Solicitare convocare AGA

Nr.503 /22.08.2017

Catre

•     BURSA DE VALORI BUCURESTI

             Fax: 021/2569276

•     AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

            Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 22.08.2017

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta

Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833

Numarul inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991

Cod unic de inregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Precizari la Raportul curent nr 798/21.08.2017

Societatea OIL TERMINAL SA informeaza actionarii cu privire la faptul ca Ministerul Energiei, in calitate de actionar al societatii, cu o pondere de 59,62% din capitalul social, a transmis adresa nr 103172/22.08.2017 de inlocuire a  adresei anterioare de solicitare convocare adunare generala ordinara a actionarilor prezentata in raportul curent 498/21.08.2017.

Consiliul de Administratie urmeaza a convoca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu prevederile legale.

Atasat, adresa Ministerului Energiei nr. 103172/22.08.2017

Director General,

Sorin CIUTUREANU

Catre: Consiliul de administratie al Societatii OIL TERMINAL S.A. Constanta

Spre stiinta: domnului Sorin Viorel CIUTUREANU, director general,

Avand in vedere prevederile art. 117, 119, 111, alin. (2), lit. b) si 153^p, alin (3) si (4) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

Ministerul Energiei (ME), in numele Statului Roman ca actionar care detine un numar de 347.257.973 actiuni reprezentand 59,62224% din capitalul social al Societatii Oil Terminal S.A. (Societate), solicita convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor societatii pentru a dezbate si decide asupra urmatoarelor subiecte:

1)                Revocarea doamnei Hermina BECTEMIR din calitatea de administrator provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatii Oil Terminal SA;

2)                Revocarea domnului Ionut BARBU din calitatea de administrator provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatii Oil Terminal SA;

3)                Alegerea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administratie al Societatii Oil Terminal SA, pe locurile ramase vacante ca urmare a revocarilor administratorilor provizorii de la pct. 1) Si 2);

4)                Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administratie, alesi la pct. 3), pentru o perioada de timp egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatelor predecesorilor pe care ii inlocuiesc sau pana la finalizarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 111/2016;

5)                Stabilirea indemnizatiei fixe lunare a administratorilor provizorii alesi la pct. 3);

6)                Aprobarea formei contractului de administrare ce va fi incheiat cu administratorii provizorii;

7)                imputernicirea unui reprezentant al Ministerului Energiei in Adunarea Generala pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii alesi;

8)               imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii;

9)               imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari;

10)           Stabilirea datei de inregistrare si a ex-datei in conformitate cu prevederile legale.

Avand in vedere prevederile art. 92, alin.3, lit. a) al Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata va transmitem urmatorul Proiect de hotarare:

«in urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

-       Cu votul actionarilor reprezentand ...% din capitalul social si ...% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba revocarea doamnei Hermina BECTEMIR din calitatea de administrator provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatii Oil Terminal SA;

-       Cu votul actionarilor reprezentand ...% din capitalul social si ...% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba revocarea domnului Ionut BARBU din calitatea de administrator provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatii Oil Terminal SA;

-       alegerea incepand cu data de a domnilor/doamnelor, administratori provizorii ai Consiliului de Administratie al Societatii Oil Terminal SA;

-       Cu votul actionarilor reprezentand ...% din capitalul social si ...% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba durata mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administratie alesi la pct. 3), pentru o perioada de timp egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatelor predecesorilor pe care ii inlocuiesc sau pana la finalizarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 111/2016;

-       Cu votul actionarilor reprezentand ...% din capitalul social si ...% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se stabileste ca indemnizatia fixa lunara a administratorilor provizorii alesi la pct. 3), sa fie egala cu indemnizatia administratorilor provizorii alesi prin Hotarirea AGA nr. 10/19.06.2017;

-       Cu votul actionarilor reprezentand ...% din capitalul social si ...% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba ca forma contractului de administrare ce va fi incheiat cu administratorii provizorii alesi la pct. 3) sa fie identica cu a administratorilor provizorii alesi prin Hotarirea AGA nr. 10/19.06.2017;

-       Cu votul actionarilor reprezentand ...% din capitalul social si ...% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se imputerniceste doamna/domnul..., in calitate de reprezentant al Ministerului Energiei in Adunarea Generala a Actionarilor, pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii;

-       Cu votul actionarilor reprezentand ...% din capitalul social si ...% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii;

-       Cu votul actionarilor reprezentand ...% din capitalul social si ...% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari;

-       Cu votul actionarilor reprezentand ...% din capitalul social si ...% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba stabilirea datei de ... ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile legale si stabilirea datei de ... ca ex-data, in conformitate cu prevederile legale.

Propunerile actionarului Ministerul Energiei cu privire numirea unor administratori provizorii ai Consiliului de Administratie al Societatii Oil Terminal care vor completa lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator provizoriu al Consiliului de Administratie de la Societatea Oil Terminal SA sunt urmatoarele:

1.     Domnul Mihail Catalin CARACOSTEA , domiciliat in municipiul Constanta, licentiat al Universitatii Spiru Haret, specializarea: contabilitate si informatica de gestiune;

2.     Domnul Nicolae Cristinel DRAGOMIR, domiciliat in municipiul Constanta, licentiat al Institutului de Marina Civila ’’Mircea cel Batran” Constanta, Facultatea de Navigatie, specializarea: transport maritim.

Prezenta adresa:

-    inlocuieste adresa Ministerului Energiei nr. 103083/TFP/16.08.2017;

-    cuprinde in anexa, curriculum vitae ale persoanelor propuse de actionarul Ministerul Energiei pentru calitatea de administrator provizoriu al Consiliului de Administratie al societatii Oil Terminal SA;

Cu stima,

MINISTRUL ENERGIEI

              Toma- Florin PETCU