RAPORT CURENT
DIN DATA DE 31.10.2019
SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA
Str. Taietura Turcului, nr 47, etaj 3 Cluj-Napoca
Piata pe care se tranzactioneaza valorie mobiliare BVB categoria standard
Cod de inregistrare fiscala RO 199044
Capital social subscris si varsat 26.391.783 lei
Numar de ordine in ORC: J12/8/1991
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Transilvania Constructii SA Cluj Napoca, Str Taietura Turcului nr 47, etaj 3, intrunita in data de 31.10.2019 ora 12.00, la sediul societatii din Cluj Napoca, strada Taietura Turcului, nr 47,etaj 3 , in prezenta actionarilor detinand 760.423 actiuni ale societatii, reprezentand 95,08 % din capitalul social al societatii, respectiv 760.423 actiuni, reprezentand 95,91 % din totalul drepturilor de vot, in urma dezbaterilor purtate asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, adopta urmatoarele hotarari:
1. Aproba situatiile financiare interimare, aferente Semestrului I 2019, in baza materialelor prezentate de administratori si auditor;
Cu 95,08 % din capitalul social si 95,91 % din drepturile de vot, respectiv 95,91 % voturi pentru , 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere
2.Aproba distribuirea de dividende partiale, pe baza situatiilor financiare aferente Semestrului I 2019, in urmatoarele conditii:
-profitul net inregistrat in perioada 01.01.2019-30.06.2019 este de 4.304.874 lei, din care repartizat la rezerva legala :254.287 lei;
-valoarea totala a dividendelor partiale repartizate este de 3.998.755 lei, dividendul brut/actiune fiind de 5 lei;
-dividendele partiale repartizare in cursul anului se regularizeaza dupa aprobarea situatiilor financiare anuale aferente anului 2019. In conditiile in care vor rezulta dividende achitate in plus catre actionari, acestia le vor restitui in maxim 60 de zile de la data aprobarii situatiilor financiare anuale;
-data platii dividendelor partiale repartizate: 10 Decembrie 2019;
Cu 95,08 % din capitalul social si 95,91 % din drepturile de vot, respectiv 95,91 % voturi pentru , 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere
3.Aproba data de 26 Noiembrie 2019 ca data de inregistrare.
Cu 95,08 % din capitalul social si 95,91 % din drepturile de vot, respectiv 95,91 % voturi pentru , 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere
4. Aproba mandatarea unei persoane pentru publicarea hotararilor in Monitorul Oficial, semnarea documentelor si efectuarea inregistrarilor necesare la Oficiul Registrului Comertului si alte institutii competente
Persoana mandatata este Dl Barz Lucian.
Cu 95,08 % din capitalul social si 95,91 % din drepturile de vot, respectiv 95,91 % voturi pentru , 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere
5. Aproba ca ex date data de 25 Noiembrie 2019.
Cu 95,08 % din capitalul social si 95,91 % din drepturile de vot, respectiv 95,91 % voturi pentru, 0 %voturi impotriva, 0 % voturi abtinere
Cu respect
Director General
Timofte Andrei Iancu