Stiri Piata

MORARIT PANIFICATIE SA ROMAN - MORA

Hotarari AGA O 73/29.04.2020

Data Publicare: 29.04.2020 12:12:43

Cod IRIS: 20168

Catre : Autoritatea de Supraveghere Financiara-Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Bursa de Valori Bucuresti

RAPORT CURENT

Data: 29.04.2020

Denumirea societatii comerciale: MORARIT PANIFICATIE ROMAN S.A.

Sediu social: Roman, str. Magurei, nr. 3, jud. Neamt

Nr. Telefon: 0757048247

C.I.F.: RO 2053818

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J27/86/1991

Evenimente importante de raportat: Hotararea AGOA nr. 73/29.04.2020.

Avand in vedere materialele prezentate si in urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi si a votului exprimat, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal si statutar intrunita in data de 29.04.2020 ora 10:00 la sediul social din Mun. Roman, str. Magurei nr.3, jud. Neamt, prin prezenta personala a unui numar de 2 actionari detinatori la data de referinta 15.04.2020 a unui numar total de 1.754.896 actiuni cu drept de vot reprezentand 38.47% din capitalul social, cu privire la ordinea de zi mentionata in convocator

HOTARASTE

1. Se aproba Raportul Consiliului de Administratie cu privire la activitatea economico-financiara a societatii pe anul 2019 si Raportul de Audit, cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente respectiv 1.754.896 voturi pentru.

2. Se aproba bilantul contabil, contul de profit si pierdere pe anul 2019, cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente 1.754.896 voturi pentru.

3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2019, in baza rapoartelor prezentate, cu un procent de 19.51% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 342.411 voturi pentru si abtineri 80.49% respectiv 1.412.485 voturi.

4. Se aproba repartizarea profitului net pe anul 2019, in sensul acoperirii pierderii din anii precedenti si constituirea de rezerve, cu un procent de 100 % din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi pentru.

5. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si programul de investitii pe anul 2020 cu un procent de 100 % din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.754.896 voturi pentru.

6. Se aproba stabilirea datei de 20.05.2020 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale a Actionarilor si a datei de 19.05.2020 ca ex-date, cu un procent de 100 % din numarul total de actiuni prezente respectiv 1.754.896 voturi pentru.

7. Se aproba imputernicirea av. Irina Ceaunas pentru a indeplini toate formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, precum si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii mentiunii la Oficiul Registrului Comertului, urmare a hotararii adoptate si publicarea acesteia la autoritatile competente cu un procent de 100 % din numarul total de actiuni prezente respectiv 1.754.896 voturi pentru.

Presedinte sedinta AGOA

Dl. Smadu Valeriu Mihai

MORA_20200429120308_RAPORT-CURENT.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.