Soc. ROMRADIATOARE SA Brasov
RO 1108834; J08/180/1991
Str.Zizinului nr.113A
Raport curent conform:
-Regulamentului C.N.V.M (ASF) Nr.1/2006 actualizat.
-Codului Bursei de Valori Bucuresti-operator de sistem
Titlul II Cap.IV
Sectiunea 2 Art.21 alin(1) lit.b)
Rapoarte curente – alte evenimente
-Legea Nr.24/2017 si Regulamentul ASF Nr.1/2006.
Data raportului: 19.12.2017
Denumirea unitatii emitente: Societatea ROMRADIATOARE SA
Sediu social: Str. Zizinului Nr.113A cp 500407 Brasov, jud.Brasov, Romania
Numar telefon/fax: 0268.317.550; 0268.317.500
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO – 1108834
Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/180/1991
Capital social subscris si varsat: 24.450.000 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Piata AeRO-sistem alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti-BVB SA-operator de sistem
Evenimente importante de raportat:
1.Hotararile A.G.O.A Nr.1-3 din 18.12.2017
Director General,
Ing. NICULESCU OLIVIU
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR din data de 18.12.2017
HOTARARILE
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
din data de 18.12.2017
Adunarea Generala a Actionarilor societatii ROMRADIATOARE SA Brasov, inmatriculata la O.R.C Brasov sub nr.J08/180/1991 avand C.U.I RO-1108834, legal convocata si intrunita statutar in Municipiul Brasov, str.Zizinului nr.113A, jud.Brasov, cp.5400407, in data de 18.12.2017 ora 12.00, la prima, in prezenta actionarilor detinatori a 11.617.343 actiuni, in valoare totala de 15.799.586,48 lei, reprezentand 77,45% din capitalul social total, in aplicarea prevederilor art.6, lit.d) din regulamentul CNVM nr.6/2009, in baza Legii nr.31/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr.297/2004, modificata si completata, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi
HOTARASTE:
Hotararea nr.1
Art.1 Se aproba cu majoritate (unanimitate) de voturi 11.617.343 din actiunile prezente (77,45%) Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2018.
|
Voturi exprimate
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtinere
|
|
11.617.343
|
11.617.343
|
---------
|
----------
|
Hotararea Nr.2
Art.1 Se aproba cu majoritate (unanimitate) de 11.617.343 voturi din actiunile prezente (77,45%) data de 09.01.2018 ca data de inregistrare si data de 08.01.2018 ca ex-date, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararilor AGOA din 18.12.2017.
|
Voturi exprimate
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtinere
|
|
11.617.343
|
11.617.343
|
---------
|
-----------
|
Hotararea nr.3
Art.1 Se aproba cu majoritate (unanimitate) de 11.617.343 voturi din actiunile prezente (77,45%) imputernicirea Directorului General, Dipl.Ing. NICULESCU OLIVIU, cu aducerea la indeplinirea Hotararilor AGOA din 18.12.2017, cu posibilitatea substituirii consilierului juridic al societatii si efectuarea formelor legale de publicitate.
|
Voturi exprimate
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtinere
|
|
11.617.343
|
11.617.343
|
-----------
|
------------
|
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ec.Dr.FIRU FLORIEAN