joi | 16 mai, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


ROMAERO SA BUCURESTI - RORX

Hotarari AGA O 01 noiembrie 2019

Data Publicare: 01.11.2019 15:48:55

Cod IRIS: 018AE

 

           
     
     
 
 
   
 

 

 

 

 

 


RAPORT CURENT

 

 

Raportul curent conform:

Legea nr. 24/2017,

Regulament ASF nr. 5/2018

Data raportului:

01.11.2019

Denumirea entitatii emitente :

ROMAERO S.A.

Sediul social:

Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44

Numarul de telefon/fax :

021/599 41 04,

021/ 319 20 82

Codul unic de inregistrare

1576401

Numar de ordine in R.C.:

J40/3940/1991

Capital social subscris si varsat:

17.368.942,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

 

BVB  ATS  AeRO

Eveniment important de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) ROMAERO S.A. din data de 01.11.2019.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ROMAERO S.A., intrunita la prima convocare in data de 01.11.2019 au fost prezenti direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondenta, actionari ce detin 6.866.768 actiuni, din totalul de 6.947.577 actiuni, reprezentand  98,8368 % din capitalul social al societatii.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita la prima convocare in data de 01.11.2019, la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44 a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi:

1. Cu unanimitate de voturi „pentru” ( 100% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), niciun vot “impotriva”, niciun vot “abtinere”, A.G.O.A. constata expirarea, la data de 03.11.2019, a mandatelor de administratori provizorii ai societatii ROMAERO S.A. ale domnului Alexandru BUSCU, domnului Teodor Iulian GHEORGHE, domnului Constantin Ion TUDOSE si doamnei Doina VARIU.

 

2.Cu 5.555.030 de voturi „pentru” (80,8973% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 1.311.691 de voturi “impotriva” (19.1020 % din totalul de 6.866.768  voturi valabil exprimate), 47 de voturi „abtinere” ( 0.0006% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), in baza buletinelor de vot secret distribuite actionarilor, A.G.O.A. aproba alegerea in calitate de administrator provizoriu al societatii ROMAERO S.A. a domnului:

Nr. crt.

Numele si prenumele

Calificarea profesionala

Localitatea de domiciliu

1.

BUSCU Alexandru

Economist

Mun. Buzau

 

Cu 5.555.077 de voturi „pentru” (80,8979% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 1.311.691 de voturi “impotriva” (19.1020 % din totalul de 6.866.768  voturi valabil exprimate), niciun vot „abtinere”, in baza buletinelor de vot secret distribuite actionarilor, A.G.O.A. aproba alegerea in calitate de administrator provizoriu al societatii ROMAERO S.A. a urmatorilor:

Nr. crt.

Numele si prenumele

Calificarea profesionala

Localitatea de domiciliu

2.

GHEORGHE Teodor Iulian

Inginer

Mun. Bucuresti

3.

TUDOSE Constantin Ion

Economist

Com. Mihailesti, Jud. Giurgiu

 

Cu 5.555.030 de voturi „pentru” (80,8973% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 1.311.738 de voturi “impotriva” (19.1026 % din totalul de 6.866.768  voturi valabil exprimate), niciun vot „abtinere”, in baza buletinelor de vot secret distribuite actionarilor, A.G.O.A. aproba alegerea in calitate de administrator provizoriu al societatii ROMAERO S.A. a doamnei:

Nr. crt.

Numele si prenumele

Calificarea profesionala

Localitatea de domiciliu

4.

VARIU Doina

Economist

Mun. Bucuresti

 

3. Cu 3.940.337 de voturi pentru” (57,4267 % din totalul de de 6.866.721 voturi valabil exprimate), 1.311.691 de voturi “impotriva (19,1021 % din totalul de de 6.866.721 voturi valabil exprimate), 1.614.693 de voturi „abtinere” (23,5147 % din totalul de de 6.866.721 voturi valabil exprimate), A.G.O.A. aproba durata mandatului administratorilor provizorii alesi la pct. 2, dl. BUSCU Alexandru, dl. GHEORGHE Teodor Iulian, dl. TUDOSE Constantin Ion si dna. VARIU Doina, care va fi de 4 luni, incepand cu data de 04.11.2019, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor  in conditiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, daca procedura de selectie se va finaliza in interiorul acestui interval.

4. Cu unanimitate de voturi „pentru”, niciun vot “impotriva”, niciun vot “abtinere”,  A.G.O.A. aproba ex-date de 19.11.2019 si data de 20.11.2019 ca data de inregistrare.

5. Cu 6.866.721 voturi „pentru” (99,9993 % din totalul de 6.866.768. voturi valabil exprimate), 47 voturi „impotriva” (0,0006 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „abtinere”, A.G.O.A. aproba imputernicirea directorului general al societatii pentru a indeplini toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita, la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricarei persoane dupa cum considera necesar.

 

 

Presedintele C.A.

 

 

_____________________

Stefan PARASCHIV



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.