Nr.4767/29.06.2020
RAPORT CURENT
conform regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 29.06.2020
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului – RO 1916198
Capitalul social subscris si varsat – 24.266.709,5 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat: conform art. 234 alin. 1 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Rectificarea hotararilor AGOA nr. 1/29.04.2020, AGOA nr. 2/29.04.2020, AGOA nr. 3/29.04.2020, AGOA nr. 4/29.04.2020, AGOA nr. 5/29.04.2020, AGOA nr. 6/29.04.2020, AGOA nr. 7/29.04.2020, AGEA nr. 1/29.04.2020, AGEA nr. 2/29.04.2020, AGEA nr. 3/29.04.2020, in ceea ce priveste partea introductiva, respectiv numarul de voturi cu care au fost adoptate aceste hotarari.
Avand in vedere ca:
- in urma primirii in data de 28.05.2020 a adresei nr. 5104/27.05.2020, emisa de Autoritatea de Supraveghere Financiara si a materialelor atasate acesteia, organele de conducere ale PREFAB SA au fost informate asupra faptului ca actionarul semnificativ al societatii noastre, SIF Muntenia, a adresat o solicitare de raspuns la o lista cu 60 de intrebari privitoare la ordinea de zi a adunarilor generale din data de 29.04.2020, precum si votul sau pentru punctele de pe ordinea de zi a adunarilor actionarilor, prin corespondenta,
- intrucat PREFAB SA a luat cunostinta de existenta acestor materiale in data 28.05.2020 in urma primirii adresei ASF, transmisa catre societate pe numarul de fax si pe adresa de e-mail a societatii office@prefab.ro,
- societatea noastra a fost afectata de situatia de pandemie, fiind nevoiti sa reducem anumite activitati pentru a nu ne expune personalul la virus;
- in perioada starii de urgenta, au fost nenumarate probleme la nivel global legate de transmiterea datelor prin internet si atacuri cibernetice;
- e-mailurile transmise in data 10.04.2020, respectiv 22.04.2020 de catre SIF Muntenia, mentionate in adresa nr. 1684/101717/30.04.2020, nu au fost receptionate pe adresa de e-mail dedicata actionariatului PREFAB SA, respectiv actionariat@prefab.ro din motive tehnice, astfel ca votul actionarului SIF Muntenia nu a fost avut in vedere la intocmirea hotararilor A.G.E.A. si A.G.O.A. din 29.04.2020,
- Votul actionarului SIF Muntenia, desi nu a fost avut in vedere la intocmirea hotararilor A.G.E.A. si A.G.O.A. din 29.04.2020, nu este de natura a modifica deciziile luate prin niciuna dintre hotararile adoptate,
Se rectifica hotararile AGOA nr. 1/29.04.2020, AGOA nr. 2/29.04.2020, AGOA nr. 3/29.04.2020, AGOA nr. 4/29.04.2020, AGOA nr. 5/29.04.2020, AGOA nr. 6/29.04.2020, AGOA nr. 7/29.04.2020, AGEA nr. 1/29.04.2020, AGEA nr. 2/29.04.2020, AGEA nr. 3/29.04.2020, in ceea ce priveste partea introductiva respectiv numarul de voturi cu care au fost adoptate aceste hotarari, astfel:
In ceea ce priveste:
Hotararea nr. 1 a A.G.O.A. din 29.04.2020
In loc de [...] cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 83,0353 % din capitalul social, cu 40.299.880 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtineri” se va mentiona: [...] fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 96,0057 % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.299.880 voturi ,,pentru" (care reprezinta 86,4899 % din voturile exprimate), 6.295.000 voturi „impotriva” (care reprezinta 13,5101 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abtineri", [...].
Hotararea nr. 2 a A.G.O.A. din 29.04.2020
In loc de [...] cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 83,0353 % din capitalul social, cu 40.299.880 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtineri” se va mentiona: [...] fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 96,0057 % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.299.880 voturi ,,pentru" (care reprezinta 86,4899 % din voturile exprimate), 0 voturi „impotriva” si 6.295.000 voturi ,,abtineri" (care reprezinta 13,5101 % din voturile exprimate), [...]
Hotararea nr. 3 a A.G.O.A. din 29.04.2020
In loc de [...] cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 83,0353 % din capitalul social, cu 40.299.880 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtineri” se va mentiona: [...] fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 96,0057 % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.299.880 voturi ,,pentru" (care reprezinta 86,4899 % din voturile exprimate), 6.295.000 voturi „impotriva” (care reprezinta 13,5101 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abtineri", [...].
Hotararea nr. 4 a A.G.O.A. din 29.04.2020
In loc de [...] cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 83,0353 % din capitalul social, cu 40.299.880 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtineri” se va mentiona: [...] fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 96,0057 % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.299.880 voturi ,,pentru" (care reprezinta 86,4899 % din voturile exprimate), 6.295.000 voturi „impotriva” (care reprezinta 13,5101 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abtineri", [...].
Hotararea nr. 5 a A.G.O.A. din 29.04.2020
In loc de [...] cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 83,0353 % din capitalul social, cu 40.299.880 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtineri” se va mentiona: [...] fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 96,0057 % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.299.880 voturi ,,pentru" (care reprezinta 86,4899 % din voturile exprimate), 6.295.000 voturi „impotriva” (care reprezinta 13,5101 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abtineri", [...].
Hotararea nr. 6 a A.G.O.A. din 29.04.2020
In loc de [...] cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 83,0353 % din capitalul social, cu 40.299.880 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtineri” se va mentiona: [...] fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 96,0057 % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.299.880 voturi ,,pentru" (care reprezinta 86,4899 % din voturile exprimate), 6.295.000 voturi „impotriva” (care reprezinta 13,5101 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abtineri", [...].
Hotararea nr. 7 a A.G.O.A. din 29.04.2020
In loc de [...] cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 83,0353% din capitalul social, cu 40.299.880 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtineri” se va mentiona: [...] fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 96,0057 % din capitalul social; cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv 46.594.880 voturi ,,pentru" (care reprezinta 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „impotriva” si 0 voturi ,,abtineri", [...].
Hotararea nr. 1 a A.G.E.A. din 29.04.2020
In loc de [...] cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 83,0353 % din capitalul social, cu 40.299.880 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtineri” se va mentiona: [...] fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 96,0057 % din capitalul social; cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, respectiv cu 40.299.880 voturi ,,pentru" (care reprezinta 86,4899 % din voturile actionarilor prezenti sau reprezentati), 6.295.000 voturi „impotriva” (care reprezinta 13,5101 % din voturile actionarilor prezenti sau reprezentati) si 0 voturi ,,abtineri", [...].
Hotararea nr. 2 a A.G.E.A. din 29.04.2020
In loc de [...] cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 83,0353 % din capitalul social, cu 40.299.880 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtineri” se va mentiona: [...] fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 96,0057 % din capitalul social; cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, respectiv cu 40.299.880 voturi ,,pentru" (care reprezinta 86,4899 % din voturile actionarilor prezenti sau reprezentati), 6.295.000 voturi „impotriva” (care reprezinta 13,5101 % din voturile actionarilor prezenti sau reprezentati) si 0 voturi ,,abtineri", [...].
Hotararea nr. 3 a A.G.E.A. din 29.04.2020
In loc de [...] cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 83,0353% din capitalul social, cu 40.299.880 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtineri” se va mentiona: [...] fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 96,0057 % din capitalul social; cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, respectiv cu 46.594.880 voturi ,,pentru" (care reprezinta 100 % din voturile actionarilor prezenti sau reprezentati), 0 voturi „impotriva” si 0 voturi ,,abtineri", [...].
Pentru acuratetea raportarii, anexam prezentului raport hotararile AGOA nr. 1/29.04.2020, AGOA nr. 2/29.04.2020, AGOA nr. 3/29.04.2020, AGOA nr. 4/29.04.2020, AGOA nr. 5/29.04.2020, AGOA nr. 6/29.04.2020, AGOA nr. 7/29.04.2020, AGEA nr. 1/29.04.2020, AGEA nr. 2/29.04.2020, AGEA nr. 3/29.04.2020, in forma rectificata, urmand sa se procedeze la publicarea acestora in Monitorul Oficial.
Director General,
Ing. Marian Petre Milut
HOTARAREA Nr. 1
a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2020
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2020, ora 1200 la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 96,0057 % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.299.880 voturi ,,pentru" (care reprezinta 86,4899 % din voturile exprimate), 6.295.000 voturi „impotriva” (care reprezinta 13,5101 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abtineri",
HOTARASTE :
Art. 1. Se aproba situatiile financiare individuale ale PREFAB S.A. pentru anul 2019, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al auditorului financiar.
Art. 2. Se aproba situatiile financiare consolidate ale PREFAB S.A. pentru anul 2019, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al auditorului financiar.
Art. 3. Se aproba propunerea Consiliului de Administratie ca profitul net inregistrat in exercitiul financiar 2019, in suma de 1.123.973,89 lei sa fie repartizat astfel:
- 65.575,39 lei - rezerva legala;
- 1.058.398,50 lei – alte rezerve;
Repartizarea sumei de 1.058.398,50 lei la alte rezerve, se va face in vederea asigurarii resurselor interne necesare sustinerii programelor de productie si investitii propuse pentru anul 2020, in contextul intervenirii crizei provocate de pandemia cu coronavirusul SARS-CoV-2 (COVID-19) si a decretarii starii de urgenta la nivel national,conform prevederilor legale.
Art. 4. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.
Presedinte C.A.,
Ing. Petre Marian Milut Secretar A.G.A.,
ing. Manoliu Nicoleta
Nota: Prezentul inscris reprezinta forma rectificata a hotararii nr. 1/29.04.2020 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor PREFAB S.A., prin care a fost indreptata eroarea strecurata in ceea ce priveste partea introductiva, respectiv numarul de voturi cu care a fost adoptata aceasta hotarare. Astfel, hotararea a fost adoptata, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 96,0057 % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.299.880 voturi ,,pentru" (care reprezinta 86,4899 % din voturile exprimate), 6.295.000 voturi „impotriva” (care reprezinta 13,5101 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abtineri", acestea fiind mentionate in mod eronat in versiunea anterioara.
HOTARAREA Nr. 2
a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2020
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2020, ora 1200 la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 96,0057 % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.299.880 voturi ,,pentru" (care reprezinta 86,4899 % din voturile exprimate), 0 voturi „impotriva” si 6.295.000 voturi ,,abtineri" (care reprezinta 13,5101 % din voturile exprimate),
HOTARASTE:
Art.1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba remuneratia cuvenita administratorilor pentru exercitiul financiar 2020, astfel :
1.1 Presedintele Consiliului de Administratie va avea indemnizatie lunara neta de 15.000 lei si este imputernicit sa reprezinte societatea in relatiile cu tertii, persoane fizice sau juridice.
1.2. Membrii Consiliului de Administratie vor primi o indemnizatie de sedinta de 20% din remuneratia neta a Presedintelui Consiliului de Administratie.
1.3. Secretarul Tehnic al C.A. si A.G.A. va primi o indemnizatie neta de 1.500 lei / sedinta.
Art.2. Se aproba fondul de protocol la dispozitia Presedintelui C.A. in suma de 5.000 lei/luna.
Art.3. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.
Presedinte C.A., Secretar A.G.A.,
Ing. Marian Petre Milut ing. Manoliu Nicoleta
Nota: Prezentul inscris reprezinta forma rectificata a hotararii nr. 2/29.04.2020 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor PREFAB S.A., prin care a fost indreptata eroarea strecurata in ceea ce priveste partea introductiva, respectiv numarul de voturi cu care a fost adoptata aceasta hotarare. Astfel, hotararea a fost adoptata, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 96,0057 % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.299.880 voturi ,,pentru" (care reprezinta 86,4899 % din voturile exprimate), 0 voturi „impotriva” si 6.295.000 voturi ,,abtineri" (care reprezinta 13,5101 % din voturile exprimate), acestea fiind mentionate in mod eronat in versiunea anterioara.
HOTARAREA Nr. 3
a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2020
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2020, ora 1200 la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 96,0057 % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.299.880 voturi ,,pentru" (care reprezinta 86,4899 % din voturile exprimate), 6.295.000 voturi „impotriva” (care reprezinta 13,5101 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abtineri",
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor PREFAB S.A. Bucuresti pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2019.
Art.2. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.
Presedinte C.A., Secretar A.G.A.,
Ing. Marian Petre Milut ing. Manoliu Nicoleta
Nota: Prezentul inscris reprezinta forma rectificata a hotararii nr. 3/29.04.2020 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor PREFAB S.A., prin care a fost indreptata eroarea strecurata in ceea ce priveste partea introductiva, respectiv numarul de voturi cu care a fost adoptata aceasta hotarare. Astfel, hotararea a fost adoptata, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 96,0057 % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.299.880 voturi ,,pentru" (care reprezinta 86,4899 % din voturile exprimate), 6.295.000 voturi „impotriva” (care reprezinta 13,5101 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abtineri", acestea fiind mentionate in mod eronat in versiunea anterioara.
.
HOTARAREA Nr. 4
a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2020
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2020, ora 1200 la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 96,0057 % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.299.880 voturi ,,pentru" (care reprezinta 86,4899 % din voturile exprimate), 6.295.000 voturi „impotriva” (care reprezinta 13,5101 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abtineri",
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba :
- Programul de Productie pentru anul 2020 in valoare de 110.659.305,45 lei;
- Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020:
· Venituri totale - 111.299.306 lei
· Profit brut - 4.500.000 lei
Art.2. Se aproba Programul de Investitii pentru anul 2020 in valoare de 4.453.700 lei.
Art.3. Acorda mandat Consiliului de Administratie sa adopte orice masura pe care o considera necesara pentru realizarea obiectivelor de la art.1 si art.2.
Art.4. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.
Presedinte C.A., Secretar A.G.A.,
Ing. Marian Petre Milut ing. Manoliu Nicoleta
Nota: Prezentul inscris reprezinta forma rectificata a hotararii nr. 4/29.04.2020 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor PREFAB S.A., prin care a fost indreptata eroarea strecurata in ceea ce priveste partea introductiva, respectiv numarul de voturi cu care a fost adoptata aceasta hotarare. Astfel, hotararea a fost adoptata, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 96,0057 % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.299.880 voturi ,,pentru" (care reprezinta 86,4899 % din voturile exprimate), 6.295.000 voturi „impotriva” (care reprezinta 13,5101 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abtineri", acestea fiind mentionate in mod eronat in versiunea anterioara.
HOTARAREA Nr. 5
a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2020
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2020, ora 1200 la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 96,0057 % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.299.880 voturi ,,pentru" (care reprezinta 86,4899 % din voturile exprimate), 6.295.000 voturi „impotriva” (care reprezinta 13,5101 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abtineri",
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba Raportul Anual intocmit potrivit anexei 15 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 pentru exercitiul financiar al anului 2019.
Art.2. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.
Presedinte C.A., Secretar A.G.A.,
Ing. Marian Petre Milut Ing. Manoliu Nicoleta
Nota: Prezentul inscris reprezinta forma rectificata a hotararii nr. 5/29.04.2020 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor PREFAB S.A., prin care a fost indreptata eroarea strecurata in ceea ce priveste partea introductiva, respectiv numarul de voturi cu care a fost adoptata aceasta hotarare. Astfel, hotararea a fost adoptata, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 96,0057 % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.299.880 voturi ,,pentru" (care reprezinta 86,4899 % din voturile exprimate), 6.295.000 voturi „impotriva” (care reprezinta 13,5101 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abtineri", acestea fiind mentionate in mod eronat in versiunea anterioara.
HOTARAREA Nr. 6
a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2020
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2020, ora 1200 la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 96,0057 % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.299.880 voturi ,,pentru" (care reprezinta 86,4899 % din voturile exprimate), 6.295.000 voturi „impotriva” (care reprezinta 13,5101 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abtineri",
HOTARASTE:
Art.1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor confirma Conducerea Executiva a PREFAB S.A., in urmatoarea componenta :
1. Milut Petre Marian - Director General
2. Boitan Daniela - Director Economic, cu atributii de Director General Adjunct
3. Buta Adrian - Director Energetic
Directorul General este imputernicit cu puteri depline sa reprezinte interesele PREFAB S.A. in relatiile cu terte persoane fizice si juridice, pentru orice problema ce face parte din activitatea societatii.
Directorul Economic cu atributii de Director General Adjunct este imputernicit sa reprezinte interesele PREFAB S.A. in relatiile cu terte persoane fizice si juridice, pentru probleme ce fac parte din fisa postului.
Art.2. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.
Presedinte C.A., Secretar A.G.A.,
Ing. Marian Petre Milut ing. Manoliu Nicoleta
Nota: Prezentul inscris reprezinta forma rectificata a hotararii nr. 6/29.04.2020 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor PREFAB S.A., prin care a fost indreptata eroarea strecurata in ceea ce priveste partea introductiva, respectiv numarul de voturi cu care a fost adoptata aceasta hotarare. Astfel, hotararea a fost adoptata, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 96,0057 % din capitalul social; cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.299.880 voturi ,,pentru" (care reprezinta 86,4899 % din voturile exprimate), 6.295.000 voturi „impotriva” (care reprezinta 13,5101 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abtineri", acestea fiind mentionate in mod eronat in versiunea anterioara.
HOTARAREA Nr. 7
a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2020
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2020, ora 1200 la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 96,0057 % din capitalul social; cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv 46.594.880 voturi ,,pentru" (care reprezinta 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „impotriva” si 0 voturi ,,abtineri",
HOTARASTE:
Art.1. Aprobarea datei de 19.05.2020 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a
actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 86, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Art.2. Aprobarea datei de 18.05.2020 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr.
24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Art.3. Imputernicirea si mandatarea doamnei Nuta Domnica – angajata societatii in functia de consilier juridic,pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate.
Presedinte C.A., Secretar A.G.A.,
Ing. Marian Petre Milut ing. Manoliu Nicoleta
Nota: Prezentul inscris reprezinta forma rectificata a hotararii nr. 7/29.04.2020 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor PREFAB S.A., prin care a fost indreptata eroarea strecurata in ceea ce priveste partea introductiva, respectiv numarul de voturi cu care a fost adoptata aceasta hotarare. Astfel, hotararea a fost adoptata, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 96,0057 % din capitalul social; cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv 46.594.880 voturi ,,pentru" (care reprezinta 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „impotriva” si 0 voturi ,,abtineri", acestea fiind mentionate in mod eronat in versiunea anterioara.
HOTARAREA Nr. 1
a
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.04.2020
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2020, ora 1400 la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 96,0057 % din capitalul social; cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, respectiv cu 40.299.880 voturi ,,pentru" (care reprezinta 86,4899 % din voturile actionarilor prezenti sau reprezentati), 6.295.000 voturi „impotriva” (care reprezinta 13,5101 % din voturile actionarilor prezenti sau reprezentati) si 0 voturi ,,abtineri",
HOTARASTE :
Art.1. Aprobarea ratificarii urmatoarelor decizii:
- Decizia C.A. nr. 6/ 18.04.2019 privind creditul special ce face obiectul Contractului de Credit nr. RQ17096299904456 din data de 25.01.2017, in valoare initiala de 13.000.000 lei, scadent la 25.10.2022, incheiat cu C.E.C. Bank Sucursala Bucuresti.
- Decizia C.A. nr. 11/ 25.09.2019 privind aprobarea prelungirii Conventiei de Credit nr. 8929 din data de 10.10.2013, in valoare initiala de 8.400.000 RON pe o perioada de 12 luni incepand cu data de 21.10.2019 si suplimentarea Conventiei de Credit nr. 10614/12.08.2014 in suma de 1.125.000 RON pana la suma de 3.025.000 RON, impreuna cu extinderea perioadei de valabilitate cu 16 luni fata de maturitatea actuala, incheiate cu Intensa Sanpaolo S.p.A. Sucursala Bucuresti.
- Decizia C.A. nr. 13/ 30.10.2019 privind aprobarea contractarii unui credit in suma de 5.000.000 RON incheiat cu I.N.G. Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti.
- Decizia C.A. nr. 14/10.12.2019 privind prelungirea Liniei de Credit nr. RQ15126299791350 din data de 25.01.2016, in valoare initiala de 19.000.000 lei pentru o perioada de 12 luni si prelungire acordare credit special in valoare de 7.700.000 lei- contract nr. RQ 15126299791362 din data de 25.01.2016 pentru o perioada de 12 luni ,cu C.E.C. Bank Sucursala Bucuresti.
Art. 2. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.
Presedinte C.A.,
Ing. Petre Marian Milut Secretar A.G.A.,
ing. Manoliu Nicoleta
Nota: Prezentul inscris reprezinta forma rectificata a hotararii nr. 1/29.04.2020 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor PREFAB S.A., prin care a fost indreptata eroarea strecurata in ceea ce priveste partea introductiva, respectiv numarul de voturi cu care a fost adoptata aceasta hotarare. Astfel, hotararea a fost adoptata, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 96,0057 % din capitalul social; cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, respectiv cu 40.299.880 voturi ,,pentru" (care reprezinta 86,4899 % din voturile actionarilor prezenti sau reprezentati), 6.295.000 voturi „impotriva” (care reprezinta 13,5101 % din voturile actionarilor prezenti sau reprezentati) si 0 voturi ,,abtineri", acestea fiind mentionate in mod eronat in versiunea anterioara.
HOTARAREA Nr. 2
a
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.04.2020
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2020, ora 1400 la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 96,0057 % din capitalul social; cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, respectiv cu 40.299.880 voturi ,,pentru" (care reprezinta 86,4899 % din voturile actionarilor prezenti sau reprezentati), 6.295.000 voturi „impotriva” (care reprezinta 13,5101 % din voturile actionarilor prezenti sau reprezentati) si 0 voturi ,,abtineri",
HOTARASTE :
Art.1. Aprobarea initierii procedurii de dizolvare si lichidare a societatii FOTBAL CLUB PREFAB S.A., avand J51/507/2005, CUI 17812002 – societate la care PREFAB S.A. detine pachetul majoritar de actiuni, respectiv 99,87% din capitalul social. In acest sens, imputerniceste Consiliul de Administratie prin persoana desemnata de acesta, sa ia toate hotararile care se impun, votand in Adunarea generala a Actionarilor societatii FOTBAL CLUB PREFAB S.A., precum si sa semneze in numele actionarului majoritar PREFAB S.A. orice documente necesare.
Art. 2. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.
Presedinte C.A.,
Ing. Petre Marian Milut Secretar A.G.A.,
ing. Manoliu Nicoleta
Nota: Prezentul inscris reprezinta forma rectificata a hotararii nr. 2/29.04.2020 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor PREFAB S.A., prin care a fost indreptata eroarea strecurata in ceea ce priveste partea introductiva, respectiv numarul de voturi cu care a fost adoptata aceasta hotarare. Astfel, hotararea a fost adoptata, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 96,0057 % din capitalul social; cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, respectiv cu 40.299.880 voturi ,,pentru" (care reprezinta 86,4899 % din voturile actionarilor prezenti sau reprezentati), 6.295.000 voturi „impotriva” (care reprezinta 13,5101 % din voturile actionarilor prezenti sau reprezentati) si 0 voturi ,,abtineri", acestea fiind mentionate in mod eronat in versiunea anterioara.
HOTARAREA Nr. 3
a
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.04.2020
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2020, ora 1400 la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 96,0057 % din capitalul social; cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, respectiv cu 46.594.880 voturi ,,pentru" (care reprezinta 100 % din voturile actionarilor prezenti sau reprezentati), 0 voturi „impotriva” si 0 voturi ,,abtineri",
HOTARASTE :
Art. 1. Aprobarea 19.05.2020 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 86, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Art. 2. Aprobarea datei de 18.05.2020 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/20172017 si ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Art. 3. Imputernicirea si mandatarea doamnei Nuta Domnica – angajata societatii in functia de consilier juridic, pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate.
Presedinte C.A.,
Ing. Petre Marian Milut Secretar A.G.A.,
ing. Manoliu Nicoleta
Nota: Prezentul inscris reprezinta forma rectificata a hotararii nr. 3/29.04.2020 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor PREFAB S.A., prin care a fost indreptata eroarea strecurata in ceea ce priveste partea introductiva, respectiv numarul de voturi cu care a fost adoptata aceasta hotarare. Astfel, hotararea a fost adoptata, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 96,0057 % din capitalul social; cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, respectiv cu 46.594.880 voturi ,,pentru" (care reprezinta 100 % din voturile actionarilor prezenti sau reprezentati), 0 voturi „impotriva” si 0 voturi ,,abtineri", acestea fiind mentionate in mod eronat in versiunea anterioara.