RAPORT CURENT
DIN DATA DE 27.04.2020
SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA
Str. Taietura Turcului, nr 47, etaj 3 Cluj-Napoca
Piata pe care se tranzactioneaza valorie mobiliare BVB categoria standard
Cod de inregistrare fiscala RO 199044
Capital social subscris si varsat 26.391.783 lei
Numar de ordine in ORC: J12/8/1991
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Transilvania Constructii SA Cluj Napoca, Str Taietura Turcului nr 47, etaj 3, intrunita in data de 27 Aprilie 2020 ora 13.00, la sediul societatii din Cluj Napoca, strada Taietura Turcului, nr 47,etaj 3 , in prezenta actionarilor detinand 760.423 actiuni ale societatii, reprezentand 95,08 % din capitalul social al societatii, respectiv 760.423 actiuni, reprezentand 95,91% din totalul drepturilor de vot, in urma dezbaterilor purtate asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, adopta urmatoarele hotarari:
1.Aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru contractarea de credite bancare pana la plafonul maxim de 30.000.000 EURO.Aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru stabilirea garantiilor necesare contractatii acestor credite.
Cu 95,08% din capitalul social si 95,91 % din drepturile de vot, respectiv 95,91% voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere;
2.Aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru renegocierea si restructurarea portofoliului de credite deja contractate de societate, inclusiv pentru modificarea sau suplimentarea garantiilor oferite de societate finantatorilor.
Cu 95,08% din capitalul social si 95,91 % din drepturile de vot, respectiv 95,91% voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere;
3.Aproba data de 22 mai 2020 ca data de inregistrare.
Cu 95,08% din capitalul social si 95,91 % din drepturile de vot, respectiv 95,91% voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere;
4. Aproba mandatarea unei persoane pentru publicarea hotararilor in Monitorul Oficial, semnarea documentelor si efectuarea inregistrarilor necesare la Oficiul Registrului Comertului si alte institutii competente
Persoana mandatata este D-na Vitca-Megyes Ildiko-Julia, angajata a societatii in calitate de consilier juridic, domiciliata in Mun. Cluj-Napoca, str. Unirii, nr. 21, sc. 3, et. 4, ap. 59, jud Cluj, identificata prin CI, seria CJ, nr. 205679. D-na Vitca-Megyes Ildiko-Julia este mandatata sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii in relatia cu entitati publice sau private. Mandatarul va putea sa delege puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane, dupa cum considera necesar.
Cu 95,08% din capitalul social si 95,91 % din drepturile de vot, respectiv 95,91% voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere;
5. Aproba ca “ex date” data de 21 mai 2020.
Cu 95,08% din capitalul social si 95,91 % din drepturile de vot, respectiv 95,91% voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere;
Cu respect
Director General
Timofte Andrei Iancu