RAPORT CURENT
DIN DATA DE 27.04.2020
SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA
Str. Taietura Turcului, nr 47, etaj 3 Cluj-Napoca
Piata pe care se tranzactioneaza valorie mobiliare BVB categoria standard
Cod de inregistrare fiscala RO 199044
Capital social subscris si varsat 26.391.783 lei
Numar de ordine in ORC: J12/8/1991
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Transilvania Constructii SA Cluj Napoca, Str Taietura Turcului nr 47, etaj 3, intrunita in data de 27.04.2020 ora 12.00, la sediul societatii din Cluj Napoca, strada Taietura Turcului, nr 47,etaj 3 , in prezenta actionarilor detinand 760.423 actiuni ale societatii, reprezentand 95,08% din capitalul social al societatii, respectiv 760.423 actiuni, reprezentand 95,91 % din totalul drepturilor de vot, in urma dezbaterilor purtate asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, adopta urmatoarele hotarari:
1.Aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2019, in urma prezentarii si dezbaterii lui
Cu 95,08% din capitalul social si 95,91 % din drepturile de vot, respectiv 95,91% voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere;
2.Aproba situatiile financiare la 31.12.2019, in baza materialelor prezentate de administratori si auditor.
Cu 95,08% din capitalul social si 95,91 % din drepturile de vot, respectiv 95,91% voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere;
3.Aproba repartizarea profitului net de 9.798.335 lei , aferent anului 2019 astfel:
- rezerva legala: 553.663 lei ;
- rezerve aferente facilitatilor fiscale: 1.829.642 lei;
- dividende: 7.397.697 lei, in felul urmator:
· Suma de 3.998.755 lei (dividendul brut/actiune fiind de 5 lei) a fost repartizata la dividende partiale conform Hotararii AGOA din 31.10.2019, dividendele fiind achitate in 10.12.2019;
· Suma de 3.398.942 lei, dividendul brut pe actiune fiind de 4,25 lei se repartizeaza la dividende, data platii acestora fiind 11.06.2020
-profit nerepartizat: 17.333 lei;
Cu 95,08% din capitalul social si 95,91 % din drepturile de vot, respectiv 95,91% voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere;
4.Aproba descarcarea gestiunii administratorilor pentru anul 2019;
Cu 95,08% din capitalul social si 95,91 % din drepturile de vot, respectiv 95,91% voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere;
5.Aproba limitelor generale a remuneratiilor suplimentare acordate directorului general pentru exercitiul financiar 2020.
Cu 95,08% din capitalul social si 95,91 % din drepturile de vot, respectiv 95,91% voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere;
6.Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 , planul de investitii pentru anul 2020 si sursele de finantare. Imputerniceste Consiliul de Administratie pentru modficarea oricaror pozitii din planul de investitii pentru anul 2020;
Cu 95,08% din capitalul social si 95,91 % din drepturile de vot, respectiv 95,91% voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere;
7. Aproba data de 22 mai 2020 ca data de inregistrare.
Cu 95,08% din capitalul social si 95,91 % din drepturile de vot, respectiv 95,91% voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere;
8.Aproba mandatarea unei persoane pentru publicarea hotararilor in Monitorul Oficial, semnarea documentelor si efectuarea inregistrarilor necesare la Oficiul Registrului Comertului si alte institutii competente
Persoana mandatata este D-na Vitca-Megyes Ildiko-Julia, angajata a societatii in calitate de consilier juridic, domiciliata in Mun. Cluj-Napoca, str. Unirii, nr. 21, sc. 3, et. 4, ap. 59, jud Cluj, identificata prin CI, seria CJ, nr. 205679. D-na Vitca-Megyes Ildiko-Julia este mandatata sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii in relatia cu entitati publice sau private. Mandatarul va putea sa delege puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane, dupa cum considera necesar.
Cu 95,08% din capitalul social si 95,91 % din drepturile de vot, respectiv 95,91% voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere;
9. Aproba ca “ex date” data de 21 mai 2020.
Cu 95,08% din capitalul social si 95,91 % din drepturile de vot, respectiv 95,91% voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere;
Cu respect
Director General
Timofte Andrei Iancu