Raport curent
Data raportului 28.04.2020
Denumirea societatii emitente SIF HOTELURI SA
Sediul social: Pta Emanuil Gojdu, nr. 53, bl.A10
Numar de telefon/fax 0259-475.271 / 0259-413.939
Cod unic de inregistrare la ORC: RO56150
Numar de ordine in Reg. Com. : J05/126/1991
Capital social subscris: 80.356.102,50 lei
Capital social subscris si varsat: 80.356.102,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, segmentul Principal, categoria Standard
Evenimente importante de raportat:
HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2020
Publicitatea AGOA a fost facuta conform prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018. CONVOCATORUL in forma propusa de Consiliul de Administratie a fost publicat in limba romana in cotidianul local “Jurnal bihorean”/ 27.03.2020, precum si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1195/27.03.2020 respectandu-se termenul de intrunire de minim 30 zile de la data publicarii Convocatorului.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF HOTELURI SA cu sediul in Oradea, Piata Emanuil Gojdu nr. 53, Bl. A 10, cu un capital social subscris si varsat de 80.356.102,50 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J5/126/1991, avand CUI RO 56150, intrunita statutar si legal la prima convocare in data de 28.04.2020, la sediul social, cu participarea directa sau prin corespondenta a actionarilor ce detin un numar de 31.848.970 actiuni dintr-un numar total de 32.142.441 actiuni, reprezentand 99,0870 % din capitalul social, cu 31.848.970 voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 31.848.970 voturi adica 100 % din capitalul social cu drept de vot, in conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 297/2004, Legii 24/2017, Regulamentele ASF si cu dispozitiile Actului constitutiv, cu cvorumul si cu majoritatea necesara prevazuta de lege si de Actul constitutiv al societatii, consemnate in Procesul Verbal incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:
HOTARAREA NR. 1
Se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2019 intocmite conform IFRS, in baza discutiilor, a raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar, cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 2
Se aproba repartizarea profitului net realizat pe anul 2019 in suma de 1.510.605,76 astfel:
- Rezerve legale in suma de 86.664,88 lei
- Diferenta de 1.423.940,88 lei se va utiliza pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate
HOTARAREA NR. 3
Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019, cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 4
Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii pentru anul 2020 conform materialelor prezentate, cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 5
Se aproba limitele generale ale remuneratiilor directorilor la maxim 250.000 lei pentru exercitiul financiar in curs, cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 6
Se aproba data de 15.05.2020 ca data de inregistrare si data de 14.05.2020 ca data “ex date”, in conformitate cu prevederile art. art. 86 din Legea 24/2017, cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 7
Art. 1. Se aproba imputernicirea directorului general Radu Vasile Birlea de a semna hotararile A.G.O.A precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor A.G.O.A., cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.
Art.2. Se aproba mandatarea d-lui Radu Vasile Birlea (cu posibilitate de substituire) in vederea efectuarii demersurilor pentru publicarea hotararilor in Monitorul Oficial, depunerea documentelor si efectuarea inregistrarilor necesare la Oficiul Registrului Comertului Bihor, Monitorul Oficial etc., cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.
Rezolutia de la punctul 6 de pe ordinea de zi AGOA privind „Prelungirea mandatului auditorul financiar ACF Confident SRL cu sediul in Oradea str Dimitrie Cantemir nr 24-26A pentru o durata de 2 ani” nu a intrunit in AGOA majoritatea de voturi necesara pentru a fi adoptata, rezultatul votului la acest punct fiind: 0% voturi pentru, 100% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.
Director general,
BIRLEA Vasile Radu