Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)
Bursa de Valori Londra (LSE)
Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital din Romania, Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM si Codului Bursei de Valori Bucuresti
Data Raportului: 26 octombrie 2017
Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A.
Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania
Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998
Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000
Capital social subscris si varsat: 3.459.399.290 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)
Evenimente importante de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Energetice Electrica SA din data de 26 octombrie 2017
Electrica, prin prezenta, informeaza ca in data de 26 octombrie 2017 a avut loc la sediul Electrica din Bucuresti, sector 1, Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod postal 010621, Sala de conferinte „Radu Zane”, incepand cu ora 10:00, ora Romaniei, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Electrica, care a fost legal si statutar constituita la prima convocare.
La sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, au participat personal, prin reprezentant sau prin vot prin corespondenta, actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de 27 septembrie 2017, stabilita ca data de referinta, cvorumul fiind de 74,92% din totalul drepturilor de vot si de 73,428% din capitalul social al Societatii.
Sedinta a fost prezidata de dl. Cristian Busu, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie al Electrica.
La punctul 4 de pe ordinea de zi din cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, si anume:
4. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Energetice ELECTRICA SA prin aplicarea metodei votului cumulativ,
actionarii au hotarat alegerea urmatorilor membri de pe ordinea de zi prin metoda votului cumulativ:
· Arielle Malard De Rothschild
· Cristian Busu
· Doina Elena Dascalu
· Gicu Iorga
· Pedro Mielgo Alvarez
· Willem Jan Antoon Henri Schoeber
· Bogdan George Iliescu
In cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, actionarii Electrica au aprobat cu majoritatea voturilor (cel putin 50%+1) exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, urmatoarele puncte:
5. Stabilirea duratei mandatului administratorilor alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ potrivit punctului 4 de mai sus in conformitate cu prevederile art. 18 alin. 8 din Actul Constitutiv al Societatii Energetice Electrica SA, pentru o perioada de 4 (patru) ani.
6. Stabilirea datei de 14 noiembrie 2017, ca data de inregistrare, aceasta fiind data la care va avea loc identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele AGOA, in conformitate cu art. 86, alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
7. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, a secretariatului de sedinta si a secretariatului tehnic, pentru semnarea impreuna a hotararii AGOA si pentru a indeplini individual si nu impreuna orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti precum si pentru publicarea hotararii AGOA conform legii.
Director General,
Catalin STANCU