Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
Conform REG. CNVM. Nr. 1/2006
si Legea nr. 297/2004
DATA RAPORTULUI: 47 /06.12.2016
Denumirea entitatii emitente: S.C. ROMCAB S.A.
Numarul de telefon: 0265 312 540; fax: 0265 312 551
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 7947193
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J26/764/1995
Capital social subscris si varsat: 23.465.165 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB
Eveniment important de raportat (in conformitate cu art. 113 A, alin 1, lit (c) Reg. CNVM 1/2006):
In conformitate cu convocatorul emis de Consiliul de Administratie al firmei, a fost convocata Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor pentru data de 05/06.12.2016 cu aratarea locului, orei de desfasurare si a ordinii de zi. Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 3893/02.11.2016 si nr. 4106/23.11.2016, in Ziarul Zi de Zi Mures nr. 2937/02.11.2016 si nr. 2949/23.11.2016.
La a doua convocare, din verificarea listelor de prezenta, s-a constatat ca la Adunare au fost prezenti 70 actionari (personal sau prin mandatar) si unul prin corespondenta, reprezentand 87,6849% din capitalul social si ca atare conditiile legale au fost intrunite.
Adunarea Generala a Actionarilor desfasurata la sediul societatii situat in Tirgu-Mures, str. Voinicenilor nr. 35, a avut urmatoarele puncte pe ordinea de zi:
ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA:
1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al societatii in urma expirarii mandatului membrilor actuali la data de 01.12.2016, prin metoda votului cumulativ.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, domiciliul si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor pe website-ul societatii si poate fi consultata si completata de catre acestia. Data limita pentru depunerea propunerilor de candidaturi este data de 25.11.2016, ora 17.00, la sediul societatii.
2. Aprobarea urmatoarei propuneri in ceea ce priveste criteriile de alegere a candidatului castigator in situatia in care doua sau mai multe persoane propuse obtin acelasi numar de voturi cumulate, exprimate de acelasi numar de actionari:
- reluarea procedurii de vot, numai in ceea ce ii priveste pe candidatii cu acelasi numar de voturi, exprimat de acelasi numar de actionari : procedura de votare se reia, fiecare dintre actionarii cu drept de vot la data de referinta si prezenti in cadrul A.G.O.A, avand la dispozitie spre alocare catre candidatii ramasi in competitie toate drepturile de vot. La numarul de voturi nou obtinut al candidatilor in competitie se va adauga numarul de voturi primit prin voturile prin corespondenta; va fi declarat castigator candidatul care a obtinut cel mai mare numar de voturi cumulate.
3. Aprobarea remuneratiilor cuvenite membrilor Consiliului de Administratie.
4. Aprobarea cuantumului asigurarii de raspundere profesionala si a incheierii asigurarii de catre societate pentru administratorii sai.
5. Aprobarea datei de inregistrare prin care se identifica actionarii care urmeaza a beneficia de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale pentru 21.12.2016.
ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA:
1. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie al S.C. ROMCAB S.A. nr. 27/ 31.05.2016 privind prelungirea liniei de credit contractata de societate prin Contractul de credit nr. 15/354/05.06.2013 de la Banca Comerciala Feroviara S.A.
2. Aprobarea modificarii obiectului principal de activitate al societatii din 2731 Fabricarea de cabluri cu fibra optica, in 2732 Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice, in consecinta 2731 va deveni obiect secundar de activitate.
3. Aprobarea Actului Constitutiv al societatii in forma actualizata.
In conformitate cu prevederile art. 117* alin. (7) din Legea nr. 31/1990, textul integral al propunerilor de modificare este urmatorul:
”CAPITOLUL II. SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII
(…)
A. ACTIVITATEA PRINCIPALA
2732 Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice
B. ACTIVITATI SECUNDARE
1. IN DOMENIUL PRODUCTIEI INDUSTRIALE:
7219 - Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic
2229 Fabricarea altor produse din material plastic
2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramica
2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii
2651 Fabricarea de instrumente si dispozitive de masura, verificare, control, navigatie
2670 Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice
2712 Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii
2731 Fabricarea de cabluri cu fibra optica
2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice
2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
2790 Fabricarea altor echipamente electrice
2811 Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete)
2841 Fabricarea utilajelor si a masinilor – unelte pentru prelucrarea metalului
2899 Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.
2931 Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
3020 Fabricarea materialului rulant
3250 Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3313 Repararea echipamentelor electronice si optice
3314 Repararea echipamentelor electrice
3319 Repararea altor echipamente
3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale”
4. Aprobarea datei de inregistrare prin care se identifica actionarii care urmeaza a beneficia de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale pentru 21.12.2016.
In urma discutiilor s-au adoptat hotararile atasate prezentului raport.
Anexam:
Hotararea AGOA nr. 1 din 06.12.2016
Hotararea AGEA nr. 1 din 06.12.2016
Hotararea AGEA nr. 2 din 06.12.2016
Presedinte Consiliu de Administratie,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
S.C ROMCAB S.A
Sediul Social: Str. Voinicenilor nr. 35
Localitatea Tirgu-Mures, Judetul Mures
NR. INREG. O.R.C. J/26/764/1995
C.U.I. 7947193, Atribut fiscal RO
Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din
06.12.2016
Adunarea Generala a Actionarilor hotaraste urmatoarele:
1. Fata de punctul de pe ordinea de zi ce vizeaza numirea Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor constata obtinerea urmatoarelor voturi: 18,5556% din capitalul social au votat ‘pentru’ dl Capcanaru-Bibicu Anton-Laurentiu, 0% din capitalul social au votat ‘pentru’ dl Avram Victor. Se noteaza imposibilitatea alegerii unui Consiliu de Administratie, in conditiile in care exista doar cei 2 candidati mai sus mentionati, fata de numarul legal prevazut de cinci persoane necesare numirii unui Consiliu de Administratie in cazul aplicarii metodei votului cumulativ.
2. Se constata ramasa fara obiect propunerea privind criteriile de alegere a candidatului castigator in situatia in care doua sau mai multe persoane propuse obtin acelasi numar de voturi cumulate, exprimate de acelasi numar de actionari.
3. Se amana pentru urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor discutia cu privire la remuneratiile cuvenite membrilor Consiliului de Administratie.
4. Se amana pentru urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor discutia cu privire la incheierea de catre societate a unei asigurari de raspundere profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie, precum si cu privire la cuantumul acesteia/persoana.
5. Data de inregistrare prin care se vor identifica actionarii care urmeaza a beneficia de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale va fi 21.12.2016.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Presedinte
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
S.C ROMCAB S.A
Sediul Social: Str. Voinicenilor nr. 35
Localitatea Tirgu-Mures, Judetul Mures
NR. INREG. O.R.C. J/26/764/1995
C.U.I. 7947193, Atribut fiscal RO
Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din
06.12.2016
Adunarea Generala a Actionarilor hotaraste urmatoarele:
1. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie al S.C. ROMCAB S.A. nr. 27/31.05.2016 privind prelungirea liniei de credit contractate de societate prin Contractul de credit nr. 15/354/05.06.2013 de la Banca Comerciala Feroviara S.A.
2. Data de inregistrare prin care se vor identifica actionarii care urmeaza a beneficia de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale va fi 21.12.2016.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Presedinte
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
S.C ROMCAB S.A
Sediul Social: Str. Voinicenilor nr. 35
Localitatea Tirgu-Mures, Judetul Mures
NR. INREG. O.R.C. J/26/764/1995
C.U.I. 7947193, Atribut fiscal RO
Hotararea nr. 2 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din
06.12.2016
Adunarea Generala a Actionarilor hotaraste urmatoarele:
1. Nu se aproba modificarea obiectului principal de activitate al societatii din 2731 Fabricarea de cabluri cu fibra optica, in 2732 Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice, in consecinta 2731 va ramane obiect principal de activitate.
2. Drept consecinta a hotararii de la punctul 1, nu se aproba actualizarea Actului Constitutiv al societatii.
3. Data de inregistrare prin care se vor identifica actionarii care urmeaza a beneficia de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale va fi 21.12.2016.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Presedinte
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu