duminică | 12 mai, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA - COTR

Hotarari AGA O 27.04.2020

Data Publicare: 27.04.2020 19:41:47

Cod IRIS: 7A011

 

RAPORT CURENT

 

DIN DATA DE 27.04.2020

 

SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA

Str. Taietura Turcului, nr 47, etaj 3  Cluj-Napoca

Piata pe care se tranzactioneaza valorie mobiliare BVB categoria standard

 

Cod de inregistrare fiscala RO 199044

Capital social subscris si varsat 26.391.783 lei

Numar de ordine in ORC: J12/8/1991

 

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Transilvania Constructii SA Cluj Napoca, Str Taietura Turcului nr 47, etaj 3,  intrunita in data de 27.04.2020 ora 12.00, la sediul societatii din Cluj Napoca, strada Taietura Turcului, nr 47,etaj 3 , in prezenta actionarilor detinand 760.423 actiuni ale societatii, reprezentand 95,08% din capitalul social al societatii, respectiv 760.423 actiuni, reprezentand 95,91 % din totalul drepturilor de vot, in urma dezbaterilor purtate asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, adopta urmatoarele hotarari:

 

1.Aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2019, in urma prezentarii si dezbaterii lui

Cu  95,08%  din  capitalul  social  si  95,91 % din drepturile de vot,  respectiv 95,91%  voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere;

2.Aproba  situatiile financiare la 31.12.2019, in baza materialelor prezentate de administratori si auditor.

Cu  95,08%  din  capitalul  social  si  95,91 % din drepturile de vot,  respectiv 95,91%  voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere;

3.Aproba repartizarea profitului net de 9.798.335 lei , aferent anului 2019 astfel:

                - rezerva legala:                                       553.663  lei ;

                - rezerve aferente facilitatilor fiscale:   1.829.642 lei;

                - dividende:                                           7.397.697 lei, in felul urmator:

·         Suma de 3.998.755 lei (dividendul brut/actiune fiind de 5 lei) a fost repartizata la dividende partiale  conform Hotararii AGOA  din 31.10.2019, dividendele fiind achitate in 10.12.2019;

·         Suma de 3.398.942 lei, dividendul brut pe actiune fiind de 4,25 lei se repartizeaza la dividende, data platii  acestora fiind  11.06.2020

              -profit nerepartizat:                                      17.333 lei;

 

Cu  95,08%  din  capitalul  social  si  95,91 % din drepturile de vot,  respectiv 95,91%  voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere;

4.Aproba descarcarea gestiunii administratorilor pentru anul 2019;

Cu  95,08%  din  capitalul  social  si  95,91 % din drepturile de vot,  respectiv 95,91%  voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere;

5.Aproba limitelor generale a remuneratiilor suplimentare acordate directorului general pentru exercitiul financiar 2020.

Cu  95,08%  din  capitalul  social  si  95,91 % din drepturile de vot,  respectiv 95,91%  voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere;

6.Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 , planul de investitii pentru anul 2020 si  sursele de finantare. Imputerniceste  Consiliul de Administratie pentru modficarea oricaror pozitii din planul de investitii pentru anul 2020;

 

Cu  95,08%  din  capitalul  social  si  95,91 % din drepturile de vot,  respectiv 95,91%  voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere;

7. Aproba data de  22 mai 2020 ca data de inregistrare.

Cu  95,08%  din  capitalul  social  si  95,91 % din drepturile de vot,  respectiv 95,91%  voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere;

8.Aproba mandatarea unei persoane pentru publicarea hotararilor in Monitorul Oficial, semnarea documentelor si efectuarea inregistrarilor necesare la Oficiul Registrului Comertului si alte institutii competente

Persoana mandatata este D-na Vitca-Megyes Ildiko-Julia, angajata a societatii in calitate de consilier juridic, domiciliata in Mun. Cluj-Napoca, str. Unirii, nr. 21, sc. 3, et. 4, ap. 59, jud Cluj, identificata prin CI, seria CJ, nr. 205679. D-na Vitca-Megyes Ildiko-Julia este mandatata  sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru  aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, sa depuna, sa  preia  acte si  sa  semneze in  acest  scop in  numele Societatii in  relatia cu  entitati publice sau private. Mandatarul va putea sa delege puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane, dupa cum considera necesar.

Cu  95,08%  din  capitalul  social  si  95,91 % din drepturile de vot,  respectiv 95,91%  voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere;

9. Aproba ca “ex date”   data de 21 mai 2020.

Cu  95,08%  din  capitalul  social  si  95,91 % din drepturile de vot,  respectiv 95,91%  voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere;

 

 

Cu respect

Director General

Timofte Andrei Iancu

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.