vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


UZTEL S.A. - UZT

Hotarari AGA O din 02.07.2018

Data Publicare: 03.07.2018 10:05:03

Cod IRIS: 5ABD3

 

UZTEL  S.A.

         OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

               243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI , PRAHOVA-ROMANIA

Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax:  521181; E-mail: office@uztel.ro

              FISCAL CODE  RO1352846 , R.C. PLOIESTI  NO. J29/48/1991;  web site: www.uztel.ro  

 

 

 

 

 

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017

 

 

 

Data raportului: 03.07.2018

Denumirea societatii: UZTEL S.A.

Sediul social: Ploiesti, Mihai Bravu nr.243, jud. Prahova

Nr. telefon/fax:0244-541.399 / 0244-521.181

Numarul si data inregistrarii la ORC: J29/48/1991

Cod fiscal:RO1352846,Capital social subscris si varsat: 13.413.647,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB  

 

Eveniment important de raportat:

Hotararea nr. 2 din 02.07.2018 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii UZTEL S.A. Ploiesti

 

          Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UZTEL S.A. convocata pentru data de 02.07.2018 (prima convocare) sau 03.07.2018 (a doua convocare), ora 10.00, la sediul UZTEL S.A., din Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, judetul Prahova, de catre Consiliul de Administratie al UZTEL S.A., si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 02.07.2018.

            Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.  1849/15.05.2018, in ziarul Bursa nr. 87/16.05.2018, si postata pe website-ul societatii la adresa www.uztel.ro, sectiunea actionariat, sub forma de Raport curent incepand cu data de 11.05.2018.

                           Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este legala si statutara, fiind  reprezentati actionari detinand un numar de 4.635.724 actiuni, reprezentand  86,3994 % din capitalul social. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 10 din Actul Constitutiv al Societatii si ale art. 112 alin.(1) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata.

                           Au participat actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii tinut de  DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfarsitul zilei de 21.06.2018, stabilita ca Data de Referinta.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii UZTEL S.A. Ploiesti a adoptat urmatoarele:

 

Art. 1

Incepand cu data de 02.07.2018 se revoca mandatul actualilor administratori ai UZTEL S.A. Ploiesti, respectiv: Popescu Ileana - Presedinte C.A., Maer Alina Mariana - membru C.A., Comis S.R.L. Valenii de Munte prin reprezentant conventional Badea Florian - membru C.A., Hagiu Neculai - membru C.A., Gheorghiu Mihail Gabriel - membru C.A.

Prezentul punct este adoptat cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii reprezentati, fiind exprimat un numar  total de  4.635.724 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.635.724 actiuni ale societatii, respectiv 86,3994  % din capitalul social, din care:

-voturi “pentru”: 4.498.300, reprezentand un numar de 4.498.300 actiuni ale societatii, respectiv 83,8381 % din capitalul social;

-voturi “impotriva”: 137.424,  reprezentand un numar de 137.424 actiuni  ale societatii, respectiv 2,5613 % din capitalul social;

-voturi “abtinere”: -

 

Art. 2

In urma exercitarii votului secret, sunt alesi noii administratori ai societatii UZTEL S.A. Ploiesti, respectiv:

Hagiu Neculai                         - functia Presedinte al Consiliului de Administratie;

Popescu Ileana                        - functia  Membru al Consiliului de Administratie;

Gheorghiu Mihail Gabriel     - functia  Membru al Consiliului de Administratie;

Stan Vasile Armis                   - functia  Membru al Consiliului de Administratie;

Serbaniuc Tudor                     - functia  Membru al Consiliului de Administratie.

Mandatul administratorilor societatii UZTEL S.A. Ploiesti  va incepe la data de 03.07.2018 si va expira la data de 13.03.2021.

Prezentul punct este adoptat cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii reprezentati, fiind exprimat un numar  total de  4.635.724 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.635.724 actiuni ale societatii, respectiv 86,3994  % din capitalul social, din care:

-voturi “pentru”: 4.498.300, reprezentand un numar de 4.498.300 actiuni ale societatii, respectiv 83,8381 % din capitalul social;

-voturi “impotriva”: 137.424,  reprezentand un numar de 137.424 actiuni  ale societatii, respectiv 2,5613 % din capitalul social;

-voturi “abtinere”: -

 

Art. 3

Se stabileste remuneratia administratorilor societatii, dupa cum urmeaza:

Hagiu Neculai                  - functia Presedinte al Consiliului de Administratie - 5.000 lei/net/luna;

Popescu Ileana                   - functia Membru al Consiliului de Administratie - 4.000 lei/net/luna;

Gheorghiu Mihail Gabriel- functia Membru al Consiliului de Administratie - 4.000 lei/net/luna;

Stan Vasile Armis              - functia Membru al Consiliului de Administratie - 4.000 lei/net/luna;

Serbaniuc Tudor                - functia Membru al Consiliului de Administratie - 4.000 lei/net/luna.

Prezentul punct este adoptat cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii reprezentati, fiind exprimat un numar  total de  4.635.724 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.635.724 actiuni ale societatii, respectiv 86,3994  % din capitalul social, din care:

-voturi “pentru”: 4.498.300, reprezentand un numar de 4.498.300 actiuni ale societatii, respectiv 83,8381 % din capitalul social;

-voturi “impotriva”: 137.424,  reprezentand un numar de 137.424 actiuni  ale societatii, respectiv 2,5613 % din capitalul social;

-voturi “abtinere”: -

 

Art. 4

Se imputerniceste domnul Zidaru Ion - Director General al UZTEL S.A. Ploiesti, pentru semnarea contractului de mandat cu administratorii.

Prezentul punct este adoptat cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii reprezentati, fiind exprimat un numar  total de  4.635.724 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.635.724 actiuni ale societatii, respectiv 86,3994  % din capitalul social, din care:

-voturi “pentru”: 4.498.300, reprezentand un numar de 4.498.300 actiuni ale societatii, respectiv 83,8381 % din capitalul social;

-voturi “impotriva”: - ;

-voturi “abtinere”: 137.424,  reprezentand un numar de 137.424 actiuni  ale societatii, respectiv 2,5613 % din capitalul social.

 

Art. 5

Se aproba data de 26.07.2018 ca data de inregistrare, data la care va avea loc identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele AGOA, in conformitate cu art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Prezentul punct este adoptat cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii reprezentati, fiind exprimat un numar  total de  4.635.724 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.635.724 actiuni ale societatii, respectiv 86,3994  % din capitalul social, din care:

-voturi “pentru”: 4.498.300, reprezentand un numar de 4.498.300 actiuni ale societatii, respectiv 83,8381 % din capitalul social;

-voturi “impotriva”: - ;

-voturi “abtinere”: 137.424,  reprezentand un numar de 137.424 actiuni  ale societatii, respectiv 2,5613 % din capitalul social.

 

Art. 6

Se aproba data de 25.07.2018 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezentul punct este adoptat cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii reprezentati, fiind exprimat un numar  total de  4.635.724 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.635.724 actiuni ale societatii, respectiv 86,3994  % din capitalul social, din care:

-voturi “pentru”: 4.498.300, reprezentand un numar de 4.498.300 actiuni ale societatii, respectiv 83,8381 % din capitalul social;

-voturi “impotriva”: - ;

-voturi “abtinere”: 137.424,  reprezentand un numar de 137.424 actiuni  ale societatii, respectiv 2,5613 % din capitalul social.

 

Art. 7

Se imputerniceste doamna Popescu Ileana, pentru a semna hotararile prezentei AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale necesare pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate, precum si acordarea doamnei Popescu Ileana a dreptului de a delega o alta persoana pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.

Prezentul punct este adoptat cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii reprezentati, fiind exprimat un numar  total de  4.635.724 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.635.724 actiuni ale societatii, respectiv 86,3994  % din capitalul social, din care:

-voturi “pentru”: 4.498.300, reprezentand un numar de 4.498.300 actiuni ale societatii, respectiv 83,8381 % din capitalul social;

-voturi “impotriva”: - ;

-voturi “abtinere”: 137.424,  reprezentand un numar de 137.424 actiuni  ale societatii, respectiv 2,5613 % din capitalul social.

 

 

Persoana imputernicita,

Popescu Ileana

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.