RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data Raportului: 14.04.2020
Denumirea Emitentului: Societatea de Constructii Napoca SA
Sediul Social: Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, jud. Cluj
Tel/fax: 0264 – 425.861; 0264 – 425.053
Nr. si data inregistrarii la ORC: J 12/15/1991
CIF: RO 199117
Capital subscris si varsat: 6.231.454 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: piata reglementata BVB
Eveniment important de raportat:
Completare Ordine de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii de Constructii Napoca SA
Consiliul de Administratie al SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A. Cu sediul in Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, judetul Cluj, inregistrata la ORC sub nr. J12/15/1991, CIF RO 199117, intrunit in data de 14.04.2020, in conformitate cu prevederile legii si ale actului constitutiv; In temeiul art. 117^1 din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, la solicitarea actionarului majoritar I.T. TRANSILVANIA INVEST S.A. cu cota de participare de 67,3840% din capitalul social,
COMPLETEAZA Ordinea de zi a Adunarii Generala Ordinare a Actionarilor Societatii de Constructii Napoca SA, pentru data de 27.04.2020, ora 10:00, (prima convocare), respectiv 28.04.2020, ora 10:00, (a doua convocare, in caz de neintrunire a cvorumului), la sediul societatii din Cluj Napoca, P-ta 1 Mai, nr. 1-2, jud. Cluj, publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1195/ 27.03.2020 si in ziarul Gazeta de Cluj din data de 27.03.2020, cu urmatoarele puncte:
1. Alegerea auditorului financiar Fatacean Gheorghe , membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania ( CAFR), pentru o perioada determinata de 2 ani.
Astfel, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii de Constructii NAPOCA S.A. convocata pentru data de 27.04.20120ora 10:00, (prima convocare) respectiv 28.04.2020, ora 10:00 (a doua convocare in cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare), la sediul societatii din Cluj Napoca, P-ta 1 Mai, nr. 1-2, jud. Cluj, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la Data de Referinta 14.04.2019, va avea urmatoarea Ordine de zi completata:
Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:
1. Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2019, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.
2. Alegerea auditorului financiar Fatacean Gheorghe , membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania ( CAFR), pentru o perioada determinata de 2 ani.
3. Aprobarea Raportului anual al exercitiului financiar 2019.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2020.
5. Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2019.
6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2019.
7. Aprobarea datei de 20.05.2020 ca “data de inregistrare”, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata .
8. Aprobarea datei de 19.05.2020 ca “ex-date”, conform Legii nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
9. Mandatarea unei persoane pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.
Restul prevederilor din convocarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1195/ 27.03.2020 si in ziarul Gazeta de Cluj din data de 27.03.2020, raman neschimbate.
Presedintele Consiliului de Administratie
Ec. Cachita Floarea Doina