Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti
Raportul curent conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018
Data raportului: 01.08.2018
Denumirea entitatii emitente: VRANCART S.A.
Sediul social: Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, judet Vrancea
Numarul de telefon/fax: 0237-640.800/0237-641.720
Codul unic de inregistrare la O.R.C.: RO 1454846
Numar de ordine in Registrul Comertului: J39/239/1991
Capital social subscris si varsat: 103.168.354,70 lei
Piata reglementata de tranzactionare : Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat:
In data de 01.08.2018 s-au intrunit, la a doua convocare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (ora 1100), desfasurate la sediul societatii VRANCART S.A. din Adjud, str. Ec. Teodoroiu, nr. 17, jud. Vrancea.
La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au fost prezenti, au fost imputerniciti si au votat prin corespondenta actionari care au reprezentat 82,1581% din capitalul social, respectiv 847.612.096 actiuni, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor fiind statutara.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii VRANCART S.A. Adjud a fost legal convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 2450/27.06.2018 si Ziarul de Vrancea din 27.06.2018 si prin instiintarea B.V.B., A.S.F., respectiv prin publicarea acestuia pe site-ul societatii.
I. In urma dezbaterilor ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR, la punctele aflate pe ordinea de zi, a luat urmatoarele hotarari:
H O T A R A R E A Nr. 1 din data de 01.08.2018
Art.1. Aprobarea fuziunii prin absorbtie a societatii VRANCART SA Adjud in calitate de societate absorbanta, cu societatea GIANT PRODIMPEX S.R.L. Ungheni, judetul Mures (J26/1305/1994, CUI RO 6564319) in calitate de societate absorbita.
Art.2. Aprobarea imputernicirii Consiliul de Administratie, reprezentat de Presedintele Consiliului de Administratie, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor si formalitatilor necesare pentru realizarea fuziunii prin absorbtie.
H O T A R A R E A Nr. 2 din data de 01.08.2018
Articol unic. Aprobarea datei de 20 August 2018 ca ex-date asa cum este definita de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009 si a datei de 21 August 2018 ca data de inregistrare, data care defineste actionarii asupra carora se rasfrang hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 1 August 2018.
H O T A R A R E A N R. 3 din data de 01.08.2018
Articol unic. Aprobarea imputernicirii Presedintelui de sedinta si a Secretarului de sedinta pentru semnarea hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 1 August 2018.
Rezultatul votului pentru Hotararile nr. 1-3 ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 01.08.2018
|
Hotararea A.G.E.A.
|
NUMAR VOTURI
|
% PENTRU
|
% IMPOTRIVA
|
% ABTINERE
|
% ANULATE
|
% TOTAL
|
|
1/01.08.2018
|
847.612.096
|
847.612.096
|
-
|
-
|
-
|
100%
|
|
2/01.08.2018
|
847.612.096
|
847.612.096
|
-
|
-
|
-
|
100%
|
|
3/01.08.2018
|
847.612.096
|
847.612.096
|
-
|
-
|
-
|
100%
|
Presedinte Consiliu de Administratie,
ec. Ciucioi Ionel-Marian