RAPORT CURENT
19 februarie 2018
Catre:
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
Fax: 021-659.60.51
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Reglementata
Fax: 021-256.92.76
RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 19.02.2018
Denumirea entitatii emitente: S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti
Sediul social: Bucuresti, Bd.Basarabia, nr. 256, Sector 3, Bucuresti, Romania
Numarul de telefon/fax: 021- 252.35.78/021- 252.36.17
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/161/1991
Capital social subscris si varsat: 17.072.385 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti S.A. – Categoria: Standard (simbol de piata PPL)
Eveniment de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti din data de 19.02.2018 (prima convocare).
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti (denumita „Societatea ” sau „Prodplast”), convocata in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 31/1990”), al Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea nr. 24/2017”) si a prevederilor Actului Constitutiv al Societatii, si-a desfasurat lucrarile in conditiile de publicitate si cvorum prevazute de Legea nr. 31/1990 si ale Actului Constitutiv al Societatii, in data de 19.02.2018, la prima convocare, in prezenta a 8 actionari, reprezentand 63,72 % din capitalul social al Societatii, cu drept de vot, la adresa sediului Societatii. Data de referinta a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii a fost 05.02.2018.
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Prodplast a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 184/15.01.2018, in ziarul Romania Libera din data de 12.01.2018 si afisata la sediul societatii cu nr. de inregistrare 1262/10.01.2018 si pe site-ul societatii.
HOTARAREA
adoptata in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii
1. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba mutarea sediului social al Societatii din Bucuresti B-dul Basarabia nr.256, Sector 3 in orasul Buftea, Soseaua Bucuresti- Targoviste nr.1, Judetul Ilfov si modificarea corespunzatoare a Actului Constitutiv.
2. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba mandatarea Directoratului pentru incheierea oricaror acte juridice si administrative necesare mutarii sediului social.
3. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba desfiintarea Punctului de Lucru Centrul de productie PVC si Centrul de productie ambalaje din polietilena din orasul Buftea, Sos. Bucuresti-Targoviste Nr.1, Judetul Ilfov.
4. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba data de 07.03.2018 ca Data de inregistrare, conform art. 86 alin.(1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si a datei de 06.03.2018 ca ex-date.
5. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba mandatarea consilierului juridic al Prodplast, doamna Gaisteanu Gabriela, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua toate formalitatile legale pentru semnarea in numele actionarilor Prodplast S.A. a Actului Constitutiv actualizat, precum si inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la telefon 021-252.35.78, fax 021-252.36.17 sau e-mail office@prodplast.ro.
Tudor-Alexandru Georgescu,
___________________________
Presedinte Directorat si Director General