RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 29.04.2020
Denumirea emitentului: NAPOCHIM S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj
Tel/fax: 0264-532.015 / 532.176
Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/118/1991
C.I.F. RO199931
Capital social subscris si varsat: 90.000 lei
Sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de NAPOCHIM S.A. este sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB - ATS.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii NAPOCHIM S.A., cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/118/1991, avand C.U.I. 199931 si un capital social in valoare de 90.000 lei, reprezentand 900.000 actiuni, convocata in baza dispozitiilor Legii nr. 31/1990 R si a Actului constitutiv al societatii, intrunita legal si statutar in data de 29.04.2020, la prima convocare, la ora 11:00, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor de 77,7284 % din capitalul social al societatii si 79,9047 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 699.556 actiuni, HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556 reprezentand 77,7284 % din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 2. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556 reprezentand 77,7284 % din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 3. Se aproba bilantul contabil, anexele la bilant si contul de profit si pierdere pe anul 2019, precum si inregistrarea in evidentele contabile a pierderii inregistrate in exercitiul financiar 2019 in cuantum de 1.469.293 lei.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556 reprezentand 77,7284 % din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 4. Se aproba raportul de audit financiar pentru anul 2019.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556 reprezentand 77,7284 % din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 5. Se aproba raportul anual al Consiliului de Administratie la 31.12.2019, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556 reprezentand 77,7284 % din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 6. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pe anul 2020.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556 reprezentand 77,7284 % din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 7. Se aproba prelungirea mandatului a doi administratori, in persoana dlui. Pitic Dan Mihai si a dlui. Tiganetea Anton Ionita, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 03.05.2020 si mentinerea remuneratiei actuale, respectiv 800 lei net/luna/membru C.A.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556 reprezentand 77,7284 % din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 8. Se aproba incheierea actelor aditionale aferente la contractele de mandat incheiate intre societate si administratori si imputernicirea dlui. Pitic Mihai-Dan pentru a semna actele aditionale in numele si pe seama societatii.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556 reprezentand 77,7284 % din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 9. Se aproba data de 20.05.2020 ca data de inregistrare si data de 19.05.2020 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556 reprezentand 77,7284 % din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 10. Se aproba mandatarea dlui. Pitic Mihai Dan - Presedinte C.A., sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii prezenta Hotarare AGOA adoptata.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556 reprezentand 77,7284 % din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0. Abtineri 0.
Art. 11. Se aproba mandatarea dnei. Moldovan Sabina sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea prezentei Hotarari AGOA adoptata la ORC Cluj si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 699.556 reprezentand 77,7284 % din capitalul social, aferente unui numar de 699.556 actiuni, din care pentru 699.556 si impotriva 0. Abtineri 0.
Presedinte Consiliul de Administratie,
Pitic Mihai Dan