Raport curent nr. 35 / 2024
|
Raport curent in conformitate cu
|
Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018
|
Data raportului
|
26.04.2024
|
Numele companiei
|
BITTNET SYSTEMS S.A
|
Sediul social
|
Str. Sergent Ion Nutu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4, sector 5, Bucuresti
|
Punct de lucru
|
Str. Sergent Ion Nutu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4, sector 5, Bucuresti
|
Telefon/Fax
|
021.527.16.00 / 021.527.16.98
|
Cod Unic de Inregistrare la Registrul Comertului
|
21181848
|
Numar de ordine la Registrul Comertului
|
J40/3752/2007
|
Piata pe care sunt tranzactionate actiunile
|
Segment: Principal; Categoria: Standard
|
Simbol
|
BNET - actiuni
BNET26E, BNET27A, BNET28 – obligatiuni
|
Capital subscris si varsat
|
63.417.671,40 Lei
|
Principalele caracteristici ale titlurilor emise
de companie
|
634.176.714 actiuni la pretul nominal de 0,10 Lei per actiune
|
|
|
|
|
|
Hotarari AGOA si AGEA din 25.04.2024
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
In data de 25 aprilie 2024, ora 12:00 (ora Romaniei), actionarii BITTNET SYSTEMS S.A., (“Societatea”) s-au intalnit fizic in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) a Societatii, la prima convocare, la adresa din Bucuresti, Str. Sergent Nutu Ion nr. 44, sector 5, Cladirea One Controceni Park, etaj 4 si in format electronic prin sistemele de comunicatie bidirectionala puse la dispozitia actionarilor de catre Socieatate.
Sedinta AGOA a fost deschisa de domnul Mihai-Alexandru-Constantin Logofatu, in calitate de reprezentant legal al Presedintelui Consiliului de Administratie.
Avand in vedere:
1. Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Societatii - (https://investors.bittnet.ro/ ) si pe website-ul BVB (https://www.bvb.ro ) in data de 25.03.2024, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1468 din 25.03.2024 si in ziarul National din 25.03.2024 asa cum a fost completat;
2. Convocatorul Completat si suplimentat prin propunerea unui grup de actionari indreptatiti, publicat pe website-ul Societatii ti pe website-ul BVB in data de 12.04.2024, in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea a IV-a, numarul 1858 din 15.04.2024 si in ziarul Jurnalul in data de 15.04.2024
3. Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 31/1990);
4. Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 297/2004);
5. Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 24/2017);
6. Prevederile Regulamentului ASF nr. 5 din 2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 5/2018);
7. Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 6/2009)
In urma dezbaterilor, actionarii Societatii au adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele de pe ordinea de zi cu urmatoarele rezultate:
Punctul 1
AGOA01
|
Cvorum
|
Voturi exprimate
|
‘Pentru’
|
‘Impotriva’
|
‘Abtineri’
|
Voturi neexprimate
|
Drepturi de vot
|
503,942,345
|
503,670,524
|
502,590,210
|
1,080,314
|
271,820
|
271,821
|
Procent din voturile exprimate
|
NA
|
NA
|
99.7855%
|
0.2145%
|
NA
|
NA
|
Procent din total actiuni cu drept de vot
|
79.4640%
|
79.4212%
|
79.2508%
|
0.1703%
|
0.0429%
|
NA
|
Procent din total actiuni
|
79.4640%
|
79.4212%
|
79.2508%
|
0.1703%
|
0.0429%
|
NA
|
Se aproba, conform procedurii de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor societatii, alegerea Presedintelui de sedinta, domnul Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU, si a secretarului de sedinta, doamna avocat Ioana PRECUP, care are calitatea de actionar al Societatii.
Punctul 2
AGOA02
|
Cvorum
|
Voturi exprimate
|
‘Pentru'
|
‘Impotriva’
|
‘Abtineri’
|
Voturi neexprimate
|
Drepturi de vot
|
503,942,345
|
445,421,095
|
442,133,272
|
3,287,823
|
58,521,249
|
58,521,250
|
Procent din voturile exprimate
|
NA
|
NA
|
99.2619%
|
0.7381%
|
NA
|
NA
|
Procent din total actiuni cu drept de vot
|
79.4640%
|
70.2361%
|
69.7177%
|
0.5184%
|
9.2279%
|
NA
|
Procent din total actiuni
|
79.4640%
|
70.2361%
|
69.7177%
|
0.5184%
|
9.2279%
|
NA
|
Se aproba situatiile situatiile financiare anuale individuale si consolidate pentru exercitiul financiar 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administratie (sub forma de Document Universal de Inregistrare) si a Raportului Auditorului Independent.
*Conform art. 126 din Legea 31/1990, membrii Consiliului de Administratie s-au abtinut de la vot.
Punctul 3
AGOA03
|
Cvorum
|
Voturi exprimate
|
‘Pentru'
|
‘Impotriva’
|
‘Abtineri’
|
Voturi neexprimate
|
Drepturi de vot
|
503,942,345
|
496,029,726
|
476,722,401
|
19,307,325
|
6,642,584
|
7,912,619
|
Procent din voturile exprimate
|
NA
|
NA
|
96.1076%
|
3.8924%
|
NA
|
NA
|
Procent din total actiuni cu drept de vot
|
79.4640%
|
78.2163%
|
75.1719%
|
3.0445%
|
1.0474%
|
NA
|
Procent din total actiuni
|
79.4640%
|
78.2163%
|
75.1719%
|
3.0445%
|
1.0474%
|
NA
|
Se aproba remunerata fixa a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2024 in cuantum de 200.000 RON/an brut pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie si 240.000 RON/an brut pentru presedintele Consiliului de Administratie. Remuneratiile fixe vor fi datorate membrilor Consiliului de Administratie pro-rata cu perioada din an in care si-au exercitat functiile in cadrul Consiliului de Administratie.
Punctul 4
AGOA04
|
Cvorum
|
Voturi exprimate
|
‘Pentru'
|
‘Impotriva’
|
‘Abtineri’
|
Voturi neexprimate
|
Drepturi de vot
|
504,042,345
|
496,509,978
|
279,432,245
|
217,077,733
|
7,332,092
|
7,532,367
|
Procent din voturile exprimate
|
NA
|
NA
|
56.2793%
|
43.7207%
|
NA
|
NA
|
Procent din total actiuni cu drept de vot
|
79.4798%
|
78.2921%
|
44.0622%
|
34.2298%
|
1.1562%
|
NA
|
Procent din total actiuni
|
79.4798%
|
78.2921%
|
44.0622%
|
34.2298%
|
1.1562%
|
NA
|
Se aproba limita maxima a remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice in cadrul Consiliul de Administratie, precum si a remuneratiei fixe a directorilor Societatii pentru anul 2024 conform documentelor suport aferente AGOA, la care se adauga remuneratiile variabile conditionate de performanta astfel cum au fost aprobate prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii nr. 7 din data de 27.04.2023.
Punctul 5
AGOA05
|
Cvorum
|
Voturi exprimate
|
‘Pentru'
|
‘Impotriva’
|
‘Abtineri’
|
Voturi neexprimate
|
Drepturi de vot
|
504,042,345
|
500,069,145
|
492,679,205
|
7,389,940
|
3,973,199
|
3,973,200
|
Procent din voturile exprimate
|
NA
|
NA
|
98,5222%
|
1.4778%
|
NA
|
NA
|
Procent din total actiuni cu drept de vot
|
79.4798%
|
78.8533%
|
77.6880%
|
1.1653%
|
0.6265%
|
NA
|
Procent din total actiuni
|
79.4798%
|
78.8533%
|
77.6880%
|
1.1653%
|
0.6265%
|
NA
|
Se aproba propunerea de repartizare a profitului, astfel cum acestea a fost prezentata actionarilor prin intermediul documentelor suport aferente AGOA.
Punctul 6
AGOA06
|
Cvorum
|
Voturi exprimate
|
‘Pentru'
|
‘Impotriva’
|
‘Abtineri’
|
Voturi neexprimate
|
Drepturi de vot
|
504,042,345
|
385,015,824
|
380,096,625
|
4,919,199
|
118,826,246
|
119,026,521
|
Procent din voturile exprimate
|
NA
|
NA
|
98.7223%
|
1.2777%
|
NA
|
NA
|
Procent din total actiuni cu drept de vot
|
79.4798%
|
60.7111%
|
59.9354%
|
0.7757%
|
18.7371%
|
NA
|
Procent din total actiuni
|
79.4798%
|
60.7111%
|
59.9354%
|
0.7757%
|
18.7371%
|
NA
|
Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2023.
*Conform art. 126 din Legea 31/1990, membrii Consiliului de Administratie s-au abtinut de la vot
Punctul 7
AGOA07
|
Cvorum
|
Voturi exprimate
|
‘Pentru'
|
‘Impotriva’
|
‘Abtineri’
|
Voturi neexprimate
|
Drepturi de vot
|
504,042,345
|
481,714,575
|
270,300,831
|
211,413,744
|
2,602,351
|
22,327,770
|
Procent din voturile exprimate
|
NA
|
NA
|
56.1122%
|
43.8878%
|
NA
|
NA
|
Procent din total actiuni cu drept de vot
|
79.4798%
|
75.9590%
|
42.6223%
|
33.3367%
|
0.4104%
|
NA
|
Procent din total actiuni
|
79.4798%
|
75.9590%
|
42.6223%
|
33.3367%
|
0.4104%
|
NA
|
Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024.
Votul afirmativ asupra acestui punct a fost alternativ votului in favoarea punctului 8 de pe ordinea de zi AGOA. In acest sens, un numar de 19.725.418 drepturi de vot au fost anulate, aceste drepturi de vot fiind exprimate ca voturi pentru atat in dreptul punctului 7 cat si in dreptul punctului 8 de pe ordinea de zi.
Punctul 8
AGOA08
|
Cvorum
|
Voturi exprimate
|
‘Pentru'
|
‘Impotriva’
|
‘Abtineri’
|
Voturi neexprimate
|
Drepturi de vot
|
504,042,345
|
473,636,756
|
213,365,764
|
260,270,992
|
10,680,170
|
30,405,589
|
Procent din voturile exprimate
|
NA
|
NA
|
45.0484%
|
54.9516%
|
NA
|
NA
|
Procent din total actiuni cu drept de vot
|
79.4798%
|
74.6853%
|
33.6445%
|
41.0408%
|
1.6841%
|
NA
|
Procent din total actiuni
|
79.4798%
|
74.6853%
|
33.6445%
|
41.0408%
|
1.6841%
|
NA
|
Se respinge imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea intocmirii unui nou proiect al Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului financiar 2024 si supunerea acestuia spre aprobarea AGOA pana la data de 15 iunie 2024, cu respectarea urmatoarelor coordonate:
· Cresterea cifrei de afaceri cu minim 15%, prin comparatie cu nivelul inregistrat in anul financiar 2023, dar fara a lua in considerare eventuale achizitii de companii noi, achizitii care vor trebui sa aduca crestere suplimentara;
· Atingerea si mentinerea unui obiectiv de marja operationala (EBIT) de minimum 6%;
· Mentinerea gradului de indatorare in limita de 3,0* Datorie Neta/ EBITDA; si
· Finantarea fuziunilor si achizitiilor realizate de Societate si/sau de alte entitati din grupul sau sa se realizeze prin utilizarea resurselor proprii sau contractarea de datorie, iar folosirea finantarii prin majorare de capital sa aiba loc doar in situatii in care acest lucru este strict necesar pentru respectarea gradului de indatorare stabilit.
Votul afirmativ asupra acestui punct de pe ordinea de zi a fost alternativ votului in favoarea punctului 7, aprobat, de pe ordinea de zi AGOA. In acest sens, un numar de 19.725.418 drepturi de vot au fost anulate, aceste drepturi de vot fiind exprimate ca voturi pentru atat in dreptul punctului 7 cat si in dreptul punctului 8 de pe ordinea de zi.
Punctul 9
AGOA09
|
Cvorum
|
Voturi exprimate
|
‘Pentru'
|
‘Impotriva’
|
‘Abtineri’
|
Voturi neexprimate
|
Drepturi de vot
|
504,042,345
|
501,835,097
|
487,787,893
|
14,047,204
|
1,819,385
|
2,207,248
|
Procent din voturile exprimate
|
NA
|
NA
|
97.2008%
|
2.7992%
|
NA
|
NA
|
Procent din total actiuni cu drept de vot
|
79.4798%
|
79.1317%
|
76.9167%
|
2.2150%
|
0.2869%
|
NA
|
Procent din total actiuni
|
79.4798%
|
79.1317%
|
76.9167%
|
2.2150%
|
0.2869%
|
NA
|
Se aproba Raportul de Remunerare pentru anul 2023, astfel cum acesta a fost prezentat actionarilor prin intermediul documentelor suport aferente AGOA.
Punctul 10
AGOA10
|
Cvorum
|
Voturi exprimate
|
‘Pentru'
|
‘Impotriva’
|
‘Abtineri’
|
Voturi neexprimate
|
Drepturi de vot
|
504,042,345
|
499,664,334
|
286,240,132
|
213,424,202
|
4,266,448
|
4,378,011
|
Procent din voturile exprimate
|
NA
|
NA
|
57.2865%
|
42.7135%
|
NA
|
NA
|
Procent din total actiuni cu drept de vot
|
79.4798%
|
78.7894%
|
45.1357%
|
33.6537%
|
0.6728%
|
NA
|
Procent din total actiuni
|
79.4798%
|
78.7894%
|
45.1357%
|
33.6537%
|
0.6728%
|
NA
|
Se aproba politica de remunerare, astfel cum aceasta a fost prezentata actionarilor prin intermediul documentelor suport aferente AGOA.
Punctul 11
AGOA11
|
Cvorum
|
Voturi exprimate
|
‘Pentru'
|
‘Impotriva’
|
‘Abtineri’
|
Voturi neexprimate
|
Drepturi de vot
|
504,848,078
|
499,796,500
|
233,062,867
|
266,733,633
|
2,958,957
|
5,051,578
|
Procent din voturile exprimate
|
NA
|
NA
|
46.6316%
|
53.3684%
|
NA
|
NA
|
Procent din total actiuni cu drept de vot
|
79.6068%
|
78.8103%
|
36.7505%
|
42.0598%
|
0.4666%
|
NA
|
Procent din total actiuni
|
79.6068%
|
78.8103%
|
36.7505%
|
42.0598%
|
0.4666%
|
NA
|
Se respinge propunerea politicii de remunerare, astfel cum aceasta a fost prezentata actionarilor prin intermediul documentelor suport aferente AGOA, cu urmatoarele modificari: (i) Sectiunea a doua (Remuneratie fixa directori) se va modifica si va avea urmatorul continut: Remuneratia fixa a fiecarui Director este stabilita de Consiliul de Administratie al Societatii, in limitele generale stabilite de adunarea generala ordinara a actionarilor. Daca o persoana cumuleaza calitatea de membru CA si director se cumuleaza valoarea remuneratiei fixe pentru membri CA cu cea a remuneratiei fixe pentru Director, dar fara a se cumula cu valorile remuneratiilor obtinute ca urmare a detinerii functiei de membru in consiliul de administratie/administrator la nivelul altor filiale ale Societatii. (ii) In sectiunea a treia (Remuneratia variabila), dupa paragraful al patrulea, se introduce o noua clauza care va avea urmatorul continut: In cazul directorilor, angajatilor sau colaboratorilor, principiile care guverneaza criteriile de performanta care trebuie indeplinite pentru a beneficia de remuneratia variabila de tip bonus, precum si valoarea agregata a acestei remuneratii, se aproba de adunarea generala ordinara a actionarilor, Comitetul de Nominalizare si Remunerare al Societatii putand prezenta recomandari si indrumari in acest sens (cu respectarea oricaror norme privind conflictul de interese), iar Consiliul de Administratie va stabili criteriile de performanta specifice, va evalua indeplinirea criteriilor de performanta si va stabili remuneratia variabila datorata fiecarei categorii de beneficiari.
Punctul 12
AGOA12
|
Cvorum
|
Voturi exprimate
|
‘Pentru'
|
‘Impotriva’
|
‘Abtineri’
|
Voturi neexprimate
|
Drepturi de vot
|
504,848,078
|
498,022,743
|
492,352,504
|
5,670,239
|
5,906,748
|
6,825,335
|
Procent din voturile exprimate
|
NA
|
NA
|
98.8614%
|
1.1386%
|
NA
|
NA
|
Procent din total actiuni cu drept de vot
|
79.6068%
|
78.5306%
|
77.6365%
|
0.8941%
|
0.9314%
|
NA
|
Procent din total actiuni
|
79.6068%
|
78.5306%
|
77.6365%
|
0.8941%
|
0.9314%
|
NA
|
Se ratifica Deciziile Consiliului de Administratie din data de 30.01.2024 prin care a fost stabilita componenta Comitetului de Audit si a Comitetului de Nominalizare si Remunerare conform documentelor suport aferente AGOA.
Punctul 13
AGOA13
|
Cvorum
|
Voturi exprimate
|
‘Pentru'
|
‘Impotriva’
|
‘Abtineri’
|
Voturi neexprimate
|
Drepturi de vot
|
504,848,078
|
498,432,114
|
243,646,283
|
254,785,831
|
5,593,377
|
6,415,964
|
Procent din voturile exprimate
|
NA
|
NA
|
48.8825%
|
51.1175%
|
NA
|
NA
|
Procent din total actiuni cu drept de vot
|
79.6068%
|
78.5951%
|
38.4193%
|
40.1758%
|
0.8820%
|
NA
|
Procent din total actiuni
|
79.6068%
|
78.5951%
|
38.4193%
|
40.1758%
|
0.8820%
|
NA
|
Se respinge imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea intocmirii unei propuneri de strategie pentru anii financiari 2024 – 2027 si supunerea acesteia spre aprobarea AGOA pana la data de 15 iunie 2024, cu respectarea urmatoarelor coordonate:
1) Cresterea anuala medie a cifrei de afaceri. O crestere anuala medie sanatoasa trebuie sa includa atat o componenta de crestere organica, cat si una de crestere prin achizitii. Reperul noupropus este aliniat reperelor pietei IT.
2) Implementarea unui obiectiv de marja operationala (EBIT). Consideram ca atentia managementului catre imbunatatirea marjelor actuale de profitabilitate trebuie sa fie o prioritate, coroborata cu extinderea sau explorarea si urmarirea acelor linii de business care au marje mai mari decat nivelurile actuale. Un prim pas in aceasta directie ar fi atingerea si mentinerea unei marje EBIT de minimum 9% incepand cu 2025.
3) Mentinerea gradului de indatorare in parametrii 3.0 Net Debt/ EBITDA. Este recomandata o abordare precaut-sanatoasa a datoriilor, in contextul impactului costului banilor la nivel global. O politica inteligenta de expansiune a Societatii, care sa realizeze investitii sanatoase, cu o marja buna de profitabilitate, consideram ca va avea sanse reale de succes daca gradul de indatorare se va pastra in parametrii 3.0 Net Debt/ EBITDA. Aceasta abordare are in vedere evitarea unei indatorari excesive, fiind menita sa reduca riscurile pentru Societate si actionarii sai.
4) In contextul achizitiilor facute de Societate, asigurarea cresterii valorii actiunilor Societatii. Din perspectiva actionarilor, este esential ca achizitiile sa duca la o crestere a valorii actiunilor, fara diluarea actionarilor existenti si cu evitarea impactului negativ asupra pretului tranzactionare. Alternativele la emiterea pentru finantarea fuziunilor si achizitiilor le pot reprezenta finantarea din surse proprii sau finantarea prin intermediul datoriei, iar folosirea finantarii prin majorare de capital ar trebui sa aiba loc doar in situatii in care acest lucru este strict necesar pentru respectarea gradului de indatorare stabilit.
Punctul 14
AGOA14
|
Cvorum
|
Voturi exprimate
|
‘Pentru'
|
‘Impotriva’
|
‘Abtineri’
|
Voturi neexprimate
|
Drepturi de vot
|
504,848,078
|
503,232,938
|
502,782,938
|
450,000
|
696,553
|
1,615,140
|
Procent din voturile exprimate
|
NA
|
NA
|
99.9106%
|
0.0894%
|
NA
|
NA
|
Procent din total actiuni cu drept de vot
|
79.6068%
|
79.3522%
|
79.2812%
|
0.0710%
|
0.1098%
|
NA
|
Procent din total actiuni
|
79.6068%
|
79.3522%
|
79.2812%
|
0.0710%
|
0.1098%
|
NA
|
Se aproba stabilirea datei de 13 Mai 2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 12 Mai 2024 ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018. Data platii nu este aplicabila.
Punctul 15
AGOA15
|
Cvorum
|
Voturi exprimate
|
‘Pentru'
|
‘Impotriva’
|
‘Abtineri’
|
Voturi neexprimate
|
Drepturi de vot
|
504,848,078
|
503,894,701
|
502,110,139
|
1,784,562
|
18,000
|
953,377
|
Procent din voturile exprimate
|
NA
|
NA
|
99.6458%
|
0.3542%
|
NA
|
NA
|
Procent din total actiuni cu drept de vot
|
79.6068%
|
79.4565%
|
79.1751%
|
0.2814%
|
0.0028%
|
NA
|
Procent din total actiuni
|
79.6068%
|
79.4565%
|
79.1751%
|
0.2814%
|
0.0028%
|
NA
|
Se aproba imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a domnului Mihai Alexandru Constantin LOGOFATU, in calitate de reprezentant legal al Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, pentru a semna hotararile actionarilor si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora in Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
In data de 25 aprilie 2024, ora 13:00 (ora Romaniei), actionarii BITTNET SYSTEMS S.A., (“Societatea”) s-au intalnit fizic in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (“AGEA”) a Societatii, la prima convocare, la adresa din Bucuresti, Str. Sergent Nutu Ion nr. 44, sector 5, Cladirea One Controceni Park, etaj 4 si in format electronic prin sistemele de comunicatie bidirectionala puse la dispozitia actionarilor de catre Socieatate.
Sedinta AGEA a fost deschisa de domnul Mihai-Alexandru-Constantin Logofatu, in calitate de reprezentant legal al Presedintelui Consiliului de Administratie.
Avand in vedere:
1. Convocatorul pentru AGEA publicat pe website-ul Societatii - (https://investors.bittnet.ro/ ) si pe website-ul BVB (https://www.bvb.ro ) in data de 25.03.2024, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1468 din 25.03.2024 si in ziarul National din 25.03.2024 asa cum a fost completat;
2. Convocatorul Completat si suplimentat prin propunerea unui grup de actionari indreptatiti, publicat pe website-ul Societatii ti pe website-ul BVB in data de 12.04.2024, in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea a IV-a, numarul 1858 din 15.04.2024 si in ziarul Jurnalul in data de 15.04.2024
3. Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 31/1990);
4. Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 297/2004);
5. Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 24/2017);
6. Prevederile Regulamentului ASF nr. 5 din 2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 5/2018);
Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 6/2009)
In urma dezbaterilor, actionarii Societatii au adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele de pe ordinea de zi:
Punctul 1
AGEA01
|
Cvorum
|
Voturi exprimate
|
‘Pentru’
|
‘Impotriva’
|
‘Abtineri’
|
Voturi neexprimate
|
Drepturi de vot
|
512,169,041
|
511,568,741
|
510,621,596
|
947,145
|
271,820
|
600,300
|
Procent din voturile exprimate
|
NA
|
NA
|
99.8149%
|
0.1851%
|
NA
|
NA
|
Procent din total actiuni cu drept de vot
|
80.7612%
|
80.6666%
|
80.5172%
|
0.1494%
|
0.0429%
|
NA
|
Procent din total actiuni
|
80.7612%
|
80.6666%
|
80.5172%
|
0.1494%
|
0.0429%
|
NA
|
Se aproba, conform procedurii de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor societatii, alegerea Presedintelui de sedinta, domnul Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU si a secretarului de sedinta, doamna avocat Ioana PRECUP, care are calitatea de actionar al Societatii.
Punctul 2
AGEA02
|
Cvorum
|
Voturi exprimate
|
‘Pentru’
|
‘Impotriva’
|
‘Abtineri’
|
Voturi neexprimate
|
Drepturi de vot
|
512,169,041
|
511,884,126
|
510,299,502
|
1,584,624
|
97,870
|
284,915
|
Procent din voturile exprimate
|
NA
|
NA
|
99.6904%
|
0.3096%
|
NA
|
NA
|
Procent din total actiuni cu drept de vot
|
80.7612%
|
80.7163%
|
80.4665%
|
0.2499%
|
0.0154%
|
NA
|
Procent din total actiuni
|
80.7612%
|
80.7163%
|
80.4665%
|
0.2499%
|
0.0154%
|
NA
|
Se aproba derularea unui program de rascumparare a actiunilor Societatii, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in scopul reducerii capitalului social prin anularea respectivelor actiuni, iar valoarea nominala totala a actiunilor rascumparate nu va depasi 10% din capitalul social. Pretul minim al actiunilor rascumparate va fi egal cu valoarea nominala, respectiv 0,1 RON/actiune, iar pretul maxim va fi egal cu 1 RON/actiune. Se acorda un mandat Consiliului de Administratie pentru realizarea oricaror si tuturor operatiunilor necesare aducerii la indeplinire a acestei hotarari.
Punctul 3
AGEA03
|
Cvorum
|
Voturi exprimate
|
‘Pentru’
|
‘Impotriva’
|
‘Abtineri’
|
Voturi neexprimate
|
Drepturi de vot
|
512,169,041
|
510,516,673
|
255,148,533
|
255,368,140
|
1,321,291
|
1,652,368
|
Procent din voturile exprimate
|
NA
|
NA
|
49.9785%
|
50.0215%
|
NA
|
NA
|
Procent din total actiuni cu drept de vot
|
80.7612%
|
80.5007%
|
40.2330%
|
40.2677%
|
0.2083%
|
NA
|
Procent din total actiuni
|
80.7612%
|
80.5007%
|
40.2330%
|
40.2677%
|
0.2083%
|
NA
|
Se respinge modificarea articolului 12.4. litera (e) din Actul constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut: 12.4 Adunarea generala ordinara, pe langa problemele inscrise pe ordinea de zi, va delibera pentru a lua o hotarare care: […] e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator, precum si sa decida asupra strategiei pe termen mediu si lung a Societatii;
Punctul 4
AGEA04
|
Cvorum
|
Voturi exprimate
|
‘Pentru’
|
‘Impotriva’
|
‘Abtineri’
|
Voturi neexprimate
|
Drepturi de vot
|
512,169,041
|
511,689,933
|
506,285,642
|
5,404,291
|
152,031
|
479,108
|
Procent din voturile exprimate
|
NA
|
NA
|
98.9438%
|
1.0562%
|
NA
|
NA
|
Procent din total actiuni cu drept de vot
|
80.7612%
|
80.6929%
|
79.8335%
|
0.8522%
|
0.0240%
|
NA
|
Procent din total actiuni
|
80.7612%
|
80.6929%
|
79.8335%
|
0.8522%
|
0.0240%
|
NA
|
Se aproba derularea unui program de rascumparare a actiunilor Societatii, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in scopul implementarii programului de tip stock option existent in cadrul Societatii, precum si pentru orice alta destinatie permisa de lege. Pretul minim al actiunilor rascumparate va fi egal cu valoarea nominala, respectiv 0,1 RON/actiune, iar pretul maxim va fi egal cu 1 RON/actiune. Durata maxima a acestui program de rascumparare va fi de 18 luni de la data inregistrarii hotararii AGEA in registrul comertului, iar valoarea nominala totala a actiunilor rascumparate nu va depasi 10% din capitalul social. Se acorda un mandat Consiliului de Administratie pentru realizarea oricaror si tuturor operatiunilor necesare aducerii la indeplinire a acestei hotarari.
Punctul 5
AGEA05
|
Cvorum
|
Voturi exprimate
|
‘Pentru’
|
‘Impotriva’
|
‘Abtineri’
|
Voturi neexprimate
|
Drepturi de vot
|
512,169,041
|
511,735,270
|
511,735,270
|
0
|
100,102
|
433,771
|
Procent din voturile exprimate
|
NA
|
NA
|
100%
|
-
|
NA
|
NA
|
Procent din total actiuni cu drept de vot
|
80.7612%
|
80.6929%
|
80.6929%
|
-
|
0.0158%
|
NA
|
Procent din total actiuni
|
80.7612%
|
80.6929%
|
80.6929%
|
-
|
0.0158%
|
NA
|
Se aproba stabilirea datei de 13 Mai 2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 12 Mai 2024 ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018. Data platii nu este aplicabila.
Punctul 6
AGEA06
|
Cvorum
|
Voturi exprimate
|
‘Pentru’
|
‘Impotriva’
|
‘Abtineri’
|
Voturi neexprimate
|
Drepturi de vot
|
512,312,041
|
511,777,872
|
510,079,096
|
1,698,776
|
57,500
|
534,169
|
Procent din voturile exprimate
|
NA
|
NA
|
99.6681%
|
0.3319%
|
NA
|
NA
|
Procent din total actiuni cu drept de vot
|
80.7838%
|
80.6996%
|
80.4317%
|
0.2679%
|
0.0091%
|
NA
|
Procent din total actiuni
|
80.7838%
|
80.6996%
|
80.4317%
|
0.2679%
|
0.0091%
|
NA
|
Se aproba imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a domnului Mihai Alexandru Constantin LOGOFATU, in calitate de reprezentant legal al Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, pentru a semna hotararile actionarilor si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora in Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
Presedintele Consiliului de Administratie
Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU