Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
R A P O R T C U R E N T
conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 25.04.2024
Denumirea entitatii emitente: ALTUR SA
Sediul social: Slatina, str. Pitesti, nr. 114, jud.Olt
Cod unic de inregistrare: RO 1520249
Numar de ordine in Registrul Comertului: J28/131/1991
Identificator Unic la Nivel European(EUID):ROONRCJ28/131/1991
COD LEI: 259400IHBSVL9OOVM346.
Capital subscris si varsat: 30.604.867 lei
Nr. actiuni/val. nominala : 306.048.670 actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei
Piata de tranzactionare: Bursa de Valori – Bucuresti, Categoria Standard, simbol ALT
Tel/Fax: 0249/43.68.34; 0249/43.60.37
Eveniment important de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare
a Actionarilor din data de 25.04.2024
I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ALTUR SA convocata in conformitate cu prevederile legale in Monitorul Oficial partea a IV nr. 1426/21.03.2024, in ziarul Gazeta Oltului si publicata pe pagina de internet a societatii, s-a intrunit statutar la prima convocare la sediul societatii din Slatina, str. Pitesti, nr.114, jud.Olt, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum prevazute de Actul constitutiv, Legea 31/1990 republicata si de dispozitiile Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 11.04.2024.
La sedinta au participat personal si prin corespondenta un numar de 7 actionari, detinand un numar de 219.310.753 actiuni cu drept de vot, reprezentand 71,6589 % din capitalul social al societatii,
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile legale si voturile valabil exprimate, astfel cum este evidentiat si in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi,
HOTARASTE:
Art.1. Cu un numar 219.310.753 voturi „pentru” reprezentand 71,6589 % din capitalul social si 100 % din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, se aproba situatiile financiare ale societatii pentru anul 2023, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie si Raportul Auditorului Financiar, cu urmatorii indicatori principali:
- Cifra de afaceri 130.204.865 lei
- Venituri totale 137.327.101 lei
- Cheltuieli totale 128.981.222 lei
- Rezultatul brut 8.345.879 lei
- Rezultatul net 8.399.459 lei
Profitul aferent anului 2023 va fi utilizat pentru acoperirea pierderii contabile inregistrata in anii anteriori.
Art.2. Cu un numar 114.409.410 voturi „pentru” reprezentand 37,3828 % din capitalul social si 52,1677 % din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta si cu un numar de 104.901.343 voturi ,,abtineri’’ reprezentand 34,2760 % din capitalul social si 47,8323 % din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, se aproba revocarea administratorilor societatii, ca urmare a expirarii mandatelor si descarcarea de gestiune pentru activitatea desfasurata pana la data incetarii mandatelor.
Art.3 Se aproba Consiliul de Administratie in urmatoarea componenta:
1. Burca Sergiu cu un numar de 215.918.765 voturi „pentru”
2. Juravle Bogdan cu un numar de 215.918.765 voturi „pentru”
3. Andrici Adrian cu un numar de 215.918.765 voturi „pentru”
4. Blajut Ionel - Olimpiu cu un numar de 215.918.765 voturi „pentru”
5. Chis Grigore cu un numar de 207.140.807 voturi „pentru”
Mandatul membrilor Consiliului de Administratie este de 4 ani, incepand cu data de 25.04.2024 pana la data de 25.04.2028.
Art.4. Cu un numar 215.918.765 voturi „pentru” reprezentand 70,5505 % din capitalul social si 98,4533 % din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta si cu un numar de 3.391.988 voturi „impotriva” reprezentand 1,1083 % din capitalul social si 1,5467 % din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, se aproba Raportul de remunerare pentru Conducatorii Societatii (Administratori si Directori), aferent anului 2023, avand in vedere prevederile art.107, alin. (6) din Legea 24/2017, republicata.
Art.5. Cu un numar 219.310.753 voturi „pentru” reprezentand 71,6589 % din capitalul social si 100 % din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2024 la nivelul de 5.000 lei (net) / luna.
Art.6. Cu un numar 207.140.807 voturi „pentru” reprezentand 67,6823 % din capitalul social si 94,4508 % din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, cu un numar de 3.391.988 voturi „impotriva” reprezentand 1,1083 % din capitalul social si 1,5467 % din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta si cu un numar de 8.777.958 voturi ,,abtineri’’ reprezentand 2,8682 % din capitalul social si 4,0025% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta se aproba revocarea auditorului financiar, alegerea, prin vot secret, a AMT SERVICE SRL Craiova, pentru auditarea situatiilor financiar – contabile ale societatii pe anul 2024, incepand cu data de 01.05.2024 pana la data de 01.05.2025 si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea contractului de prestari servicii cu auditorul nou ales.
Art.7. Cu un numar 219.310.753 voturi „pentru” reprezentand 71,6589 % din capitalul social si 100 % din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, se aproba ratificarea hotararilor Consiliului de Administratie nr. 11/21.07.2023 si nr.12/21.07.2023.
Art.8. Cu un numar 219.310.753 voturi „pentru” reprezentand 71,6589 % din capitalul social si 100 % din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024 cu principalii indicatori financiari, dupa cum urmeaza:
- Venituri totale 118.155.550 lei
- Cheltuieli totale 115.605.560 lei
- Profit brut 2.549.990 lei
Art.9. Cu un numar 219.310.753 voturi „pentru” reprezentand 71,6589 % din capitalul social si 100 % din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, se aproba Planul de Investitii si Modernizari pentru anul 2024 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe modificarea acestuia in functie de necesitatile concrete ale societatii.
Art.10. Cu un numar 219.310.753 voturi „pentru” reprezentand 71,6589 % din capitalul social si 100 % din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, se aproba structura organizatorica a societatii pentru anul 2024 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa modifice Organigrama in functie de necesitatile economice ale societatii.
Art.11. Cu un numar 219.310.753 voturi „pentru” reprezentand 71,6589 % din capitalul social si 100 % din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, se aproba data de 24.05.2024 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.87 din Legea 24/2017 si a datei de 23.05.2024 ca „ex date” conform dispozitiilor art.176 (1) din Regulamentul ASF 5/2018.
Art.12. Cu un numar 219.310.753 voturi „pentru” reprezentand 71,6589 % din capitalul social si 100 % din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, se aproba imputernicirea dnei. av. Gunaru Maria, pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt, BVB si ASF Bucuresti.
II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ALTUR SA convocata in conformitate cu prevederile legale in Monitorul Oficial partea a IV nr. 1426/21.03.2024, in ziarul Gazeta Oltului si publicata pe pagina de internet a societatii, s-a intrunit statutar la prima convocare la sediul societatii din Slatina, str. Pitesti, nr.114, jud.Olt, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum prevazute de Actul constitutiv, Legea 31/1990 republicata si de dispozitiile Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 11.04.2024
La sedinta au participat personal si prin corespondenta un numar de 7 actionari, detinand un numar de 219.310.753 actiuni cu drept de vot, reprezentand 71.6589% din capitalul social al societatii,
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile legale si voturile valabil exprimate, astfel cum este evidentiat si in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi,
HOTARASTE:
Art.1. Cu un numar 219.310.753 voturi „pentru” reprezentand 71,6589 % din capitalul social si 100 % din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, se aproba modificarea si actualizarea Actului constitutiv al societatii ALTUR SA dupa cum urmeaza:
art.4. Durata societatii
“Durata societatii este nedeterminata, cu incepere de la data inmatricularii in Registrul Comertului.”
ALTE ACTIVITATI
47: COMERT CU AMANUNTUL, CU EXCEPTIA AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR
477: COMERT CU AMANUNTUL AL ALTOR BUNURI, IN MAGAZINE SPECIALIZATE
4778 - Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate , fara vanzarea cu amanuntul a armelor si munitiilor.
52: DEPOZITARE SI ACTIVITATI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI
522: ACTIVITATI ANEXE PENTRU TRANSPORTURI
5221 – Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre , cu exceptia transporturilor de calatori si de alte bunuri pe calea ferata
80: ACTIVITATI DE INVESTIGATII SI PROTECTIE
802: ACTIVITATI DE SERVICII PRIVIND SISTEMELE DE SECURIZARE
8020 – Activitati de servicii privind sistemele de securizare
Art.2. Cu un numar 219.310.753 voturi „pentru” reprezentand 71,6589 % din capitalul social si 100 % din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, se aproba data de 24.05.2024 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.87 din Legea 24/2017 si a datei de 23.05.2024 ca „ex date” conform dispozitiilor art.176 (1) din Regulamentul ASF 5/2018.
Art.3. Cu un numar 219.310.753 voturi „pentru” reprezentand 71.6589 % din capitalul social si 100 % din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, se aproba imputernicirea dnei. av. Gunaru Maria, pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt, BVB si ASF Bucuresti.
Presedinte de sedinta,
Ec. Sergiu BURCA
Secretariat AGA:
Ec. Rodica Obretin