Nr. 129/10.03.2017
Catre
-
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021/2569276
-
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.64.36
RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 10.03.2017
Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Numarul inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991
Cod unic de inregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor adoptata in sedinta din 10.03.2016
Adunarea Generala Ordinara A Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A si-a desfasurat lucrarile in data de 10.03.2017, ora 11.00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum, la sedinta participand actionari reprezentand 67,26 % din capitalul social.
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 10.03.2017 are urmatorul continut:
Art. 1. Cu votul actionarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, nu se ia act de Raportul Consiliului de Administratie privind stadiul implementarii OUG 109/2011 si prezentarea componentei de administrare a planului de administrare.
Art. 1.1 Cu votul actionarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 88,65 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se ia act de Raportul Consiliului de Administratie privind stadiul implementarii OUG 109/2011.
Art. 1.2 Cu votul actionarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 99,99 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, nu se ia act de prezentarea componentei de administrare a planului de administrare.
Art. 2 Cu votul actionarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 88,65 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Art. 3 Cu votul actionarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 88,65 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Art. 4 Cu votul actionarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 88,65 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba stabilirea datei de 30.03.2017, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si stabilirea datei de 29.03.2017 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 in corelare cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.
Art. 5 Cu votul actionarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 88,65 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba incetarea aplicabilitatii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 7/10.10.2016.
Art. 6 Cu votul actionarilor reprezentand 67,26% din capitalul social si 88,65 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba incetarea aplicabilitatii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 9/21.11.2016.
Art. 7 Cu votul actionarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 88,65 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se revoca din calitatea de membri ai Consiliului de Administratie ai Societatii Oil Terminal SA urmatorii:
1. Domnul Costreie Toma Bogdan
2. Domnul Grigorescu Catalin Constantin
3. Doamna Tanase Iulia Gabriela
4. Domnul Ghita Bogdan Valentin
5. SC STAAR RATING SRL
6. Domnul Matei Dumitru
7. Doamna Moise Nicoleta Mariana
Art. 8 Se numesc in calitate de administratori provizorii ai Consiliului de Administratie al Societatii Oil Terminal SA, prin metoda votului cumulativ, urmatorii:
-
COSTREIE TOMA BOGDAN 410.286.982 voturi
-
BARBU IONUT 405.134.301 voturi
-
GHEORGHE CRISTAN FLORIN 405.134.301 voturi
-
BECTEMIR HERMINA 405.134.301 voturi
-
ANDREI OVIDIU AURELIAN 405.134.301 voturi
-
MOISE NICOLETA MARIANA 400.372.089 voturi
-
SC STAAR RATING SRL 310.915.931 voturi
Art. 9 Cu votul actionarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 88,65 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba durata mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administratie al Societatii Oil Terminal SA, numiti prin metoda votului cumulativ, de 4 luni sau pana la desemnarea administratorilor de catre AGA in conditiile prevazute de OUG 109/2011, daca aceasta intervine inaintea implinirii termenului de 4 luni.
Art. 10 Cu votul actionarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 99,99 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se stabileste indemnizatia fixa lunara a administratorilor provizorii ai Consiliului de Administratie, egala cu media pe ultimele 12 luni a castigului mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicata de Instiututul National de Statistica, anterior numirii.
Art. 11 Cu votul actionarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 88,65 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba forma contractului de administrare ce va fi incheiat cu administratorii provizorii.
Art. 12 Cu votul actionarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 88,65 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se imputerniceste doamna Aura Gabriela Dumitru, in calitate de reprezentant al Ministerului Energiei in Adunarae Generala a Actionarilor, pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii alesi in sedinta din 10.03.2017.
Director General,
Sorin CIUTUREANU