Catre
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT conform REGULAMENTULUI ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a LEGII nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 17.03.2021
Denumirea societatii: VES S.A.
Sediul societatii: Sighisoara, Str. Mihai Viteazul, Nr.102, jud. Mures.
Fax: 0265/778865 – 0265/779710
Telefon: 0365/ 808 884 ; 0365/ 808 885.
Cod unic de inregistrare: RO 1223604
Numar de ordine in Registrul Comertului: J26/2/1991
Capital social subscris si varsat: 19.908.308,90 lei
Numar de actiuni: 199.083.089
Drepturi de vot: 199.083.089
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: REGS, categoria Stabdard a BVB.
Eveniment important de raportat: Convocatorul AGOA si AGEA din 22 / 23.04.2021, pe care il depunem atasat.
Gelu Stan
CONVOCATOR
Directoratul VES S.A., persoana juridica romana administrata in sistem dualist, avand sediul in Sighisoara, str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mures, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J26/2/1991, avand codul unic de inregistrare RO 1223604, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in sedinta din 17.03.2021, a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile statutare si legale in vigoare, pentru data de 22.04.2021, ora 11:00 si, respectiv, ora 12:00, in Cluj-Napoca, str. Campului, nr. 33, etaj 2, jud. Cluj.
Convocarea se adreseaza tuturor actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 12.04.2021, considerata drept data de referinta pentru tinerea Adunarii Generale.
In cazul in care la data de 22.04.2021 nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de legislatia in vigoare si de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicata, cea de-a doua Adunare Generala, pentru data de 23.04.2021, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.
I. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:
1. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020, in baza Raportului Directoratului si al Raportului Auditorului Financiar Independent.
2. Aprobarea raportului anual al Directoratului privind exercitiul financiar 2020.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Directoratului pentru exercitiul financiar 2020.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2021.
5. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar BDO Audit SRL pentru o noua perioada de 1 (un) an.
6. Aprobarea Politicii de remunerare a conducatorilor societatii.
7. Aprobarea datei de 12.05.2021 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, in conformitate cu dispozitiile Legii 24 / 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatori de piata, si a datei de 11.05.2021 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.
8. Mandatarea Presedintelui Directoratului pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotararilor A.G.A.
II. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:
1. Constatarea imposibilitatii implementarii Hotararii AGEA nr. 1 din 04.08.2020 privind diminuarea capitalului social cu 12.000.000 lei la termenele prevazute la Art. 4 din hotarare, ca urmare a intervenirii unor situatii neprevazute si, respectiv, neimputabile societatii.
2. Aprobarea unui plan cu privire la actiunile pe care le va adopta societatea in ceea ce priveste reluarea procedurii de diminuare a capitalului social.
3. Aprobarea datei de 12.05.2021 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA, in conformitate cu dispozitiile Legii 24 / 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatori de piata, si a datei de 11.05.2021 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.
4. Mandatarea Presedintelui Directoratului pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotararilor A.G.A.
III. Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala, precum si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea Convocatorului.
Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat, la sediul societatii, sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail office@ves.ro.
Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi mai sus mentionata, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de internet a societatii (www.ves.ro). Intrebarile vor fi depuse / transmise in asa fel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatii pana cel tarziu la data de 20.04.2021, ora 11:00, cu mentiunea scrisa in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara / Extraordinara a Actionarilor” din 22/23.04.2021.
In vederea exercitarii oricaror drepturi mentionate mai sus, se va prezenta dovada calitatii de actionar prin urmatoarele documente emise de Depozitarul Central sau de participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, care furnizeaza servicii de custodie: extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute sau, dupa caz, documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participanti.
IV. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota direct in Adunarea Generala, pe baza actului de identitate, precum si dreptul de a vota prin corespondenta sau prin reprezentant cu procura speciala/procura generala.
Formularele de vot prin corespondenta si formularele de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala se pot obtine de la sediul societatii, precum si de pe pagina de internet a societatii www.ves.ro, sectiunea A.G.A., in limba romana si in limba engleza, cu 30 de zile inainte de Adunare, respectiv incepand cu data de 23.03.2021.
Dupa completare, formularul de vot prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, intocmit sub forma unui document semnat olograf, in original, impreuna cu o copie a actului de identitate al persoanei fizice sau, dupa caz, o copie a actului de identitate al reprezentatului legal al persoanei juridice (semnatarul), va fi depus / expediat la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrat la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 20.04.2021, ora 11:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar "Vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara / Extraordinara a Actionarilor” din 22/23.04.2021
In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.
Societatea accepta o imputernicire generala pentru participarea si votarea in cadrul Adunarii Generale, data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, daca este intocmita si transmisa in conditiile Regulamentului ASF nr. 5/2018 si ale Legii 24/2017.
Procura speciala, in limba romana sau in limba engleza, va fi depusa sau expediata, in original, la sediul Societatii, impreuna cu copia actului de identitate al reprezentantului.
Actionarii pot sa isi desemneze reprezentantul prin mijloace electronice. In acest caz, procura speciala, in limba romana sau in limba engleza, semnata de actionar cu semnatura electronica extinsa, o copie a actului de identitate al actionarului persoana fizica sau, dupa caz, o copie a actului de identitate al reprezentatului legal al actionarului persoana juridica (semnatarul), precum si o copie a actului de identitate al reprezentantului, vor fi transmise pe adresa de e-mail a Societatii, respectiv office@ves.ro.
Indiferent de modul de transmitere ales de actionar (dintre cele de mai sus), se va mentiona pe plic sau, dupa caz, la subiectul e-mailului „Pentru Adunarea Generala Ordinara / Extraordinara a Actionarilor”, iar procura trebuie comunicata astfel incat sa fie inregistrata la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 20.04.2021, ora 11:00.
Reprezentantul va avea asupra sa un exemplar din procura, pentru a putea dovedi calitatea sa de reprezentant, la cererea secretariatului.
Documentele mentionate la alineatele precedente care nu sunt primite in forma si termenul stipulat in prezentul Convocator, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot, precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala a Actionarilor.
V. Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunari Generale a Actionarilor din data de 22/23.04.2021, personal sau prin reprezentant.
VI. Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum si proiectul de hotarare privind punctele de pe ordinea de zi, dupa caz, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Sighisoara, str. Mihai Viteazu nr. 102, judetul Mures, si sunt postate pe pagina de internet a Societatii (www.ves.ro), incepand cu data de 23.03.2021
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la nr. de telefon 0365-808884 sau 0365-808885.
Presedintele Directoratului,
Gelu Stan