RAPORT CURENT
conform Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobilare – art. 1232 lit. A, c)
Data raportului: 02.05.2018
Denumirea entitatii emitente: COMVEX S.A.
Sediul social: Constanta, Incinta Port, Dana 80-84
Nr. de telefon / fax: 0241-603051 / 0241-639.010
Capital social subscris si varsat: 29.139.927,5 lei
Numarul si data inregistrarii la O.R.C.: J13/622/20.02.1991
Cod Unic de Inregistrare: 1909360
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti,
Piata ATS (AeRO)
Evenimente importante de raportat: Hotarari AGOA
Actionarii Societatii Comvex S.A. Constanta au tinut o Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu prevederile legale si statutare. Adunarea a fost convocata pentru data de 30 Aprilie/2 Mai 2018, cu incepere de la orele 12:00, la sediul Societatii, Incinta Port, Dana 80-84, Constanta, Romania.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMVEX S.A. cu sediul in municipiul Constanta, Incinta Port, Dana 80-84, jud. Constanta, Romania, avand CUI: 1909360, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J13/622/1991, intrunita in conformitate cu Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la sediul Societatii din municipiul Constanta, Incinta Port, Dana 80-84, jud. Constanta, Romania, in data de 30 Aprilie 2018, ora 12.00, a adoptat urmatoarele hotarari:
Hotararea nr. 287
Articol Unic
„Se aproba Raportul de gestiune al administratorilor COMVEX S.A. intocmit pentru anul 2017”
Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU, pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Hotararea nr. 288
Articol Unic
„Se aproba Raportul auditorului financiar al COMVEX S.A., intocmit pentru anul 2017”.
Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU, pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Hotararea nr. 289
Articol Unic
„Se aproba Situatiile financiare ale COMVEX S.A. pentru anul 2017”.
Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU, pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Hotararea nr. 290
Articol Unic
„Se aproba urmatoarele:
- Profit brut rezultat la 31.12.2017 6.306.604 lei
- Impozit pe profit aferent 1.098.243 lei
- Profit net dupa impozitare 5.208.361 lei
- Rezerve legale 315.330 lei
- Acoperirea pierderii contabile 0
- Profit net de repartizat la 31.12.2017 4.893.031 lei
Profitul net de repartizat la 31.12.2017, in cuantum de 4.893.031 lei, ramane nerepartizat si prin urmare nu se acorda dividende pentru exercitiul financiar 2017”.
Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU, pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Hotararea nr. 291
Articol Unic
„Se aproba descarcarea de gestiune a administratorului Dan Ion DRAGOI pentru activitatea aferenta anului 2017”.
Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU, pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Hotararea nr. 292
Articol Unic
„Se aproba descarcarea de gestiune a administratorului Panait IVANESCU pentru activitatea aferenta anului 2017”.
Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU, pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Hotararea nr. 293
Articol Unic
„Se aproba descarcarea de gestiune a administratorului OCTOGON SHIPMANAGEMENT S.R.L. prin reprezentant persoana fizica Corneliu Bogdan IDU pentru activitatea aferenta anului 2017”.
Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU, pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Hotararea nr. 294
Articol Unic
„Se aproba descarcarea de gestiune a administratorului Viorel PANAIT pentru activitatea aferenta anului 2017”.
Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU, pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Hotararea nr. 295
Articol Unic
„Se respinge descarcarea de gestiune a administratorului Raimondo DE RUBEIS pentru activitatea aferenta anului 2017”.
Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU, pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Hotararea nr. 296
Articol Unic
„Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al COMVEX S.A. pentru anul 2018”.
Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU, pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Hotararea nr. 297
Articol Unic
„Se aproba data de 18 Mai 2018 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. e) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.”
Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU, pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Hotararea nr. 298
Articol Unic
„Se aproba data de data de 17 Mai 2018 ca „ex date”, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare”
Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU, pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Hotararea nr. 299
Articol Unic
„Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU, pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de hotararile adoptate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMVEX S.A., si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii fiecarei hotarari luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor COMVEX S.A. la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare”.
Hotararea nr. 300
Articol Unic
„Se aproba pornirea actiunii in raspundere impotriva lui Raimondo DE RUBEIS, pentru daunele cauzate Societatii prin modul in care acesta si-a exercitat efectiv mandatul de administrator, respectiv pentru incalcarea indatoririlor sale fata de societate, in cursul exercitiului financiar 2017, potrivit art. 155 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare”.
Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU, pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Hotararea nr. 301
Articol Unic
"Se aproba desemnarea reprezentantului legal al Societatii, Viorel PANAIT, pentru a exercita in justitie actiunea in raspundere impotriva lui Raimondo DE RUBEIS, potrivit art. 155 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare”.
Se imputernicesc dl. Viorel PANAIT si dna. Madalina Liliana MILITARU, pentru semnarea, individual sau impreuna, a documentelor legate de prezenta hotarare, si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii acesteia la autoritatile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Presedinte, Director General,
Viorel PANAIT