Catre : Autoritatea de Supraveghere Financiara-Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
Data: 08.12.2020
Denumirea societatii comerciale: MORARIT PANIFICATIE ROMAN S.A.
Sediu social: Roman, str. Magurei, nr. 3, jud. Neamt
Nr. Telefon: 0757048247
C.I.F.: RO 2053818
Nr. de ordine in Registrul Comertului: J27/86/1991
Evenimente importante de raportat:
I. Hotararea AGOA nr. 74/08.12.2020.
Avand in vedere materialele prezentate si in urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi si a votului exprimat, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal si statutar intrunita in data de 08.12.2020 ora 10:00 la sediul social din Mun. Roman, str. Magurei nr.3, jud. Neamt, prin prezenta personala si prin corespondenta a unui numar de 3 actionari detinatori la data de referinta 23.11.2020 a unui numar total de 2.291.330 actiuni cu drept de vot reprezentand 50.24% din capitalul social, cu privire la ordinea de zi mentionata in convocator
HOTARASTE
1. Se aproba prin vot secret prelungirea mandatelor de administrator a d-lui. Smadu Valeriu Mihai, a doamnei Mitu Mariana-Suzana si a d-lui. Mihalcea Cristian pentru o durata de 4 ani, voturile fiind exprimate astfel:
- Dl. Smadu Valeriu Mihai – 878.845 voturi pentru reprezentand 38.36% din total actionari prezenti, respectiv 1.412.485 abtineri reprezentand 61.64%.
- Doamna Mitu Mariana-Suzana – 2.291.330 voturi pentru reprezentand 100% din total actionari prezenti.
- Dl. Mihalcea Cristian - 2.291.330 voturi pentru reprezentand 100% din total actionari prezenti.
Se aproba stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie cu un numar de 878.845 voturi pentru reprezentand 38.36% din total actionari prezenti, respectiv 1.412.485 abtineri reprezentand 61.64%.
2. Se aproba stabilirea datei de 29.12.2020 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale a Actionarilor si a datei de 28.12.2020 ca ex-date cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente respectiv 2.291.330 voturi pentru.
3. Se aproba imputernicirea doamnei Irina Ceaunas pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararii AGA precum si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii mentiunii la ORC, urmare a hotararii adoptate si publicarea acesteia la autoritatile competente, cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente respectiv 2.291.330 voturi pentru.
II. Hotararea CA nr. 16/08.12.2020
Consiliul de Administratie al MORARIT PANIFICATIE ROMAN S.A. cu sediul in Mun. Roman, str. Magurei, nr. 3, jud. Neamt, intrunit in sedinta din data de 08.12.2020, alege in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie dl. Smadu Valeriu Mihai. Durata mandatului de presedinte al Consiliului de Administratie este egala cu durata mandatului membrilor consiliului de administratie, respectiv 4 ani.
Presedinte sedinta AGOA
Dl. Smadu Valeriu Mihai