CONPET SA
Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania
Codul unic de inregistrare 1350020
Cod CAEN 4950
Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei
Nr. 26352/ 19.08.2020
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51
Raport curent nr. 20/ 2020
conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018
|
Data raportului:
|
19.08.2020
|
|
Denumirea emitentului:
|
CONPET S.A. Ploiesti
|
|
Sediul social:
|
str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti
|
|
Nr. telefon/ fax/ e-mail:
|
0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro
|
|
Cod unic de inregistrare la O.R.C.:
|
1350020
|
|
Nr. ordine in Registrul Comertului:
|
J29/6/22.01.1991
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
28.569.842,40 lei
|
|
Nr. total de actiuni:
|
8.657.528 actiuni nominative
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
B.V.B.
categoria Premium
|
Evenimente importante de raportat: conform art. 122 din Legea nr. 24/ 2017 si conform art. 234, alin. 1, lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018:
I. Convocarea A.G.O.A. pentru data de 24.09.2020 (prima convocare)/ 25.09.2020 (a doua convocare), ora 10:00
II. Convocarea A.G.E.A. pentru data de 24.09.2020 (prima convocare)/ 25.09.2020 (a doua convocare), ora 11:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Convocarea A.G.O.A. pentru data de 24.09.2020 (prima convocare)/ 25.09.2020 (a doua convocare), ora 10:00
Urmare a deciziei sedintei Consiliului de Administratie din data de 19.08.2020, societatea CONPET S.A. informeaza publicul investitor cu privire la convocarea A.G.O.A. pentru data de 24.09.2020 (prima convocare)/ 25.09.2020 (a doua convocare).
A.G.O.A. este convocata pentru data de 24.09.2020 (prima convocare)/ 25.09.2020 (a doua convocare), ora 10:00, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3. Data de referinta a A.G.O.A. este 15.09.2020. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru adunare este 20.10.2020, stabilirea datei de 19.10.2020 ca ex-date aferenta A.G.O.A.
Convocatorul A.G.O.A. cuprinde urmatoarea Ordine de zi:
1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.).
2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli (B.V.C.) rectificat pentru anul 2020.
3. Prezentarea Raportului administratorilor privind activitatea pentru semestrul I 2020 (perioada ianuarie - iunie 2020), intocmit in conformitate cu prevederile art. 223 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 si art. 55 din O.U.G. nr. 109/ 2011, insotit de Situatiile financiare la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2020 intocmite in conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/ 2016 si cu Standardul International de Contabilitate 34 “Raportarea Financiara Interimara” si de Raportul auditorului financiar privind revizuirea situatiilor financiare interimare, intocmit de firma de audit BDO Audit SRL.
4. Prezentarea Notei de Informare nr. 24975/ 07.08.2020 privind prescriptia dreptului actionarilor la dividendele aferente exercitiului financiar 2016, neridicate pana la data de 20.07.2020.
5. Aprobarea datei de inregistrare 20.10.2020 propusa de Consiliul de Administratie, cu ex date 19.10.2020.
6. Imputernicirea:
a) Presedintelui sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea Hotararii A.G.O.A.
b) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii prezentei hotarari A.G.O.A., publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.
II. Convocarea A.G.E.A. pentru data de 24.09.2020 (prima convocare)/ 25.09.2020 (a doua convocare), ora 11:00
Urmare a deciziei sedintei Consiliului de Administratie din data de 19.08.2020, societatea CONPET S.A. informeaza publicul investitor cu privire la convocarea A.G.O.A. pentru data de 24.09.2020 (prima convocare)/ 25.09.2020 (a doua convocare).
A.G.E.A. este convocata pentru data de 24.09.2020 (prima convocare)/ 25.09.2020 (a doua convocare), ora 11:00, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3. Data de referinta a A.G.E.A. este 15.09.2020. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru adunare este 20.10.2020, stabilirea datei de 19.10.2020 ca ex-date aferenta A.G.E.A.
Convocatorul A.G.E.A. cuprinde urmatoarea Ordine de zi:
1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.).
2. a) Aprobarea declansarii operatiunii de majorare a capitalului social al societatii CONPET S.A. cu valoarea terenurilor detinute in baza a 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate.
b) Aprobarea formularii unei solicitari catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova pentru desemnarea unui evaluator autorizat pentru evaluarea terenurilor in suprafata totala de 554.537,61 m.p., aferente celor 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate, in vederea majorarii capitalului social al CONPET S.A.
3. Aprobarea datei de inregistrare 20.10.2020 propusa de Consiliul de Administratie, cu ex date 19.10.2020.
4. Imputernicirea:
a) Presedintelui sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru semnarea Hotararii A.G.E.A.
b) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii prezentei hotarari A.G.E.A., publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anexam prezentului raport curent Convocatorul A.G.O.A. si Convocatorul A.G.E.A. convocate pentru data de 24.09.2020 (25.09.2020).
|
Director General
ing. Timur – Vasile CHIS
|
|
|