vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA - COTR

Convocare AGAE 12.03.2020

Data Publicare: 05.02.2020 18:30:05

Cod IRIS: 1D2CF

 

RAPORT CURENT

 

DIN DATA DE 05.02.2020

 

SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA

Str. Taietura Turcului, nr 47, etaj 3  Cluj-Napoca

Piata pe care se tranzactioneaza valorie mobiliare BVB categoria standard

 

Cod de inregistrare fiscala RO 199044

Capital social subscris si varsat 26.391.783 lei

Numar de ordine in ORC: J12/8/1991

 

CONVOCARE ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA

Inregistrata la ORC sub numarul J12/8/1991,avand codul de inregistrare fiscala 199044, capitalul social subscris si varsat de 26.391.783 lei, cu sediul in Cluj Napoca, str Taietura Turcului, nr 47, etaj 3,  intrunit in data de 05.02.2020 la sediul societatii:

 

CONVOACA

 

ADUNAREA GENERALA  EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR,  in temeiul art 113 al Legii 31 /1990 , la sediul societatii, pentru data de 12 Martie 2020, ora 12,  pentru toti actionarii  inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de SC Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 2 Martie  2020, stabilita ca data de referinta,  cu urmatoarea ordine de zi:

 

1.Aprobarea retragerii actiunilor societatii de la tranzactionare in cadrul Bursei de Valori Bucuresti, categoria standard si transformarea societatii Transilvania Constructii SA intr-o societate de tip inchis, in baza  urmatoarelor acte normative::

-Legea nr 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,  articolul 60, litera c)

-Regulamentul nr 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, articolul 115,

respectiv:

-retragere voluntara, aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, cu respectarea urmatoarelor conditii:

 

            -in ultimele 12 luni anterioare datei publicarii convocatorului AGEA:

    1. sa se fi inregistrat un numar de cel mult 50 de tranzactii cu actiuni ale respectivului emitent, exceptie facand tranzactiile efectuate intre persoane care actioneaza in mod concertat in legatura cu emitentul; si

    2. numarul de actiuni tranzactionate sa reprezinte cel mult 1% din totalul actiunilor reprezentand capitalul social al emitentului;

 

 2.Prezentarea raportului intocmit de un evaluator autorizat independent, membru ANEVAR, inregistrat la Autoritatea de Supraveghere Financiara, cu privire la pretul pe actiune ce urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul emitentului.

 

3.Mandatarea Consiliului de Administratie pentru contractarea serviciilor unei entitati autorizate, care va asigura evidenta actiunilor societatii, dupa  emiterea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara a Deciziei de aprobare a retragerii actiunilor de la tranzactionare.

 

4.Aprobarea datei de  16 Iunie  2020 ca data de inregistrare.

5. Mandatarea unei persoane pentru publicarea hotararilor in Monitorul Oficial, semnarea documentelor si efectuarea inregistrarilor necesare la Oficiul Registrului Comertului si alte institutii competente

6. Aprobarea ca ex date a datei de 15 Iunie 2020.

La AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor , tinut de Depozitarul Central SA , la sfarsitul zilei de 2 Martie 2020, considerata ca data de referinta.

Actionarii pot participa si vota la AGEA individual sau prin reprezentanti, in conditiile legii, cu procura speciala in limba romana sau limba engleza.Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii societatii .Procurile speciale, atat in limba romana, cat si in limba engleza, se pot obtine incepand din data de 10.02.2020 de la sediul societatii sau de pe site-ul societatii, www.transilvaniaconstructii.ro   si se vor depune la sediul societatii in limba romana sau in limba engleza, sau prin e-mail, la adresa office@transilvaniaconstructii.ro pana in data de 10 Martie 2020,  ora 16.

Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada de timp care  nu va depasi 3 ani , permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarilor Generale a Actionarilor Societatii, inclusiv asupra actelor de dispozitie,  cu conditia ca procura (imputernicirea) generala sa fie acordata de catre actionar , in calitate de client, unui intermediar definit conform Articolului 2, alineatul (1), pct 20 din Legea nr 24/2017  , sau unui avocat.

Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor , pe baza unei procuri (imputerniciri) generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile Art 92 alin (15) din Legea 24/2017 .

Procurile (imputernicirile) generale , inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala , in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al AGEA.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul :

-de a introduce , prin cerere scrisa, puncte pe ordinea de zi a AGEA  in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana in data de  26 Februarie 2020, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare  de catre AGEA.

-de a prezenta, in scris, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA , pana cel tarziu in 26 Februarie 2020.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA pana la data desfasurarii adunarii, urmand a i se raspunde in cadrul AGEA.

Incepand cu data de 10 Februarie 2020, convocatorul  AGEA (atata in limba romana cat si in limba engleza), materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi a AGEA (atat in limba romana cat si in limba engleza), proiectul de hotarare (atat in limba romana cat si in limba engleza), formularul de vot prin corespondenta (atat in limba romana cat si in limba engleza), se vor putea consulta si procura, de luni pana vineri, intre orele 10-13, de la sediul societatii sau pot fi accesate pe site-ul societatii  www.transilvaniaconstructii.ro

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta isi pot exprima si transmite votul cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi a AGEA si prin corespondenta (conform procedurii) , prin curier, in scris, astfel incat acesta sa fie primit pana la data si ora inceperii AGEA, respectiv 12 Martie  2020, ora 12.Buletinul de vot prin corespondenta poate fi completat fie in limba romana, fie in limba engleza

 Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate la prima convocare, a doua convocare a AGEA se stabileste pentru data de 13 Martie 2020 , cu aceeasi ordine de zi, la aceeasi ora si la aceeasi adresa.

 

Cu respect

 

Director General

Timofte Andrei Iancu

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.