Hotarari AGOA & AGEA 24.09.2020

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

Nr. 30207/ 24.09.2020

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

Raport curent nr. 22/ 2020

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

Evenimente importante de raportat conform art. 234 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018:

Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. si Hotararea Adunarii Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) CONPET S.A din data de 24.09.2020 (prima convocare).

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (A.G.E.A.) CONPET S.A., convocate pentru data de 24.09.2020/ 25.09.2020 si-au desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 24.09.2020, incepand cu ora 10⁰⁰, si respectiv ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar - legale de cvorum.

Convocatorul A.G.O.A., aprobat prin Decizia C/A/ nr. 18/ 19.08.2020, a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2838/ 21.08.2020 si in ziarul “Jurnalul” din 21.08.2020, fiind transmis la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexa la Raportul curent nr. 20/ 19.08.2020, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro si pe site-ul www.conpet.ro.

Art. 17. Alin. (1) din Actul Constitutiv are urmatoarele prevederi:

(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor, sunt necesare:

a)      La prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

b)       La a doua convocare, indiferent de numarul actionarilor prezenti sau reprezentati si de valoarea capitalului social reprezentat, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

La lucrarile A.G.O.A. au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 15.09.2020. Astfel, a fost prezent in sala un actionar persoana juridica, si anume reprezentantul Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri - in numele Statului Roman care este actionar majoritar, detinator al unui numar de 5.083.372 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 58,7162 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 16.775.127,6 lei.

Pentru sedinta A.G.O.A., au transmis formular de vot prin corespondenta 6 actionari detinatori ai unui numar de 1.312.176 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 15,1564% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 4.330.180,8 lei.

In consecinta, numarul total de drepturi de vot din cadrul sedintei A.G.O.A. (in care au fost incluse si voturile exercitate prin corespondenta) a fost de 6.395.548 si corespunde unui numar de 6.395.548 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 73,8726% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 21.105.308,4 lei.

Convocatorul A.G.E.A., aprobat prin Decizia C.A. nr. 18/ 19.08.2020, a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2838/ 21.08.2020 si in ziarul “Jurnalul” din 21.08.2020, fiind transmis la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexa la Raportul curent nr. 20/ 19.08.2020, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro si pe site-ul www.conpet.ro.

Art. 17. Alin. (2) din Actul Constitutiv are urmatoarele prevederi:

(2) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, sunt necesare:

a) La prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) din numarul total de drepturi de vot;

b) La a doua convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o treime (1/3) din numarul total de drepturi de vot;

c) Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, atat la prima, cat si la cea de-a doua convocare.

La lucrarile A.G.E.A. au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 15.09.2020. Astfel, a fost prezent in sala un actionar persoana juridica, si anume reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri - in numele Statului Roman care este actionar majoritar, detinator al unui numar de 5.083.372 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 58,7162 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 16.775.127,6 lei.

Pentru sedinta A.G.E.A., au transmis formular de vot prin corespondenta 6 actionari detinatori ai unui numar de 1.312.176 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 15,1564% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 4.330.180,8 lei.

In consecinta, numarul total de drepturi de vot din cadrul sedintei A.G.E.A. (in care au fost incluse si voturile exercitate prin corespondenta) a fost de 6.395.548 si corespunde unui numar de 6.395.548 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 73,8726% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 21.105.308,4 lei.

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A. si A.G.E.A., avand in vedere mandatul reprezentantului Ministerului Energiei, precum si votul exercitat prin corespondenta au fost emise Hotararea nr. 5/ 2020 a A.G.O.A. si, respectiv Hotararea nr. 1/ 2020 a A.G.E.A. avand urmatorul continut:

HOTARAREA NR. 5

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (A.G.O.A.)

Societatii “CONPET” S.A. Ploiesti

din data de 24.09.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii “CONPET” S.A., societate cu sediul social in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, Cod de Inregistrare Fiscala RO1350020, avand un capital subscris si varsat in suma de 28.569.842,40 lei, convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu legislatia aplicabila privind piata de capital si emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, coroborate cu prevederile art. (16) din Actul Constitutiv, adopta astazi, in sedinta din data de 24.09.2020 (prima convocare), in urma dezbaterilor actionarilor, urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Aproba alegerea dlui. Prepelita Alexandru in calitate de secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.).

Art. 2. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli (B.V.C.) rectificat pentru anul 2020.

Art. 3. Ia act de Raportul administratorilor privind activitatea pentru semestrul I 2020 (perioada ianuarie - iunie 2020), intocmit in conformitate cu prevederile art. 223 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 si art. 55 din O.U.G. nr. 109/ 2011, insotit de Situatiile financiare la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2020 intocmite in conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/ 2016 si cu Standardul International de Contabilitate 34 “Raportarea Financiara Interimara” si de Raportul auditorului financiar privind revizuirea situatiilor financiare interimare, intocmit de firma de audit BDO Audit SRL.

Art. 4. Ia act de Nota de Informare nr. 24975/ 07.08.2020 privind prescriptia dreptului actionarilor la dividendele aferente exercitiului financiar 2016, neridicate pana la data de 20.07.2020.

Art. 5. Aproba data de inregistrare 20.10.2020 propusa de Consiliul de Administratie, cu ex date 19.10.2020.

Art. 6. Imputerniceste:

a) Presedintele sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea Hotararii A.G.O.A.

b) Directorul General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii prezentei hotarari A.G.O.A., publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

HOTARAREA NR. 1

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR (A.G.E.A.)

Societatii “CONPET” S.A. Ploiesti

din data de 24.09.2020

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii “CONPET” S.A., societate cu sediul social in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, Cod de Inregistrare Fiscala RO1350020, avand un capital subscris si varsat in suma de 28.569.842,40 lei, convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu legislatia aplicabila privind piata de capital si emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, coroborate cu prevederile art. (16) din Actul Constitutiv, adopta astazi, in sedinta din data de 24.09.2020 (prima convocare), in urma dezbaterilor actionarilor, urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Aproba alegerea dlui. Prepelita Alexandru in calitate de secretar al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.).

Art. 2. a) Aproba declansarea operatiunii de majorare a capitalului social al societatii CONPET S.A. cu valoarea terenurilor detinute in baza a 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate.

     b) Aproba formularea unei solicitari catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova pentru desemnarea unui evaluator autorizat pentru evaluarea terenurilor in suprafata totala de 554.537,61 m.p., aferente celor 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate, in vederea majorarii capitalului social al CONPET S.A.

Art. 3. Aproba data de inregistrare 20.10.2020 propusa de Consiliul de Administratie, cu ex date 19.10.2020.

Art. 4. Imputerniceste:

a) Presedintele sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru semnarea Hotararii A.G.E.A.

b) Directorul General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii prezentei hotarari A.G.E.A., publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexam prezentului raport curent Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. si Hotararea Adunarii Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) CONPET S.A din data de 24.09.2020 (prima convocare)