RAPORT CURENT
Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind Emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului : 25.04.2019 ;
Denumirea entitatii emitente : AMONIL S.A. Slobozia, societate in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement, condusa de administratorul special Cristina Matei, sub supravegherea administratorului judiciar Expert Insolventa S.P.R.L.-Filiala Bucuresti, conform sentintei civile nr.925/16.06.2017, pronuntata in dosarul nr.1611/98/2014, aflat pe rolul Tribunalului Ialomita-sectia civila;
Sediul societatii : Municipiul Slobozia, Soseaua Calarasi, km 4, Judetul Ialomita ;
Numar telefon : 0243 231101 ;
Numar fax : 0243 232539 ;
E-mail : amonil.sl@amonil.ro
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 2071105 ;
Numar de ordine in Registrul Comertului : J 21/226/1991 ;
Capital social subscris si varsat : 111 265 809,1 RON ;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti ;
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT :
a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale : nu este cazul.
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active : nu este cazul.
c) Procedura de insolventa, de reorganizare judiciara sau faliment : nu este cazul.
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr24/2017 : nu este cazul.
e) In data de 25.04.2019, la sediul Amonil S.A. din mun.Slobozia a avut loc, la a doua convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Anexam prezentului raport curent hotararea A.G.O.A. nr.1 din 25.04.2019.
Administrator special,
Matei Cristina
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
DE LA AMONIL S.A. SLOBOZIA
Intrunita la a doua convocare azi, 25 aprilie 2019, ora 12, in sedinta, la sediul societatii Amonil S.A. din Municipiul Slobozia, Soseaua Calarasi, km 4, judetul Ialomita, inscrisa la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ialomita, sub numarul J21/226/1991, CUI RO 2071105, societate in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement, conform Hotararii nr.925/16.06.2017, pronuntata de Tribunalul Ialomita in dosar nr.1611/98/2014, adunare convocata conform prevederilor Legii nr.85/2006, privind procedura insolventei, Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, Regulamentului nr.5/2018 emis de ASF, Legii nr.24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si ale Actului constitutiv,
Cu votul unui actionar inscris in Registrul Actionarilor la data de referinta, sfarsitul zilei de 10 aprilie 2019, ce detine un numar de 112.864.415 actiuni, reprezentand 12,2828 % din numarul de actiuni cu drept de vot si 10,1437 % din capitalul social,
Constatandu-se indeplinirea tuturor prevederilor legale si ale Actului Constitutiv al societatii pentru desfasurarea sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu un numar de 112.864.415 voturi, valabil exprimate, emite
HOTARAREA NR. 1
Art. 1. Se aproba, cu un numar de 112.864.415 voturi, Raportul anual, pentru anul 2018 ;
Art. 2. Se aproba, cu un numar de 112.864.415 voturi, situatiile financiare anuale la 31.12.2018, conform Ordinului nr. 881/2012, privind aplicarea, de catre societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, a Standardelor Internationale de Raportare Financiara, intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului nr.2844/2016, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara :
Bilantul contabil la 31.12.2018;
Situatia pozitiei financiare la 31.12.2018:
Active imobilizate 68.261.231 lei;
Active circulante 14.022.393 lei;
Cheltuieli in avans -
Capitaluri proprii 54.810.887 lei;
Datorii totale 27.472.737 lei;
Situatia rezultatului global la 31.12.2018:
Cifra de afaceri 14.071 lei;
Venituri totale 1.568.261 lei;
Venituri in avans _
Cheltuieli totale 3.219.682 lei;
Rezultat brut -1.651.421 lei;
Rezultat net -1.651.421 lei;
Capitalul social 111.265.809,1 lei;
Capitalul social corespunde unui numar de 1.112.658.091 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei.
Art. 3. Se aproba, cu un numar de 112.864.415 voturi, Raportul auditorului financiar independent, referitor la situatiile financiare anuale la 31.12.2018.
Art. 4. Se aproba, cu un numar de 112.864.415 voturi, descarcarea de gestiune a Administratorului special pentru activitatea desfasurata in anul 2018.
Art. 5. Se aproba, cu un numar de 112.864.415 voturi, Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019:
Cifra de afaceri neta 14.071 lei ;
Venituri totale 1.568.261 lei;
Cheltuieli totale 3.219.682 lei;
Profit brut -1.651.421 lei;
Profit net -1.651.421 lei;
Art. 6. Se aproba, cu un numar de 112.864.415 voturi, data de inregistrare 16 mai 2019, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, iar ex-data pentru 15 mai 2019.
Art. 7. Imputerniceste, cu un numar de 112.864.415 voturi, pe dna. Matei Cristina, in calitate de Director general si al consilierului juridic, Mihalache Gica, sa efectueze toate formalitatile necesare, sa incheie si sa semneze toate actele juridice pentru ducerea la indeplinire a hotararilor luate azi, 25 aprilie 2019, la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si demersurile necesare inregistrarii lor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ialomita, transmiterii documentelor la Bursa de Valori Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, publicarea prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei
Administrator special,
Matei Cristina
Secretar,
Mihalache Gica