Catre: Bursa de Valori Bucuresti
ASF, Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
RAPORT CURENT
Data raport: 23.04.2019
Denumirea entitatii: ELECTROMAGNETICA S.A.
Adresa: CALEA RAHOVEI NR. 266-268, SECTOR 5, BUCURESTI
Telefon: 404.21.02; 404.21.08 FAX: 404.21.95; 404.21.94
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/19/1991
Codul Unic de Inregistrare : 414118
Capitalul social subscris si varsat : 67 603 870,4 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Categoria Premium, BVB
Evenimente de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 22.04.2019 ora 13:00.
Director General
Eugen Scheusan
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ELECTROMAGNETICA DIN DATA DE 22.04.2019
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ELECTROMAGNETICA S.A., cu sediul in Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Trib Bucuresti sub nr. J40/19/1991, CUI 414118, convocata pentru 22.04.2019 ora 13:00, cu data de referinta 01.04.2019, la sediul societatii, prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr. 1308/22.03.2019 si cotidianul “Romania Libera” din 22.03.2019, in sedinta din 22 aprilie 2019, legal intrunita, la care au participat actionari reprezentand 61,7144% din capitalul social al societatii, respectiv 417.213.142 actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune, din care 205.729.215 actiuni rezentand vot prin corespondenta, in temeiul drepturilor conferite de lege si de Actul Constitutiv propriu,
HOTARASTE:
1. Punctul 1 de pe ordinea de zi („Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale pentru exercitiul incheiat la 31.12.2018 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, insotite de raportul Consiliului de Administratie si raportul auditorului financiar, formate din:
- situatia pozitiei financiare;
- situatia rezultatului global;
- situatia modificarilor capitalurilor proprii;
- situatia fluxurilor de trezorerie;
- notele la situatiile financiare individuale.”).
Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 417.213.142 voturi Pentru (100,00%)
2. Punctul 2 de pe ordinea de zi („Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul incheiat la 31.12.2018 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele international de raportare financiara insotite de raportul Consiliului de Administratie si raportul auditorului financiar, formate din:
- situatia consolidata a pozitiei financiare;
- situatia consolidata a rezultatului global;
- situatia consolidata a modificarilor capitalurilor proprii;
- situatia consolidata a fluxurilor de trezorerie;
- note la situatiile financiare consolidate.”).
Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 417.213.142 voturi Pentru (100,00%)
3. Punctul 3 de pe ordinea de zi („Aprobarea repartizarii profitului net si fixarea dividendului in valoare bruta de 0,004 lei/actiune, mandatarea Consiliului de Admninistratie sa desemneze agentul de plata ”)
Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 417.213.142 voturi Pentru (100,00%), respectiv:
3.1. A fost aprobat un profit net de repartizat in valoare de 4.823.198 lei;
3.2. A fost aprobata alocarea din profitul net a unei rezerve legale in suma de 401.175 lei;
3.3. A fost aprobata alocarea din profitul net a sumei de 1.717.868 lei pentru surse proprii de finantare;
3.4. A fost aprobata alocarea din profitul net a sumei de 2.704.155 lei pentru dividende, respectiv un dividend brut de 0.004 lei/actiune;
3.5. A fost aprobata imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili agentul de plata al dividendelor.
4. Punctul 4 de pe ordinea de zi („Aprobarea datei de 03 iunie 2019 ca Data Platii Dividendelor. In cazul in care intervin modificari ale cadrului legislativ cu privire la modul de calcul al datei platii , data platii este stabilita in ultima zi lucratoare a perioadei maxime prevazuta de prevederile legale, astfel modificate, dintre data de inregistrare si data platii. Intr-un astfel de caz, Consiliul de Administratie va transmite si publica un raport curent, disponibil si pe pagina de internet a societatii, cu privire la data platii modificata”)
Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 417.213.142 voturi Pentru (100,00%)
5. Punctul 5 de pe ordinea de zi („Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2018”)
Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 415.241.544 voturi Pentru (99,5275%) si 1.971.598 voturi Abtinere (0,4725%)
6. Punctul 6 de pe ordinea de zi („Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 si a Programului de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2019, cu mandatarea Consiliului de Administratie pentru recorelarea elementelor de venituri si cheltuieli, in conditiile aparitiei unor evenimente aleatorii imprevizibile”)
Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 417.213.142 voturi Pentru (100,00%)
7. Punctul 7 de pe ordinea de zi (‘’Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2019’’)
Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 409.815.092 voturi Pentru (98,2268%) si 7.398.050 voturi Abtinere (1,7732%)
8. Punctul 8 de pe ordinea de zi (‘’Aprobarea stimulentelor cuvenite membrilor Consiliului de Administratie conform contract administrare aferent anului 2018’’)
Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 409.815.092 voturi Pentru (98,2268%) si 7.398.050 voturi Abtinere (1,7732%)
9. Punctul 9 de pe ordinea de zi (‘’Aprobarea remuneratiei membrilor Comitetului de Audit’’)
Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 411.786.662 voturi Pentru (98,6993%) si 5.426.480 voturi Abtinere (1,3007%)
10. Punctul 10 de pe ordinea de zi (‘’Aprobarea datei de 15.05.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A si a datei de 14.05.2019 ca ex-date (data la care actiunile se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotararile AGOA’’).
Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 417.213.142 voturi Pentru (100,00%)
11. Punctul 11 de pe ordinea de zi (‘’Mandatarea d-lui Eugen Scheusan – Presedintele Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituire, pentru: i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei AGOA, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei AGOA in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica, pentru ii) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate”).
Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 417.213.142 voturi Pentru (100,00%)
PRESEDINTE,
Eugen Scheusan
Secretari:
Daniela Cucu Radu Dragne Daniel Rugina