Catre: B.V.B. Bucuresti – AeRO
A.S.F. Bucuresti
In atentia:Directiei Emitenti
Va transmitem alaturat Raportul curent privind Hotararea Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor de la S.C. Braiconf S.A., adoptata in sedinta din 20.12.2016.
Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/ 2006
Data raportului: 20.12.2016
Denumirea entitatii emitente: S.C. BRAICONF S.A.
Sediul social: Braila, Str. Scolilor nr. 53, cod postal 810517
Numarul de telefon/ fax: 0239692200/ 0239685163
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 2266085
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 09/5/22.01.1991
Capital social subscris si varsat: 4.481.550 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, AeRO
Evenimente importante de raportat in conformitate cu dispozitiile art.113, lit.A, alin.(1) lit.c) din Regulamentul nr.1/2006 al CNVM, formulam prezentul Raport Curent.
In data de 20.12.2016, ora 1330, la prima convocare, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. Braiconf S.A., la sediul societatii din Braila, strada Scolilor nr. 53, et. 1 – Sala Protocol pentru actionarii inregistrati in registrul consolidat al actionarilor la data de referinta 09.12.2016.
In urma dezbaterilor materialelor prezentate, in conformitate cu Legea 31/1990, Legea nr. 297/2004, prevederile Actului Constitutiv si Regulamentului CNVM 6/2009, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Braiconf S.A.
intrunita in sedinta in data de 20.12.2016, ora 1330, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 297/2004, Regulamentului CNVM 6/2009, la care au participat actionari reprezentand 33,03 % din capitalul social, cu un numar total de voturi exprimate 14.805.030 din care:
- Voturi “Pentru” 14.805.030 (reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare)
- Voturi “Impotriva” –
- Abtineri –
a aprobat si emis urmatoarele hotarari:
HOTARAREA Nr. 4/ 20.12.2016
Art.1. Se aproba distribuirea sumei de 4.481.550 lei din rezervele constituite din profitul net (fara facilitati fiscale) realizat in anii precedenti, catre actionarii societatii proportional cu cota de participare la capitalul social, respectiv 0,1 lei pentru o actiune detinuta. Modalitatile de plata a sumelor distribuite catre actionari si procedurile corespunzatoare, stabilite de catre Consiliul de Administratie, vor fi facute publice catre actionari printr-un comunicat.
Art.2. Se aproba data de 10.03.2017 ca ex data, conform Regulamentului nr.6/2009.
Art.3. Se aproba data de 03.04.2017 ca data platii, conform Regulamentului nr.6/2009.
HOTARAREA Nr. 5/ 20.12.2016
Art.1. Se aproba participarea la constituirea unei organizatii neguvernamentale, in care SC BRAICONF SA sa aiba calitatea de asociat in procent de maxim 25%, ce va avea ca obiect de activitate formarea profesionala a adultilor, calificarea angajatilor/potentialilor angajati, efectuarea de stagii de practica pentru elevi si studenti in Braiconf, crearea de facilitati sociale pentru angajati - gradinita, cantina etc.
Art.2. Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in vederea inregistrarii si functionarii acestei organizatii neguvernamentale.
HOTARAREA Nr. 6/ 20.12.2016
Art.1. Se aproba modificarea actului constitutiv al societatii comerciale “BRAICONF” S.A., astfel:
La art. 6 ,,OBIECTUL DE ACTIVITATE’’ la alin.2 ,,Activitatile secundare ale societatii sunt:’’, se introduce urmatoarea activitate :
9529 – Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a.
HOTARAREA Nr. 7/ 20.12.2016
Art.1. Se aproba data de 13.03.2017 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extrardinare a Actionarilor.
HOTARAREA Nr. 8/ 20.12.2016
Art.1. Se aproba mandatarea dnei Stoian Mihaela Florentina, pentru efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si publicarea hotararilor adoptate.
Presedintele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor,
Dan Simionescu