Raport curent
Data raportului 16.04.2018
Denumirea societatii emitente SIF HOTELURI SA
Sediul social: Pta Emanuil Gojdu, nr.53, bl.A10
Numar de telefon/fax 0259-475.271 / 0259-413.939
Cod unic de inregistrare la ORC: RO56150
Numar de ordine in Reg. Com. : J05/126/1991
Capital social subscris : 80.356.102,50 lei
Capital social subscris si varsat: 80.356.102,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, segmentul Principal, categoria Standard
I. Evenimente importante de raportat:
HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16.04.2017
Publicitatea AGOA a fost facuta conform prevederilor Legii nr.31/1990 republicata si a Regulamentului CNVM nr. 6/2009. CONVOCATORUL in forma propusa de Consiliul de Administratie a fost publicat in limba romana in cotidianul local “Jurnal bihorean”/ 02.03.2018, precum si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 883/02.03.2018 respectandu-se termenul de intrunire de minim 30 zile de la data publicarii Convocatorului.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF HOTELURI SA cu sediul in Oradea, Piata Emanuil Gojdu nr. 53, Bl. A 10, cu un capital social subscris si varsat de 80.356.102,50 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J5/126/1991, avand CUI RO 56150, intrunita statutar si legal la prima convocare in data de 16.04.2018, la sediul social, cu participarea actionarilor ce detin un numar de 31.822.332 actiuni dintr-un numar total de 32.142.441 actiuni reprezentand 99,0041 % din capitalul social, cu 31.822.332 voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 31.822.332 voturi prezente in Adunare, adica 100 % din capitalul social cu drept de vot prezent, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004, legii 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv, cu cvorumul si cu majoritatea necesara prevazuta de lege si de Actul constitutiv al societatii, consemnate in Procesul Verbal incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:
HOTARAREA NR. 1
Se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2017 intocmite conform IFRS, in baza discutiilor, a raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar, cu unanimitate de voturi.
HOTARAREA NR. 2
Se aproba acoperirea pierderii contabile din profiturile viitoare ale societatii, cu unanimitate de voturi.
HOTARAREA NR. 3
Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017, cu unanimitate de voturi.
HOTARAREA NR. 4
Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii pentru anul 2018 conform materialelor prezentate, cu unanimitate de voturi.
HOTARAREA NR. 5
Se aproba limitele generale ale remuneratiilor directorilor la maxim 250.000 lei pentru exercitiul financiar in curs, cu unanimitate de voturi.
HOTARAREA NR. 6
Se aproba revocarea dlui. Ion Alexandru-Sorin din functia de membru al Consiliului de Administratie al SIF HOTELURI S.A. incepand cu data de 01.03.2018, ca urmare a renuntarii la mandat, cu unanimitate de voturi
HOTARAREA NR. 7
Se alege Dl TIC-CHILIMENT Valentin in functia de membru al Consiliului de Administratie pe locul ramas vacant, pentru un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului administratorilor aflati in functie (30.03.2020), prin vot secret , cu unanimitate de voturi.
HOTARAREA NR. 8
Se aproba remuneratia administratorului numit, in acelasi cuantum cu remuneratia stabilita celorlalti administratori pentru exercitiul financiar 2018, cu unanimitate de voturi.
HOTARAREA NR. 9
Se aproba mandatarea din partea societatii a dlui. Bogdan-Alexandru Dragoi, Presedinte Director General al SIF Banat-Crisana S.A. (cu posibilitate de substituire) in vederea negocierii si semnarii contractului de administrare cu noul administrator, cu unanimitate de voturi.
HOTARAREA NR. 10
Se aproba data de 04.05.2018 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. art. 86 din Legea 24/2017, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange hotararile AGOA precum si aprobarea datei de 03.05.2018 ca data “ex date”, cu unanimitate de voturi.
HOTARAREA NR. 11
Art. 1. Se aproba imputernicirea directorului general Birlea Vasile Radu de a semna hotararile A.G.O.A precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor A.G.O.A. cu unanimitate de voturi.
Art.2. Se aproba mandatarea d-lui Birlea Vasile Radu (cu posibilitate de substituire) in vederea efectuarii demersurilor pentru publicarea hotararilor in Monitorul Oficial, depunerea documentelor si efectuarea inregistrarilor necesare la Oficiul Registrului Comertului Bihor, Monitorul Oficial, Directia Generala a Finantelor Publice si oriunde va fi necesar, cu unanimitate de voturi.
Director general,
BIRLEA Vasile Radu