Hotarari AGA Ordinara si Extraordinara - 27.04.2021

Catre,

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Bursa de Valori Bucuresti

Raportul curent conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

Data raportului:                                                  27.04.2021

Denumirea entitatii emitente:                         VRANCART S.A.

Sediul social:                                                        Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, judet Vrancea

Numarul de telefon/fax:                                   0237-640.800/0237-641.720

Codul unic de inregistrare la O.R.C.:              1454846

Numar de ordine in Registrul Comertului:   J39/239/1991

Capital social subscris si varsat:                      103.168.354,70 lei

Piata reglementata de tranzactionare :         Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat:

In data de 27.04.2020 s-au intrunit, la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (ora 11⁰⁰) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (ora 12⁰⁰) desfasurate la sediul societatii VRANCART S.A. din Adjud, str. Ec. Teodoroiu, nr. 17, jud. Vrancea.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si  Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au fost prezenti, au fost imputerniciti si au votat prin corespondenta actionari care au reprezentat 94,3384% din capitalul social, respectiv 973.273.761 actiuni, Adunarile Generale fiind statutare.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii VRANCART S.A. Adjud a fost legal convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei  partea a IV-a nr. 1167/22.03.2021 si Ziarul de Vrancea din 22.03.2021 si prin instiintarea B.V.B., A.S.F., respectiv prin afisarea acestuia pe site-ul societatii.

I. In urma dezbaterilor ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, la punctele aflate pe ordinea de zi, a luat urmatoarele hotarari:

H O T A R A R E A Nr. 1 din data de 27.04.2021

Art.1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2020, Raportului Auditorului privind exercitiul financiar aferent anului 2020.

Art.2. Aprobarea situatiilor financiare individuale intocmite conform I.F.R.S. (Situatia pozitiei financiare, Situatia rezultatului global, Situatia fluxurilor de trezorerie si a  Notelor la situatiile financiare) pentru exercitiul financiar 2020.

Art.3. Aprobarea situatiilor financiare consolidate, intocmite conform I.F.R.S. (Situatia pozitiei financiare, Situatia rezultatului global, Situatia fluxurilor de trezorerie si a  Notelor la situatiile financiare) pentru exercitiul financiar 2020.

H O T A R A R E A Nr.2 din data de 27.04.2021

Articol unic. Aprobarea Raportului Presedintelui Consiliului de Administratie privind coordonarea activitatii Consiliului de Administratie in anul 2020.

H O T A R A R E A  Nr. 3 din data de 27.04.2021

Articol unic. Aprobarea descarcarii de gestiune a consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2020.

H O T A R A R E A  Nr. 4 din data de 27.04.2021

Articol unic. Aprobarea repartizarii unui dividend brut de 0,0097 lei/actiune (respectiv a unui dividend total de 10.007.331 lei) din profitul aferent exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020.

H O T A R A R E A  Nr. 5 din data de 27.04.2021

Articol unic. Aprobarea suportarii cheltuielilor ocazionate cu plata dividendelor din resursele financiare ale societatii VRANCART (comisioane bancare, taxe postale si alte cheltuieli de aceeasi natura).

H O T A R A R E A  Nr. 6 din data de 27.04.2021

Articol unic. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021  si a planului de investitii pentru aceeasi perioada 2021.

H O T A R A R E A  Nr. 7 din data de 27.04.2021

Articol unic. Alegerea domnului EL LAKIS RACHID ca membru al Consiliului de Administratie al societatii VRANCART S.A., prin vot secret obligatoriu, pentru un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului administratorilor aflati in functie (27.04.2022).

H O T A R A R E A  Nr. 8 din data de 27.04.2021

Art.1.  Aprobarea alegerii Auditorului Financiar BDO AUDIT SRL Bucuresti.

Art.2.  Aprobarea fixarii duratei minime a contractului cu Auditorul Financiar la 2 ani.

H O T A R A R E A  Nr. 9 din data de 27.04.2021

Articol unic. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021, in suma de 12.000 lei net/luna.

H O T A R A R E A  Nr. 10 din data de 27.04.2021

Articol unic. Aprobarea Politicii de Remunerare aplicabila in cadrul societatii VRANCART SA incepand cu exercitiul financiar 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021.

H O T A R A R E A  Nr. 11 din data de 27.04.2021

Articol unic. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021, in suma neta de 600.000 lei.

H O T A R A R E A  Nr.12 din data de 27.04.2021

Articol unic. Aprobarea limitei generale a remuneratiei lunare prevazute in contractul de mandat a directorului general pentru exercitiul financiar 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021, in suma neta de 575.000 lei/anual.

H O T A R A R E A  Nr. 13 din data de 27.04.2021

Articol unic. Aprobarea datei de 11 august 2021 ca ex-date asa cum este definita de prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018.

H O T A R A R E A  Nr. 14 din data de 27.04.2021

Articol unic.  Aprobarea datei de 12 august 2021 ca data de inregistrare, data care defineste actionarii asupra carora se rasfrang hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27 aprilie 2021.

H O T A R A R E A  Nr. 15 din data de 27.04.2021

Articol unic. Aprobarea datei de 31 august 2021 ca data platii asa cum este definita de prevederile Regulamentului A.S.F. nr.5/2018.

H O T A R A R E A  Nr. 16 din data de 27.04.2021

Articol unic. Aprobarea imputernicirii Presedintelui de sedinta si a Secretarului de sedinta pentru semnarea hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 27 aprilie 2021.

Rezultatul votului pentru Hotararile nr. 1-16 ale Adunarii Generale  Ordinare a Actionarilor din data de 27.04.2021

In urma desfasurarii sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 27.04.2021 au fost aprobate Situatiile financiare auditate, individuale si consolidate, aferente exercitiului financiar 2020 (conform I.F.R.S.), Raportul Anual al Consiliului de Administratie care include Declaratia de conformare cu Codul de Guvernanta Corporativa a Bursei de Valori Bucuresti, Raportul presedintelui Consiliului de Administratie, Raportul auditorului financiar, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021, Planul de Investitii pentru 2021 si Politica de remunerare.

II. In urma dezbaterilor ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR, la punctele aflate pe ordinea de zi, a luat urmatoarele hotarari:

H O T A R A R E A Nr. 1 din data de 27.04.2021

Art.1. Aprobarea majorarii capitalului social al VRANCART S.A. cu suma de 17.194.725,80 lei, de la 103.168.354,70 lei la 120.363.080,50 lei, prin emiterea unui numar de 171.947.258 actiuni noi, cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare.

Art.2. Etapa I. Fiecare detinator de drepturi de preferinta va avea dreptul sa subscrie, cu drept de preemptiune, proportional cu numarul de drepturi de preferinta detinute, un numar de actiuni noi calculat conform formulei : drepturi detinute x Rata de subscriere, cu rotunjire la intregul inferior.

Art.3. Rata de subscriere este 0,166666667. Actiunile vor fi subscrise fara prima de emisiune.

Art.4. Numarul drepturilor de preferinta va fi egal cu numarul actiunilor emise de Societate, inregistrate in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A., la data de inregistrare de 18 mai 2021; fiecarui actionar inregistrat in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare de 18 mai 2021 ii va fi alocat un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul actiunilor detinute.

Art.5. Drepturile de preferinta nu vor fi admise la tranzactionare si, respectiv, nu vor fi tranzactionate.

Art.6. Toate detaliile necesare pentru ca actionarii sa isi exercite drepturile de preferinta (cum ar fi: procedura de subscriere, perioada de subscriere, procedura si metoda de plata, validarea subscrierii, formularul de subscriere si drepturile de alocare) vor fi incluse in Prospectul proportionat care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Art.7. Pretul de emisiune pentru noile actiuni ce se vor emite este de 0,10 lei/actiune.

Art.8. Majorarea capitalului social are la baza nevoia de dezvoltare a societatii, prin extinderea capacitatilor de productie la fabricile de hartie igienica, carton si ambalaje, retehnologizarea acestora, cat si angrenarea de noi proiecte relevante, in acord cu planul general de dezvoltare a Grupului.

Art.9. Etapa II. Actiunile ramase nesubscrise, in urma exercitarii dreptului de preemptiune din Etapa I, se vor oferi spre subscriere catre actionarii societatii care au subscris si si-au exprimat optiunea de subscriere in Etapa II, proportional cu actiunile detinute, dupa acelasi algoritm ca in Etapa I. Pretul de emisiune pentru noile actiuni ce se vor emite si subscrie in Etapa II este de 0,11 lei/actiune

H O T A R A R E A Nr.2 din data de 27.04.2021

Articol unic. Imputernicirea Consiliului de Administratie, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor si formalitatilor necesare pentru majorarea capitalului social, in limita nivelului fixat, respectiv 120.363.080,50 lei,  precum si pentru a adopta toate masurile si formalitatile necesare, utile si/ sau recomandabile cerute de lege in legatura cu implementarea operatiunii de majorare a capitalului social, inclusiv, dar fara a se limita la, contractarea de servicii de intermediere financiara in vederea intocmirii Prospectului si a documentatiei aferente necesara pentru majorarea capitalului social, aprobarea Prospectului pentru oferirea actiunilor actionarilor existenti in baza dreptului de preferinta, stabilirea datei de la care incepe sa curga perioada de subscriere ce va urma celei de exercitare a drepturilor de preferinta, stabilirea locului unde se vor desfasura operatiunile de subscriere, constatarea sumei cu care se majoreaza in mod efectiv capitalul social in urma subscrierilor, precum si pentru aprobarea oricaror elemente/documente si luarea oricaror masuri considerate necesare pentru buna finalizare a operatiunii de majorare a capitalului social.

H O T A R A R E A  Nr. 3 din data de 27.04.2021

Art.1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al VRANCART S.A., astfel:

Articolul 6 si Articolul 7 din Actul Constitutiv se modifica si vor avea urmatoarea formulare:

„Art. 6. Capitalul social subscris si varsat al societatii este de 120.363.080,50 lei.

Art. 7. Capitalul social este divizat in 1.203.630.805 actiuni  nominative in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare.”

Art.2. La finalul procedurilor de majorare de capital, valoarea capitalului social si numarul de actiuni se vor corela cu numarul final de actiuni subscrise.

H O T A R A R E A  Nr. 4 din data de 27.04.2021

Articol unic. Imputernicirea Consiliului de Administratie si a Presedintelui Consiliului de Administratie de a valida majorarea de capital social la valoarea actiunilor subscrise, de a semna actele aditionale la Actul Constitutiv precum si Actul Constitutiv actualizat cu modificarile adoptate.

H O T A R A R E A  Nr. 5 din data de 27.04.2021

Articol unic. Aprobarea efectuarii de catre VRANCART S.A., in calitatea sa de asociat unic al VRANCART RECYCLING S.R.L. (persoana juridica romana, cu sediul social in municipiul Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, judetul Vrancea, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vrancea sub nr. J39/570/2020, Cod Unic de Inregistrare 42972640) a unei majorari a capitalului social al acestei societati, cu suma de 15.600.000 lei, prin aport integral in numerar, respectiv de la 1.000.000 lei (actualul capital social) la 16.600.000 lei.

H O T A R A R E A  Nr. 6 din data de 27.04.2021

Articol unic. Imputernicirea Consiliului de Administratie, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor si formalitatilor necesare pentru majorarea capitalului social al VRANCART RECYCLING S.R.L., in limita nivelului fixat.

H O T A R A R E A  Nr. 7 din data de 27.04.2021

Articol unic. Aprobarea datei de 17 mai 2021, ca ex-date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

H O T A R A R E A  Nr. 8 din data de 27.04.2021

Articol unic. Aprobarea datei de 18 mai 2021, ca data de inregistrare, data care defineste actionarii asupra carora se rasfrang hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 27 aprilie 2021.

H O T A R A R E A  Nr. 9 din data de 27.04.2021

Articol unic. Aprobarea datei de 19 mai 2021, ca data platii, asa cum este definita de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

H O T A R A R E A  Nr. 10 din data de 27.04.2021

Articol unic. Imputernicirea Presedintelui de sedinta si a Secretarului de sedinta pentru semnarea hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 27  aprilie 2021.

Rezultatul votului pentru Hotararile nr. 1-10 ale Adunarii Generale  Extraordinare a Actionarilor din data de 27.04.2021

Presedinte Consiliu de Administratie,

Ionel-Marian CIUCIOI