Convocare AGAE 19-20.04.2017

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 14.03.2017

Denumirea entitatii emitente: Societatea IAR S.A.

Sediul social: str. Aeroportului nr. 1, or Ghimbav, jud Brasov

Numarul de telefon/fax: 0268475108/0268476981

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1132930

Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/IV/1991

Capital social subscris si varsat: 47.197.132,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Sectorul Titluri de capital – Categoria Standard actiuni

I. Evenimente importante de raportat:

Consiliul de Administratie al Societatii IAR S.A. a decis convocarea AGEA pentru data de 19-20.04.2017, adoptand in acest sens Decizia nr. 03 CA / 14.03.2017, atasata prezentului raport curent.

Convocatorul AGEA 19-20.04.2017 este prezentat in cele ce urmeaza:

CONVOCATOR

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificarile si completarile la zi, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al Societatii IAR S.A., Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii IAR SA convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii pentru data de 19.04.2017, ora 11:00, la sediul societatii – str. Aeroportului, nr. 1, Ghimbav, Brasov, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 04.04.2017, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea urmatoarelor modificari ale actului Constitutiv al Societatii IAR SA:

Art. 3 – Sediul societatii

(1) Sediul societatii este in Romania, judetul Brasov, localitatea Ghimbav, str. HERMANN OBERTH nr. 34.

B. Datorita faptului ca din volumul de contracte incheiate sau in curs de negociere, pentru perioada urmatoare, respectiv 2017-2019, contracte comerciale de peste 500 milioane lei, aproximativ 70% reprezinta programe noi de modernizare si revitalizare elicoptere , cu fabricatie de optionale noi,

Avand in vedere faptul ca IAR SA se afla in discutii cu cei mai mari producatorii de elicoptere pentru transferul fabricatiei de elicoptere, ansamble, subansamble de generatie noua, ceea ce va determina ca si in continuare, deci si dupa anul 2020, ponderea principala in cifra de afaceri sa fie fabricatia de componente si aeronave,

Vazand faptul ca structura principala a capacitatilor de productie actuale ale IAR, este cea de fabricatie piese simple, ansamble, subansamble si asamblare elicoptere,

In temeiul prevederilor ORDINULUI nr. 337 din 20 aprilie 2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN,

consideram necesara schimbarea obiectului principal de activitate cod 3316 - Repararea si intretinerea aeronavelor si navelor spatiale cu codul CAEN 3030- Fabricarea de aeronave si nave spatiale, codul CAEN 3316 – devenind activitate secundara.

Astfel art 6 Obiectul de activitate al CAPITOLULULUI - II - SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII – se modifica dupa cum urmeaza:

Art. 6 – Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al societatii se constituie din activitati definite si codificate in conformitate cu Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala – CAEN, astfel cum a fost actualizata prin Ordinul nr 337/20.04.2007 emis de Presedintele Institului National de Statistica.

(1) Activitatea principala desfasurata de societate este cea prevazuta la clasa 3030 – “ Fabricarea de aeronave si nave spatiale “ ce face parte din grupa 303 ““ Fabricarea de aeronave si nave spatiale “diviziunea 30 “ Fabricarea altor mijloace de transport “

(2) Societatea poate desfasura si urmatoarele activitati secundare:

COD ACTIVITATE	DENUMIRE ACTIVITATE
3316	Repararea si intretinerea aeronavelor si navelor spatiale
1392	fabricarea de articole confectionate din textile, cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp
1399	fabricarea altor articole textile: n.c.a.
1512	fabricarea de articole de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament
1624	fabricarea ambalajelor din lemn
2219	fabricarea altor produse din cauciuc
2512	fabricarea de elemente de dulgherie si tamplarie din metal
2550	fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor
2561	tratarea si acoperirea metalelor
2599	fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2540	fabricarea armamentului si munitiei
3109	fabricarea de mobila n.c.a.
3530	furnizarea de abur si aer conditionat
3600	captarea, tratarea si distributia apei
4520	intretinerea si repararea autovehiculelor
4690	comert cu ridicata nespecializat import-export de produse militare conform prevederilor actelor normative care: - aproba listele cu armament, munitii si alte produse militare, precum si produse cu dubla utilizare, - reglementeaza regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dubla utilizare, - reglementeaza regimul de control la export si import al produselor strategice
4724	comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase in magazine specializate
5223	alte activitati conexe transportului aerian
5629	alte servicii de alimentatie
4941	transporturi rutiere de marfuri
5110	transporturi aeriene de pasageri
5224	manipulari
5210	depozitari
7711	activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autivehicule rutiere usoare
7735	activitati de inchiere si leasing cu echipamente de transport aerian
7733	activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7739	activitati de inchiriere si leasing cu alte masini , echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
6202	activitati de consultanta in tehnologia informatiei
6201	activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
6311	prelucrarea datelor , administrarea paginilor web si activitati conexe
6312	activitati ale portalurilor web
6820	inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7219	cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
7320	activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
7022	activitati de consultanta pentru afaceri si management
7120	activitati de testari si analize tehnice
8219	activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
8559	alte forme de invatamant n.c.a.
8621	activitati de asistenta medicala generala
9311	activitati ale bazelor sportive
9319	alte activitati sportive

C. Avand in vedere masurile de infiintare, organizare si reorganizare a ministerelor prevazute la art 2 si 7 din OUG 1/2017 – pentru stabilirea unor masuri in domeniul administratiei publice centrale

Alineatul 2 al Art. 7 Capitalul social al CAPITOLULULUI – III - CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE – se modifica astfel :

Art. 7 – Capitalul social

(2) Capitalul social este subscris si varsat de persoane juridice si fizice, dupa cum urmeaza:

D. Avand in vedere dispozitiile art 142 alin 1 din Lg 31/1990 – potrivit carora “Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor” si vazand dinamica economiei de piata si a fortei de munca, societatea IAR S.A., fiind pusa nu de putine ori in situatia de a lua rapid si calificat deciziile care se impun, propunem degrevarea AGA de anumite atributii, lasand in sarcina acesteia doar acele atributii prevazute in mod expres de catre art 111 si 113 din Legea societatilor.

Aceasta nu inseamna ca atributiile AGA sunt limitate la aceste competente actionarii putand oricand sa cenzureze activitatea si deciziile administratorilor pe calea controlului de gestiune, revocand sau anuland deciziile Consiliului de Administratie.

De asemenea modificarea acestui articol se mai impune si pentru a pune in acord dispozitiile cu privire la contractarea de imprumuturi bancare cu prevederile Hotararii AGOA nr 1/2017 , precum si pentru punerea in acord cu dispozitiile art 241 din Lg 297/2004 – privind piata de capital.

Fata de cele aratate mai sus propunem modificarea alin 3 si 4 al Art. 12 - Atributiile adunarii generale a actionarilor din CAPITOLUL IV - ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR – dupa cum urmeaza:

Art. 12 - Atributiile adunarii generale a actionarilor

3) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:

a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, sau, dupa caz, de auditorul financiar si sa fixeze dividendul;

b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie;

c) sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;

d) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie;

e) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie;

f) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator;

g) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii;

h) sa hotarasca cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, respectiv mai mare de 5(cinci) ani;

i) sa analizeze rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;

j) sa hotarasca cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie.

(4) Adunarea generala extraordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:

a) schimbarea formei juridice a societatii;

b) mutarea sediului societatii;

c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;

d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel;

e) majorarea capitalului social;

f) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;

g) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;

h) dizolvarea anticipata a societatii;

i) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;

j) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;

k) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;

l) actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate;

m) inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate, ori care actioneaza in mod concertat, depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate;

n) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

E. Pentru punerea in acord a termenului de la alin 3 al Art. 13 – Convocarea adunarii generale a actionarilor din CAPITOLUL IV – ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR , cu dispozitiile art 227 alin 4 din Lg 297/2004 si a art 6 din OG 26/2013

Alineatul 3 al Art. 13 – Convocarea adunarii generale a actionarilor din CAPITOLUL IV – ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR , se modifica astfel:

Art. 13 – Convocarea adunarii generale a actionarilor

(3) Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, in cel mult 4(patru) luni de la incheierea exercitiului economico-financiar, pentru examinarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite potrivit legii pentru anul precedent.

F. Completarea Art. 15 – Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor din CAPITOLUL IV – ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR, cu un nou alineat, care sa consfinteasca votul prin corespondenta , in conformitate cu Regulamnetul CNVM 6/2009, astfel:

Art. 15 – Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor

4) Societatea va asigura exercitarea dreptului de vot prin corespondenta. Procedura privind exercitarea dreptului de vot prin corespondenta va fi afisata pe pagina de web-site a societatii.

G. Completarea alin 3 al art 16 – Organizare din CAPITOLUL V - CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, cu sintagma “si actul constitutiv”

CAPITOLUL V - CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Art. 16 – Organizare

3) Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege si actul constitutiv pentru adunarea generala a actionarilor.

H. Avand in vedere modificarea alin 3 si 4 al art 12 si al alin 3 al art 13 se impune in mod similar completarea atributiilor Consiliului de Administratie

(1) Consiliul de administratie are in principal urmatoarele atributii:

a) aproba regulamentul de organizare si functionare al societatii;

b) stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare a societatii;

c) stabileste tactica si strategia de marketing;

d) aproba planul de afaceri;

e) numeste / revoca directorii societatii si le stabileste salariul;

f) aproba contractul colectiv de munca din societate negociat de directorul general si echipa desemnata de acesta;

g) raspunde de administrarea patrimoniului societatii, cu respectarea prevederilor legale;

h) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor acordate;

i) analizeaza si supune aprobarii adunarii generale a actionarilor, contractele de asociere cu tertii;

j) supune anual analizei si aprobarii adunarii generale a actionarilor, in termen de cel mult 4(patru) luni de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, situatiile financiare anuale pentru anul precedent, precum si proiectul de program de activitate

k) situatiile financiare anuale insotite de raportul de gestiune si de documentele justificative, se prezinta auditorilor financiari cu cel putin o luna inainte de data stabilita pentru sedinta adunarii generale a actionarilor;

l) stabileste sistemul contabil si de control financiar si aproba planificarea financiara;

m) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit legislatiei specifice in vigoare;

n) supravegheaza activitatea directorilor;

o) decide cu privire la inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii cu exceptia activelor cum sunt acestea definite in legislatia in domeniul privatizarii societatilor comerciale sau inchiriate in limita prevazuta de legislatia specifica in vigoare

p) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;

q) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen scurt si mediu, respectiv mai mici de 5(cinci) ani, precum si a garantiilor bancare.

r) exercita orice alte atributii si rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor, sau prevazute de lege;

(2) Consiliul de administratie va mandata prin decizie pe directorul general si pe ceilalti directori sa indeplineasca o parte din atributiile sale.

(3) Consiliul de administratie nu poate delega directorilor atributiile precizate la art. 17, literele b), d), e), j), k), l) , m) si p)

I. Avand in vedere faptul ca Directiva a IV a C.E nu mai este aplicabila iar situatiile financiare nu se mai depun la Registrul Comertului

Propunem modificarea Art. 23 – Evidenta contabila si situatiile financiare anuale din CAPITOLUL VII - ACTIVITATEA SOCIETATII , dupa cum urmeaza:

Art. 23– Evidenta contabila si situatiile financiare anuale

(1) Societatea va tine evidenta contabila potrivit Legii contabilitatii, Reglementarilor Contabile confor-

me conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara si celorlalte reglementari legale in vigoare pentru fiecare exercitiu financiar.

(2) Situatiile financiare anuale vor fi depuse si facute publice in conditiile prevazute de lege.

J. Avand in vedere noile reglementarii in material insolventei, care concluzioneaza faptul ca intrarea in insolventa nu duce in mod automat la dizolvarea societatii, propunem eliminarea literei (j) alin 1 Art. 27 – Dizolvarea societatii din CAPITOLUL VIII - MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII:

Art. 27 – Dizolvarea societatii

(1) Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:

a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;

b) declararea nulitatii societatii;

c) hotararea adunarii generale;

d) faliment;

e) reducerea capitalului social sub limita de 90.000 lei, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;

f) numarul de actionari va fi redus sub numarul prevazut de lege, pe o perioada mai lunga de 9 luni;

g) diminuarea activului net al societatii (determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia) la mai putin de 1/2 din capitalul social subscris, daca adunarea generala a actionarilor nu hotaraste reconstituirea activului net pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social;

h) la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a actionarilor constata ca functionarea societatii nu mai este posibila;

i) hotararea tribunalului, la cererea oricarui actionar, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre acestia, ce impiedica functionarea societatii;

j) sunt indeplinite prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

(2) Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial.

……………………………………………………………………………………………

K. CAPITOLUL IX - DISPOZITII FINALE

Art. 30 - Dispozitii finale

Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.

Prezentul act constitutiv s-a actualizat in conformitate cu prevederile art 204 din Legea nr. 31/1990, astazi, data de ……………

2. Aprobarea datei de 10.05.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 19/20.04.2017 si a datei de 09.05.2017 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr 297/2004 privind piata de capital

Completarea de catre actionari a ordinii de zi si/sau prezentarea de catre acestia a unor proiecte de hotarari se poate face cel tarziu pana la sfarsitul zilei de 30.03.2017 si doar in conditiile precizate prin Regulamentul CNVM nr 6/2009, art 7.

Materialele ce vor fi supuse analizei actionarilor si proiectele de hotarari pot fi consultate incepand cu data de 19.03.2017, prin accesarea site-ului www.iar.ro/Shareholding/Convocarile Adunarii Generale a Actionarilor Societatii IAR SA/Documente si informatii referitoare la sedintele AGA .

Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari conform prevederilor art. 13 al Regulamentului CNVM nr. 6/2009. Raspunsurile la intrebarile adresate de actionarii societatii vor fi postate pe site-ul societatii, in cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de 3 (trei) zile lucratoare de la data primirii respectivelor intrebari.

La sedinta pot participa si vota doar persoanele care au calitatea de actionari ai Societatii IAR SA la data de referinta 04.04.2017. Participarea la sedinta si la vot se face conform legislatiei specifice in vigoare si Actului Constitutiv al Societatii IAR S.A., prin reprezentare directa sau pe baza de imputernicire speciala/generala. Exprimarea votului prin corespondenta este permisa doar cu conditia respectarii prevederilor procedurii specifice postate pe pagina web a societatii, www.iar.ro/Shareholding/Convocarile Adunarii Generale a Actionarilor Societatii IAR SA/Documente si informatii referitoare la sedintele AGA/2017/Procedura AGA – vot corespondenta.

Imputernicirile speciale in baza carora actionarii pot fi reprezentati in cadrul AGEA convocate pentru data de 19.04.2017, precum si buletinele de vot prin corespondenta sunt puse la dispozitia actionarilor atat in limba romana, cat si in limba engleza, ele putand fi descarcate de pe site-ul societatii (adresa mai sus mentionata), incepand cu data de 19.03.2017. Actionarii pot completa si transmite imputernicirile speciale si buletinele de vot fie in limba romana, fie in limba engleza.

Imputernicirile speciale de reprezentare necesare exprimarii votului, precum si buletinele de vot prin corespondenta se depun in original, la sediul Societatii IAR SA, cel tarziu pana la data de 17.04.2017, ora 11:00, termen valabil si pentru depunerea la societate a copiilor imputernicirilor generale, ce contin mentiunea “conform cu originalul”.

Orice actionar care doreste sa isi desemneze reprezentantul prin mijloace electronice, poate transmite notificarea privind aceasta desemnare la adresa office@iar.ro. Notificarea se poate face doar in scris, in limba romana si/sau intr-o limba de circulatie in domeniul financiar international.

In cazul in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de reprezentare, se convoaca o noua adunare generala ordinara a actionarilor, in acelasi loc, in data de 20.04.2017, ora 11:00.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel 0268-475108, zilnic intre orele 07:15 si 15:15.

Prezentul raport curent este disponibil si poate fi accesat la adresa www.iar.ro/Shareholdings/Rapoarte curente, insotite de anexe specifice/2017/14.03.2017 raport curent - convocare AGEA 19-20.04.2017.

Ion Rares POPESCU

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII IAR S.A.