RAPORT CURENT
Raportul curent conform:
|
Legea nr. 24/2017,
Regulament ASF nr. 5/2018
|
Data raportului:
|
01.11.2019
|
Denumirea entitatii emitente :
|
ROMAERO S.A.
|
Sediul social:
|
Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44
|
Numarul de telefon/fax :
|
021/599 41 04,
021/ 319 20 82
|
Codul unic de inregistrare
|
1576401
|
Numar de ordine in R.C.:
|
J40/3940/1991
|
Capital social subscris si varsat:
|
17.368.942,50 lei
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
BVB ATS AeRO
|
Eveniment important de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) ROMAERO S.A. din data de 01.11.2019.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ROMAERO S.A., intrunita la prima convocare in data de 01.11.2019 au fost prezenti direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondenta, actionari ce detin 6.866.768 actiuni, din totalul de 6.947.577 actiuni, reprezentand 98,8368 % din capitalul social al societatii.
In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita la prima convocare in data de 01.11.2019, la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44 a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi:
1. Cu unanimitate de voturi „pentru” ( 100% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), niciun vot “impotriva”, niciun vot “abtinere”, A.G.O.A. constata expirarea, la data de 03.11.2019, a mandatelor de administratori provizorii ai societatii ROMAERO S.A. ale domnului Alexandru BUSCU, domnului Teodor Iulian GHEORGHE, domnului Constantin Ion TUDOSE si doamnei Doina VARIU.
2.Cu 5.555.030 de voturi „pentru” (80,8973% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 1.311.691 de voturi “impotriva” (19.1020 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 47 de voturi „abtinere” ( 0.0006% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), in baza buletinelor de vot secret distribuite actionarilor, A.G.O.A. aproba alegerea in calitate de administrator provizoriu al societatii ROMAERO S.A. a domnului:
Nr. crt.
|
Numele si prenumele
|
Calificarea profesionala
|
Localitatea de domiciliu
|
1.
|
BUSCU Alexandru
|
Economist
|
Mun. Buzau
|
Cu 5.555.077 de voturi „pentru” (80,8979% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 1.311.691 de voturi “impotriva” (19.1020 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „abtinere”, in baza buletinelor de vot secret distribuite actionarilor, A.G.O.A. aproba alegerea in calitate de administrator provizoriu al societatii ROMAERO S.A. a urmatorilor:
Nr. crt.
|
Numele si prenumele
|
Calificarea profesionala
|
Localitatea de domiciliu
|
2.
|
GHEORGHE Teodor Iulian
|
Inginer
|
Mun. Bucuresti
|
3.
|
TUDOSE Constantin Ion
|
Economist
|
Com. Mihailesti, Jud. Giurgiu
|
Cu 5.555.030 de voturi „pentru” (80,8973% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 1.311.738 de voturi “impotriva” (19.1026 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „abtinere”, in baza buletinelor de vot secret distribuite actionarilor, A.G.O.A. aproba alegerea in calitate de administrator provizoriu al societatii ROMAERO S.A. a doamnei:
Nr. crt.
|
Numele si prenumele
|
Calificarea profesionala
|
Localitatea de domiciliu
|
4.
|
VARIU Doina
|
Economist
|
Mun. Bucuresti
|
3. Cu 3.940.337 de voturi pentru” (57,4267 % din totalul de de 6.866.721 voturi valabil exprimate), 1.311.691 de voturi “impotriva (19,1021 % din totalul de de 6.866.721 voturi valabil exprimate), 1.614.693 de voturi „abtinere” (23,5147 % din totalul de de 6.866.721 voturi valabil exprimate), A.G.O.A. aproba durata mandatului administratorilor provizorii alesi la pct. 2, dl. BUSCU Alexandru, dl. GHEORGHE Teodor Iulian, dl. TUDOSE Constantin Ion si dna. VARIU Doina, care va fi de 4 luni, incepand cu data de 04.11.2019, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, daca procedura de selectie se va finaliza in interiorul acestui interval.
4. Cu unanimitate de voturi „pentru”, niciun vot “impotriva”, niciun vot “abtinere”, A.G.O.A. aproba ex-date de 19.11.2019 si data de 20.11.2019 ca data de inregistrare.
5. Cu 6.866.721 voturi „pentru” (99,9993 % din totalul de 6.866.768. voturi valabil exprimate), 47 voturi „impotriva” (0,0006 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „abtinere”, A.G.O.A. aproba imputernicirea directorului general al societatii pentru a indeplini toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita, la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricarei persoane dupa cum considera necesar.
Presedintele C.A.
_____________________
Stefan PARASCHIV