Stiri Piata

ROPHARMA SA - RPH

Hotarari AGAE 24.02.2020

Data Publicare: 24.02.2020 16:57:05

Cod IRIS: 54D71

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 24.02.2020

Denumirea entitatii emitente: Ropharma SA

Sediu social: Brasov, str. Iuliu Maniu, nr.55, et.1, jud. Brasov

Cod unic de inregistrare: 1962437 cu atribut RO

Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/2886/2007

Capital social subscris si varsat: 51.126.741,3 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, Standard

Eveniment important de raportat

ROPHARMA informeaza ca in data de 24.02.2020, orele 13.00 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, intrunita la prima convocare, in cadrul carora au votat un numar de 15 actionari, care detin la data de referinta, 14.02.2020, un numar de 420.891.952 actiuni cu drept de vot, reprezentand 82,3239% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social.

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a fost publicata in Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 218 din data de 20.01.2020 si in ziarul “Bursa” nr. 13 din data de 22.01.2020.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Se aproba cu unanimitate de voturi contractarea de catre societatea Ropharma S.A. in calitate de imprumutat, co-debitor sau garant alaturi de societatile Ropharma Logistic S.A., Teo Health S.A., Bioef SRL si Aesculap Prod SRL, a unui imprumut la termen acordat de catre ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti in suma de 2.000.000 EUR, pentru refinantarea investitiei in proiectul de amenajare a imobilului situat in Brasov, Calea Bucuresti nr. 318 cu destinatia de spital. (Voturi PENTRU: 420.891.952 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)

2. Se aproba cu unanimitate de voturi garantarea creditelor contractate de catre societate de la ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti cu garantiile constituite deja (conturi, stocuri, echipamente, imobile etc), care se pot extinde, mentine sau reinnoi si asupra noilor credite, precum si cu orice alte bunuri mobile sau imobile aflate in patrimoniul societatii, in functie de negocierile cu banca. (Voturi PENTRU: 420.891.952 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)

3. Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea dlui. Mihai Miron pentru a semna conventia de mentinere a ipotecii de rang II asupra imobilului situat in Brasov, Calea Bucuresti nr. 318 si a dlui. Alin Constantin Radasanu, pentru negociererea si semnarea contractelor de credit si garantii, inclusiv a celor in care Societata are calitatea de fidejusor, a oricaror acte aditionale ulterioare la contractele mai sus amintite, aprobarea contractelor de subordonare si a amendamentelor subsecvente, bilete la ordin in alb emise de societate, contracte de tranzactii valutare, cererilor de tragere sau orice tipuri de acte emise in relatie cu banca. (Voturi PENTRU: 420.891.952 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)

4. Aproba cu unanimitate de voturi data de 17.03.2020 ca data de inregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018. (Voturi PENTRU: 420.891.952 IMPOTRIVA:0 ABTINERI: 0)

5. Aproba cu unanimitate de voturi data de 16.03.2020 ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018. (Voturi PENTRU: 420.891.952 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)

6. Imputerniceste pe dl. Mihai Bratescu si pe d-na Bianca Capota ca impreuna sau separat sa indeplineasca formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor. (Voturi PENTRU: 420.891.952 IMPOTRIVA: 0 ABTINERI: 0)

PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL

Dr. farm. Mihai MIRON

RPH_20200224165330_Raport-curent-AGEA-24022020-rom.pdf
RPH_20200224165330_Raport-curent-AGEA-24022020-en.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.