: S.C. ARGUS S.A. CONSTANTA
Sediul social: Str. Industriala, nr. 1
Tel/Fax 0241/67.68.40; 0241/63.43.67
Cod unic de inregistrare 1872644: Atribut fiscal RO
Numar de ordine la Registrul Comertului: J 13/550/1991;
Capital social subscris si varsat: 53.670.699 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB-ATS AeRO
Actiuni (simbol de piata UARG)
Evenimente importante de raportat:
Solicitare de convocare a Adunarii Generale Extraordinare si a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ARGUS SA
ARGUS S.A. CONSTANTA informeaza actionarii ca a fost inregistrata la societate sub nr. 1040/04.02.2021 solicitarea nr. 1240/04.02.2021 de convocare a unei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor si a unei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, transmisa de catre SIF OLTENIA SA, societate care detine un numar de 30.920.056 actiuni, emise de societatea ARGUS SA Constanta, reprezentand 86,42% din capitalul social al societatii Argus SA.
Solicitarea de convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor cuprinde urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii, astfel:
1.1.CAPITOLUL IV. PUNCTUL A Adunarea generala a actionarilor
Art. 18 Se completeaza cu litera n) care va avea urmatorul cuprins:
“n) aproba prealabil orice act de dobandire, instrainare, schimb sau constituirea in garantie a activelor din categoria imobilizari corporale de natura cladirilor si terenurilor, indiferent de valoarea lor”
1.2. CAPITOLUL IV. PUNCTUL B. Consiliul de Administratie
Art. 27 se completeaza si va avea urmatoarea forma:
“Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din 3 administratori, majoritatea membrilor Consiliului de administratie va fi formata din administratori neexecutivi.
Mandatul membrilor Consiliului de Administratie este de doi ani, cu posibilitatea de a fi realesi.
Membrii Consiliului de Administratie incheie un contract de administrare cu societatea, reprezentata de mandatarul aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor societatii.”
Art. 28 alin. (2) se completeaza si va avea urmatoarea forma:
“Administratorii pot fi revocati oricand de catre Adunarea Generala Ordinara. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul revocat este indreptatit la plata unor daune- interese egale cu suma a doua indemnizatii”.
Art. 33 lit. p) se modifica si va avea urmatoarea forma:
“p) Hotaraste privind cumpararea de valori mobiliare cu respectarea prevederilor legale.”
2. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, forma modificata si actualizata a actului constitutiv si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si implementare a hotararilor adoptate de adunarea generala a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central si la orice alte autoritati.
Solicitarea de convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor cuprinde urmatoarea ordine de zi:
1. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie;
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada cuprinsa intre 01.01.2020 – 31.12.2020;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada cuprinsa intre 01.01.2021 si data desfasurarii prezentei AGOA;
4. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de doi ani;
5. Aprobarea remuneratiilor lunare nete cuvenite membrilor Consiliului de Administratie in anul 2021 si a cuantumului pentru asigurarea de raspundere profesionala a administratorilor;
6. Aprobarea formei contractului de administrare care va fi incheiat de societate cu administratorii ARGUS SA;
7. Mandatarea reprezentantului SIF OLTENIA SA in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sa semneze, in numele si pe seama societatii ARGUS SA, contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administratie;
8. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si implementare a hotararilor adoptate de adunarea generala a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central si la orice alte autoritati.
Solicitarea de convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor va fi supusa spre analiza si decizie Consiliului de Administratie al Argus SA, urmand ca decizia adoptata sa fie comunicata actionarilor societatii in termenele legale.
Anexam solicitarea actionarului S.I.F. OLTENIA SA.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
Niculescu Emilian-Mihai