S.C. Amylon S.A
Sibiu
Sos. Alba Iulia, nr. 70
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018
Raport curent conform art. 113 lit. A din Regulamentul nr. 1/2006
Data raportului: 24.04.2020
Denumirea entitatii emitente: S.C."AMYLON" S. A.
Sediul social: Sibiu, Str. Sos. Alba Iulia, nr. 70
Tel/fax :0269/217722/ 0269- 216044
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului Sibiu: RO 787672
Numar de ordine in registrul comertului: J 32/110/1991
Capital social subscris si varsat: 2.274.518,30 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB; Segment ATS; categorie AeRO
Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 23 aprilie 2020
I. In data de 23.04.2020, orele 13.00, a avut loc Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii, pentru actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta: 15.04.2020.
Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii a fost valabil constituita in prezenta actionarilor ce detin 18.359.253 voturi, respectiv 80,72% din capitalul social.
Adunarea generala ordinara a hotarat urmatoarele:
Art.1 Cu votul a 80,72% din capitalul social detinut de actionarii prezenti la adunare, se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2019, pe baza raportului comisiei de cenzori si a raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2019 si a raportului consiliului de administratie.
Art.2 Cu votul a 80,64% din capitalul social detinuti de actionarii prezenti la adunare, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor.
Art.3 Cu unanimitate de voturi, se aproba repartizarea profitului dupa cum urmeaza:
-
3.146.026 lei profit nerepartizat;
-
0 lei/actiune dividende.
Art.4 Cu unanimitate de voturi, respectiv cu votul a 80,72% din capitalul social detinut de actionarii prezenti la adunare, se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020.
Art.5 Cu unanimitate de voturi, respectiv cu votul a 80,72% din capitalul social detinut de actionarii prezenti la adunare, se aproba programul de investitii pe anul 2020.
Art.6 Cu unanimitate de voturi, respectiv cu votul a 80,72% din capitalul social detinut de actionarii prezenti la adunare, se aproba casarea sau vanzarea unor mijloace fixe si obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe uzate fizic sau moral.
Art.7 Cu unanimitate de voturi, respectiv cu votul a 80,72% din capitalul social detinut de actionarii prezenti la adunare, se aproba data de 15.05.2020 ca data de inregistrare in conformitate cu dispozitiile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si data de 14.05.2020 ca „ex-date”.
Art.8 Cu unanimitate de voturi, s-a desemnat dl. Bleoca Adrian, ca persoana imputernicita sa intreprinda demersurile de inregistrare si de publicarea a hotararii adoptate la Oficiul Registrului Comertului din Sibiu.
II. In data de 23.04.2020, orele 14.00, a avut loc Adunarea generala extraordinara a actionarilor societatii, pentru actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta: 15.04.2019.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor societatii a fost valabil constituita in prezenta actionarilor ce detin 18.359.253 voturi, respectiv 80,72% din capitalul social.
Adunarea generala extraordinara a hotarat urmatoarele:
Art.1 Cu votul a 80,72% din capitalul social detinut de actionarii prezenti la adunare, se aproba, de principiu, fuziunea prin absorbtie a Societatii Amylon S.A., in calitate de societate absorbita, cu sediul in mun. Sibiu, Sos. Alba Iulia, nr. 70, jud. Sibiu, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub numar de ordine J32/110/1991, C.U.I. 787672, atribut fiscal RO de catre Societatea Moara Cibin S.A. in calitate de societate absorbanta, cu sediul in mun. Sibiu, sos. Alba Iulia, nr.70, jud. Sibiu, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub numar de ordine J32/89/1991, C.U.I. 785205, atribut fiscal RO.
Art.2 Cu votul a 80,72% din capitalul social detinut de actionarii prezenti la adunare, se aproba efectuarea operatiunilor preliminare fuziunii prin absorbtie, constand dar fara a se limita la:
1.1 Inventarierea si evaluarea elementelor de activ si pasiv ale Societatii Amylon S.A.;
1.2 Stabilirea datei situatiei financiare a fuziunii;
1.3 Intocmirea, in conditiile legii a situatiei financiare inainte de fuziune, in baza raportului de evaluare;
Art.3 Cu votul a 80,64% din capitalul social detinut de actionarii prezenti la adunare, se aproba mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii Amylon SA pentru intocmirea proiectului de fuziune, impreuna cu administratorii Societatii Moara Cibin SA, precum si cu depunerea Proiectului de fuziune la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.
Art.4 Cu unanimitate de voturi, respectiv cu votul a 80,72% din capitalul social detinut de actionarii prezenti la adunare, se aproba data de 15.05.2020 ca data de inregistrare in conformitate cu dispozitiile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si data de 14.05.2020 ca „ex-date”.
Art.5 Cu votul a 80,68% din capitalul social detinuti de actionarii prezenti la adunare, se aproba imputernicirea dlui. Tudor Constantin, in calitate de presedinte al Consiliului de administratie, sa semneze toate documentele necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari
Art.6 Cu unanimitate de voturi, s-a desemnat dl. Bleoca Adrian, ca persoana imputernicita sa intreprinda demersurile de inregistrare si de publicarea a hotararii adoptate la Oficiul Registrului Comertului din Sibiu.
Presedinte al Consiliului de Administratie
Ec. Tudor Constantin
Oficiul juridic,
c.j.Pana Daniela