Catre: Bursa de Valori Bucuresti
ASF, Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
RAPORT CURENT
Data raport: 29.04.2020
Denumirea entitatii: ELECTROMAGNETICA S.A.
Adresa: CALEA RAHOVEI NR. 266-268, SECTOR 5, BUCURESTI
Telefon: 404.21.02; 404.21.08 FAX: 404.21.95; 404.21.94
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/19/1991
Codul Unic de Inregistrare : 414118
Capitalul social subscris si varsat : 67 603 870,4 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Categoria Premium, BVB
Evenimente de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.04.2020 ora 13:00 si Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 28.04.2020 ora 14:00
Director General
Eugen Scheusan
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ELECTROMAGNETICA DIN DATA DE 28.04.2020
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ELECTROMAGNETICA S.A., cu sediul in Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Trib Bucuresti sub nr. J40/19/1991, CUI 414118, convocata pentru 28.04.2020 ora 13:00, respectiv 29.04.2020 ora 13:00, cu data de referinta 16.04.2020, la sediul societatii, prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr. 1192/27.03.2020 si cotidianul “Bursa” din 26.03.2020, in sedinta din 28 aprilie 2020, legal intrunita, la care au participat actionari reprezentand 56,042 % din capitalul social al societatii, respectiv 378.866.586 actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune, din care 347.802.134 actiuni rezentand vot prin corespondenta, in temeiul drepturilor conferite de lege si de Actul Constitutiv propriu,
HOTARASTE:
1. Punctul 1 de pe ordinea de zi („Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale pentru exercitiul incheiat la 31.12.2019 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, insotite de raportul Consiliului de Administratie si raportul auditorului financiar, formate din:
- situatia pozitiei financiare;
- situatia rezultatului global;
- situatia modificarilor capitalurilor proprii;
- situatia fluxurilor de trezorerie;
- notele la situatiile financiare individuale.”).
Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 378.866.586 voturi Pentru (100,00%).
2. Punctul 2 de pe ordinea de zi („Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul incheiat la 31.12.2019 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele international de raportare financiara insotite de raportul Consiliului de Administratie si raportul auditorului financiar, formate din:
- situatia consolidata a pozitiei financiare;
- situatia consolidata a rezultatului global;
- situatia consolidata a modificarilor capitalurilor proprii;
- situatia consolidata a fluxurilor de trezorerie;
- note la situatiile financiare consolidate.”).
Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 378.866.586 voturi Pentru (100,00%).
3. Punctul 3 de pe ordinea de zi („Aprobarea repartizarii profitului net si fixarea dividendului in valoare bruta de 0,004 lei/actiune, mandatarea Consiliului de Admninistratie sa desemneze agentul de plata ”)
3.1. Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 378.866.586 voturi Pentru (100,00%), respectiv:
a. A fost aprobat un profit net de repartizat in valoare de 4.488.687 lei;
b.A fost aprobata alocarea din profitul net a unei rezerve legale in suma de 249.060 lei;
c. A fost aprobata alocarea din profitul net a sumei de 1.535.472 lei pentru surse proprii de finantare;
d. A fost aprobata alocarea din profitul net a sumei de 2.704.155 lei pentru dividende, respectiv un dividend brut de 0.004 lei/actiune;
e. A fost aprobata imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili agentul de plata al dividendelor.
4. Punctul 4 de pe ordinea de zi („Prelungirea mandatului auditorului Deloitte Audit SRL pentru un an, respectiv auditarea exercitului financiar 2020, cu mandatarea Consiliului de Admsinistratie de a negocia, incheia si semna in numele si pentru societate contractul”)
Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 378.866.586 voturi Pentru (100,00%).
5. Punctul 5 de pe ordinea de zi („Aprobarea datei de 01 septembrie 2020 ca Data Platii Dividendelor. In cazul in care intervin modificari ale cadrului legislativ cu privire la modul de calcul al datei platii , data platii este stabilita in ultima zi lucratoare a perioadei maxime prevazuta de prevederile legale, astfel modificate, dintre data de inregistrare si data platii. Intr-un astfel de caz, Consiliul de Administratie va transmite si publica un raport curent, disponibil si pe pagina de internet a societatii, cu privire la data platii modificata”)
Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 378.866.586 voturi Pentru (100,00%)
6. Punctul 6 de pe ordinea de zi („Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2019”)
Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 376.894.988 voturi Pentru (99,480%) si 1.971.598 voturi Abtinere (0,520%).
7. Punctul 7 de pe ordinea de zi („Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 si a Programului de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2020, cu mandatarea Consiliului de Administratie pentru recorelarea elementelor de venituri si cheltuieli, in conditiile aparitiei unor evenimente aleatorii imprevizibile”)
Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 378.866.586 voturi Pentru (100,00%).
8. Punctul 8 de pe ordinea de zi (‘’Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2020’’)
Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 376.894.988 voturi Pentru (99,480%) si 1.971.598 voturi Abtinere (0,520%).
9. Punctul 9 de pe ordinea de zi (‘’ Aprobarea remuneratiei membrilor Comitetului de Audit pentru exercitiul financiar al anului 2020’’)
Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 378.866.558 voturi Pentru (99,999993%) si 28 voturi Abtinere (0,000007%)
10. Punctul 10 de pe ordinea de zi (‘’Aprobarea datei de 18.08.2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A si a datei de 17.08.2020 ca ex-date (data la care actiunile se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotararile AGOA’’).
Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 378.866.586 voturi Pentru (100,00%).
11. Punctul 11 de pe ordinea de zi (‘’Mandatarea d-lui Eugen Scheusan – Presedintele Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituire, pentru: i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei AGOA, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei AGOA in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica, pentru ii) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate’’)
Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 378.866.586 voturi Pentru (100,00%).
PRESEDINTE,
Eugen Scheusan
Secretari: Daniela Cucu Radu Dragne Daniel Rugina
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR ELECTROMAGNETICA DIN DATA DE 28.04.2020
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ELECTROMAGNETICA S.A., cu sediul in Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Trib Bucuresti sub nr. J40/19/1991, CUI 414118, convocata pentru 28.04.2020 ora 14:00, respectiv 29.04.2020 ora 14:00, cu data de referinta 16.04.2020, la sediul societatii, prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr. 1192/27.03.2020 si cotidianul “Bursa” din 26.03.2020, in sedinta din 28 aprilie 2020, legal intrunita, la care au participat actionari reprezentand 56,039 % din capitalul social al societatii, respectiv 378.842.586 actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune, din care 347.802.134 actiuni rezentand vot prin corespondenta, in temeiul drepturilor conferite de lege si de Actul Constitutiv propriu,
HOTARASTE:
1. Punctul 1 de pe ordinea de zi ( ‘’Aprobarea infiintarii unui punct de lucru in loc Moara Vlasiei , jud Ilfov (CF 50098), unde se va desfasura activitate agricola’’)
Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 378.842.586 voturi Pentru (100,00%).
2. Punctul 2 de pe ordinea de zi („Aprobarea incheierii unui act aditional la actul constitutiv al societatii , care va mentiona cele aprobate la art 1, repectiv completarea art 3.3 cu punctul de lucru situat in loc Moara Vlasiei jud Ilfov, art care va avea urmatorul cuprins:
‘’3.3. Societatea comerciala ELECTROMAGNETICA SA detine ca unitati fara personalitate juridica urmatoarele:
- Sectia de prototipuri Productie Speciala situat in str. Chirca nr. 101 , comuna Varteju, oras Magurele, jud Ilfov – unde se desfasoara activitatea cod CAEN 2651 – Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie.
- Magazinul de desfacere “CASATEL” situat in Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, Bucuresti, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 4754 – Comertul cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice in magazine specializate.
- Baza sportiva situata in str. Veseliei nr. 19, sector 5, Bucuresti, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 9311 – Activitati ale bazelor sportive.
- Centrala hidroelectrica de mica putere Galanesti – Bilca 1 – amplasata pe raul Suceava in comuna Bilca, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica
- Centrala hidroelectrica de mica putere Galanesti – Bilca 2 – amplasata pe raul Suceava in comuna Bilca, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica
- Centrala hidroelectrica de mica putere Galanesti – Bilca 3 – amplasata pe raul Suceava in comuna Bilca, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica si activitate birou
- Centrala hidroelectrica de mica putere Tibeni – amplasata pe raul Suceava in comuna Satu Mare, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica
- Centrala hidroelectrica de mica putere Brodina 1 – amplasata pe raul Brodina in comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica
- Centrala hidroelectrica de mica putere Brodina 2 – amplasata pe raul Brodina in comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica
- Centrala hidroelectrica de mica putere Sadau – amplasata pe raul Sadau in localitatea Sadau, comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica
- Centrala hidroelectrica de mica putere Ehreste – amplasata pe raul Brodina in comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica
- Centrala hidroelectrica de mica putere Putna – amplasata pe raul Putnisoara in comuna Putna, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica
- Centrala hidroelectrica de mica putere Brodina de Jos–amplasata pe raul Brodina in comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica
- Terenul situat in loc Moara Vlasiei , CF 50098, unde se desfasoara activitate agricola’’
Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 378.842.586 voturi Pentru (100,00%).
3. Punctul 3 de pe ordinea de zi („Aprobarea constituirii in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulat (pe durata fiecarui exercitiu financiar din perioada 2020 - 2023), 60% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, cu mandatarea Consiliului de Administratie de a incheia actele juridice aferente’’)
Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 378.842.586 voturi Pentru (100,00%).
4. Punctul 4 de pe ordinea de zi („Aprobarea datei de 18.08.2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A si a datei de 17.08.2020 ca ex-date (data la care actiunile se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotararile A.G.E.A.).
Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 378.842.586 voturi Pentru (100,00%).
5. Punctul 5 de pe ordinea de zi („Mandatarea d-lui Eugen Scheusan – Presedintele Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituire, pentru: i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei AGEA, actul aditional la actul constitutiv, actul constitutiv actualizat precum oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei AGEA in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica, pentru ii) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate”)
Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 378.842.586 voturi Pentru (100,00%).
PRESEDINTE,
Eugen Scheusan
Secretari:
Daniela Cucu
Radu Dragne
Daniel Rugina