ELECTROARGES S.A.
ARGIS CURTEA DE ARGES, str. Albesti , nr. 12, Judet Arges , ROMANIA
Tel. 0248724000 , fax 0248724004
Capital Social 6.976.465,00 lei, subscris si integral varsat; valoare nominala actiune 0,10 lei.
Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Arges cu Nr. J03/758/1991;
Cod unic de inregistrare: 156027.
C A T R E,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ,
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
Fax A.S F.: 021 6596051/6596414; si
B.V.B.SA Bucuresti - Piata principala, Depart. Emitenti
Raport curent conform: Anexei 29 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006
Data raportului : 11.04.2017
Denumirea entitatii emitente: ELECTROARGES SA, cod BVB : elgs
Sediul social: Curtea de Arges, str. Albesti , nr. 12, jud. Arges
Numarul de telefon/fax: 0248724000/0248724004
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO156027
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J03/758/1991
Capitalul social subscris si varsat: 6.976.465,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - piata principala, categoria standard
I) Evenimente importante de raportat.
a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale.
Nu este cazul:
b) Alte evenimente:
Consiliul de Administratie ELECTROARGES SA, societate care are sediul in Curtea de Arges, str. Albesti nr. 12, jud. Arges, inregistrata la ORC ARGES cu nr. J03/758/1991, avand CUI 156027, aduce la cunostinta actionarilor ca a fost inregistrata in termen legal o solicitare de completare la ordinea de zi a AGOA din 25,26.04.2017, publicata in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 933/21.03.2017 si ziarul ARGESEXPRES nr. 4380/21.03.2017, astfel:
Solicitarea nr. 875/05.04.2017, a actionarului VIDRARU SA, cu sediul social in Municipiul Curtea de Arges, str. Traian nr. 10, judetul Arges, reprezentata legal prin Tudor Dumitru – presedinte CA (conform Furnizare Informatii de baza emis de ONRC Arges cu nr. 19053/31.03.2017), actionar al Electroarges SA, detinatoare a 4.196.475 actiuni reprezentand 6,0151% din capitalul social (conform Extras de Cont nr. 12378933 emis de Depozitarul Central la 31.03.2017), in conformitate cu prevederile art. 117 (1) din Legea 31/1990R solicita completarea ordinii de zi a AGOA din 25/26.04.2017 cu urmatoarele:
La punctul 2, sa fie introdus punctul 2.2- propunerea VIDRARU SA cu urmatorul continut:
Profitul net al anului 2016 in valoare de 16.577.153 lei sa fie repartizat astfel:
a) 12.557.637 lei, reprezentand 75,75% din profitul net, se repartizeaza pentru dividende, corespunzator unui dividend brut pe actiune in valoare de 0,18 lei;
b) 1.000.000 lei, reprezentand 6,032% din profitul net, se repartizeaza conducerii executive si salariatilor pentru participarea la profit conform prevederilor Contractului Colectiv de Munca;
c) 82.885 lei, reprezentand 0,5% din profitul net, se repartizeaza membrilor Consiliului de Administratie pentru participare la profit in cote egale.
d) 82.885 lei, reprezentand 0,5% din profitul net, se repartizeaza conducerii executive, respectiv directorilor ELECTROARGES SA, ca bonus pentru rezultatul exceptional obtinut, respectiv depasirea cu 91,97% a profitului bugetat pentru anul 2016 si realizarea unui profit dublu fata de anul precedent;
e) 2.853.746 lei, reprezentand 17,2149% din profitul net, se repartizeaza pentru surse proprii de dezvoltare.
Propunerea Consiliului de Administratie va fi identificata cu 2.1.
La punctul 6: aprobarea ca remuneratia lunara a administratorilor sa ramana la valoarea de 3.000 lei/luna net.
La punctul 7: referitor la organigrama propunem introducerea unui subpunct:
7.1. Aprobarea Constituirii unui colectiv in cadrul compartimentului financiar care sa administreze participatiile ELECTROARGES SA la alte societati, inclusiv pe piata de capital. Colectivul va fi subordonat conducerii executive si va prezenta Rapoarte lunare catre Consiliul de Administratie.
Introducerea urmatoarelor puncte noi:
16. Probleme juridice
16.1. Prezentarea de catre Consiliul de administratie a unui raport privitor la litigiile ELECTROARGES SA sau ale societatilor detinute de ELECTROARGES SA. In raport sa fie prezentata amanuntit problematica privitoare la CARBOCHIM SA si AMPLO SA.
16.2. Aprobarea ca ELECTROARGES SA sa renunte la serviciile juridice ale societatilor de avocatura care au reprezentat necorespunzator ELECTROARGES SA in procesele cu CARBOCHIM SA.
16.3. Aprobarea ca ELECTROARGES SA sa intreprinda actiunile ce se impun, inclusiv pe cale juridica, pentru a recupera de la actionarii care au fost nominalizati ca fiind concertati in procesul cu CARBOCHIM SA sumele platite de ELECTROARGES SA pentru ceilalti membrii ai grupului concertat.
Prezentam in continuare textul integral al convocarii care urmeaza sa fie publicat pe web site-ul www.electroarges.ro, web site-ul BVB SA Bucuresti si Raportat la BVB SA si ASF-SIIF.
Urmare acestei completari, Ordinea de zi (completa) a AGOA din 25,26.04.2017 va fi urmatoarea:
1. Aprobarea Situatiei financiare individuale pentru exercitiul financiar 2016 in baza Rapoartelor Consiliului de Administratie si Auditorului financiar.
2.Aprobarea modului de repartizare a profitului net din exercitiul financiar 2016:
2.1. Propunerea Consiliului de Administratie este ca profitul net realizat in exercitiul financiar 2016 sa fie repartizat astfel:
- 0,18 lei dividend brut/actiune;
- 5% se repartizeaza conducerii executive si salariatilor pentru participarea la realizarea profitului;
- 5% se repartizeaza administratorilor pentru participarea la realizarea profitului;
- restul profitului net urmand sa fie repartizat pentru surse proprii de dezvoltare.
2.2. Propunerea VIDRARU SA este ca profitul net al anului 2016 in valoare de 16.577.153 lei sa fie repartizat astfel:
a) 12.557.637 lei, reprezentand 75,75% din profitul net, se repartizeaza pentru dividende, corespunzator unui dividend brut pe actiune in valoare de 0,18 lei;
b) 1.000.000 lei, reprezentand 6,032% din profitul net, se repartizeaza conducerii executive si salariatilor pentru participarea la profit conform prevederilor Contractului Colectiv de Munca;
c) 82.885 lei, reprezentand 0,5% din profitul net, se repartizeaza membrilor Consiliului de Administratie pentru participare la profit in cote egale.
d) 82.885 lei, reprezentand 0,5% din profitul net, se repartizeaza conducerii executive, respectiv directorilor ELECTROARGES SA, ca bonus pentru rezultatul exceptional obtinut, respectiv depasirea cu 91,97% a profitului bugetat pentru anul 2016 si realizarea unui profit dublu fata de anul precedent;
e) 2.853.746 lei, reprezentand 17,2149% din profitul net, se repartizeaza pentru surse proprii de dezvoltare.
3. Descarcarea administratorilor de gestiunea pentru exercitiul financiar 2016.
4. Prezentarea si aprobarea Situatiei financiare consolidate a ELECTROARGES SA pentru anul 2016 , intocmita conform standarde IFRS.
5. Analiza si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017.
6. Aprobarea ca remuneratia lunara a administratorilor sa fie de 6.000 lei/luna incepand cu data de 01.05.2017 (propunerea CA).
6.1. Aprobarea ca remuneratia lunara a administratorilor sa ramana la valoarea de 3.000 lei/luna net (propunerea VIDRARU SA).
7. Aprobarea Organigramei ELECTROARGES SA pentru anul 2017 si imputernicirea CA sa modifice Organigrama in functie de necesitatile economice concrete ale Societatii.
7.1. Aprobarea Constituirii unui colectiv in cadrul compartimentului financiar care sa administreze participatiile ELECTROARGES SA la alte societati, inclusiv pe piata de capital. Colectivul va fi subordonat conducerii executive si va prezenta Rapoarte lunare catre Consiliul de Administratie.
8. Aprobarea Programului de investitii pentru anul 2017 si imputernicirea CA sa aprobe modificarea acestui program in functie de necesitatile economice concrete ale Societatii.
9. Aprobarea Listei mijloacelor fixe amortizate si a obiectelor de inventar propuse pentru casare si valorificare prin vanzare in 2017 si imputernicirea CA sa aprobe valorificarea acestora in 2017, in conditiile prevederilor legale in vigoare, in limita de competenta a CA prevazuta de legile in vigoare.
10. Imputernicirea de catre AGOA a Consiliului de Administratie in 2017 pentru a aproba contractarea de credite si prelungirea liniilor de credit pentru productie si investitii, gajarea de active si cesiunea de creante necesare contractarii de credite, in conformitate cu prevederile legilor in vigoare, in limita de competenta a CA prevazuta de legile in vigoare.
11. Aprobarea ca reducerile de pret de natura comerciala care vor fi practicate de ELECTROARGES SA in 2017 sa fie de maxim 10 % si numai acolo unde conditiile de piata impun in mod imperativ.
12. Aprobarea Regimului de amortizare a imobilizarilor corporale si necorporale in exercitiul financiar 2017, cu respectarea procedurilor legale in vigoare.
13. Imputernicirea Consiliului de Administratie, ca in cazul in care AGOA aproba distribuirea de dividende pentru anul 2016, sa aprobe si intreprinda toate demersurile legale si administrative pentru plata dividendelor catre actionari in termenul legal prevazut de legile si reglementarile valabile pe piata de capital.
14. Aprobarea ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238(1) din Legea 297/2004 si art. 5 din Regulamentul CNVM 6/2009, sa fie 16.05.2017 exdate sa fie 15.05.2017 si data platii sa fie 31.05.2017 conform art.1 din Regulamentul CNVM 6/2009 consolidat.
15. Desemnarea secretarului CA – dl. Ionescu Petre Dragos - ca persoana imputernicita pentru demersurile la O.R.C. Arges si Notariat pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 25,26.04.2017.
16. Probleme juridice
16.1. Prezentarea de catre Consiliul de Administratie a unui raport privitor la litigiile ELECTROARGES SA sau ale societatilor detinute de ELECTROARGES SA. In raport sa fie prezentata amanuntit problematica privitoare la CARBOCHIM SA si AMPLO SA.
16.2. Aprobarea ca ELECTROARGES SA sa renunte la serviciile juridice ale societatilor de avocatura care au reprezentat necorespunzator ELECTROARGES SA in procesele cu CARBOCHIM SA.
16.3. Aprobarea ca ELECTROARGES SA sa intreprinda actiunile ce se impun, inclusiv pe cale juridica, pentru a recupera de la actionarii care au fost nominalizati ca fiind concertati in procesul cu CARBOCHIM SA sumele platite de ELECTROARGES SA pentru ceilalti membrii ai grupului concertat.
Pentru informatii suplimentare de la persoanele responsabile din Societate va puteti adresa la telefonul 0248724000 sau fax:0248724004.
PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
Constantin Stefan