CĂTRE,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006 PRIVIND EMITENŢII ŞI OPERAŢIUNILE CU VALORI MOBILIARE ŞI LEGII NR. 24/2017 PRIVIND EMITENTII DE INSTRUMENTE FINANCIARE SI OPERATIUNI DE PIAŢA .
Data raportului: 12.04.2018
Denumirea societăţii comerciale: SC.VES.SA.
Sediul societăţii: Sighişoara, Str. Mihai Viteazul Nr.102.
Fax: 0265/778865 – 0265/779710
Telefon: 0365/808884 sau 0365/808885.
Cod unic de înregistrare: R.122.36.04
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J-26-2/1991
Capital social subscris si vărsat: 11.881.718,5 lei
Numar de actiuni:118.817.185.
Drepturi de vot: 118.817.185.
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: REGS, categoria Standard, a BVB.
Eveniment important de raportat: Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 6 din 11.04.2018 , pe care o trimitem atasata.
PRESEDINTE DIRECTORAT
CIOBOTARICA ION LAURENTIU
DECIZIA nr. 6 din 11.04.2018
Consiliul de Supraveghere al S.C. VES S.A., având sediul în Sighişoara, str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mureş, înregistrată în Registrul Comerţului la poziţia J26/2/1991, cod de identificare fiscală RO1223604, întrunit statutar, prin mijloacele de comunicare prevăzute de Actul constitutiv, în şedinţa din data de 11 aprilie 2018, în prezenţa membrilor săi, Ildate Management S.R.L. prin reprezentant permanent Alexandru Fărcaş - Preşedinte, Monica Elena Fărcaş - Vicepreşedinte, Constantin Bibiana – Membru Provizoriu,
În conformitate cu prevederile art. 1539 din Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale şi art. 17 din Actul constitutiv al Societăţii,
În limitele competenţelor prevăzute de art. 15322 din Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale şi art. 241 din Legea nr. 24/2017 privind piaţa de capital,
DECIDE:
Art. 1. Se ia act de demisia domnului Felmer Hans-Christian din funcţia de Președinte al Directoratului societății.
Art. 2. Se numește în funcția de Președinte al Directoratul societății pe o durată egală cu mandatul acordat Directoratului, respectiv 09.02.2020:
Dl. CIOBOTĂRICĂ ION LAURENȚIU, domiciliat in Sat. Valea Voievozilor (Com. Răzvad), Str. Baranga, nr. 13, Jud. Dâmbovița, posesor al CI seria DD nr. 540401, eliberata de SPCLEP Tîrgoviște, la data de 25.05.2011,
Art. 3. Se numește în funcția de mebru în Directoratul societății pe o durată egală cu mandatul acordat Directoratului, respectiv, 09.02.2020:
Dl. KIM HARALD KOELLNER, cetățean german, născut în Seoul, Republica Coreea domiciliat în București, str. Gheorghe Titeica, nr. 190C, sector 2, deținând Certificat de înregistrare a rezidenței în România, nr. 91048, emis la data de 27.10.2015.
Astfel, componența Directoratului va fi următoarea:
Președinte al Directoratului – Ciobotărică Ion-Laurențiu
Membru în Directorat – Kim Harald Koellner
Membru în Directorat – Gusztav Laszlo Modok
Art. 4. Se însărcinează cu negocierea și semnarea contractului de management cu membrul Directoratului societății numit la articolul 3, Președintele Consiliului de supraveghere.
Preşedinte al Consiliului de Supraveghere,
S.C. ILDATE MANAGEMENT S.R.L. prin reprezentant permanent
Alexandru Fărcaş
Secretar,
Morutan Roxana Ioana