Convocare AGAO 26/27 aprilie 2017

Eveniment important de raportat:

Hotararea Consiliului de Administratie al S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. din data de 13.03.2017 privind convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor SIF MUNTENIA S.A. pentru data de 26/27 aprilie 2017

 CONVOCATOR

pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

SIF MUNTENIA SA

Societatea de Administrare a Investitiilor MUNTENIA INVEST S.A., administrator al SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE (SIF) MUNTENIA S.A., societate cu sediul in Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/27499/1992, CUI 3168735, cu capitalul social subscris si varsat de 80.703.651,5 lei, inscrisa in Registrul CNVM cu nr. PJR09SIIR/400005/15.06.2006, autorizata prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999, inregistrata in Registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 26531,

In conformitate cu prevederile art. 119 din Legea nr. 31/1990, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale reglementarilor CNVM/ASF si ale Actului constitutiv al societatii

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Muntenia SA pentru data de 26.04.2017, ora 9.00, la sediul societatii din Splaiul Unirii nr. 16, camera 113A, etajul 1, pentru toti actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor intocmit de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. pentru sfarsitul zilei de 06.04.2017, considerata data de referinta, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1.         Aprobarea situatiilor financiare anuale ale SIF Muntenia S.A. pentru exercitiul financiar 2016 pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de administratorul SAI Muntenia Invest S.A., auditorul financiar KPMG Audit S.R.L. si Consiliul Reprezentantilor Actionarilor (CRA).

2.         Aprobarea repartizarii profitului net de 50.386.184 lei in una din urmatoarele variante:

VARIANTA I

Aprobarea unui dividend brut/actiune de 0,04 lei, in suma totala de 32.281.461 lei reprezentand o rata de distributie de 64% din profitul net.

Aprobarea datei de 28 septembrie 2017 ca data platii divindendelor. Distribuirea dividendelor catre actionari se va efectua in conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente platii vor fi suportate de catre actionari din valoarea dividendului net.

Aprobarea repartizarii la “Alte rezerve” a diferentei ramase din profitul net, de 18.104.723 lei.

VARIANTA II

Aprobarea repartizarii sumei de 37.851.121 lei din profitul net la fondul de rezerva (reprezentand 75,12% din profitul net) in scopul demararii unui program de rascumparare a unui numar de 27.036.515 actiuni reprezentand 3,35% din capitalul social al societatii. Societatea va desfasura Programul de rascumparare actiuni in conformitate cu Regulamentul CE nr. 2273/2003 in scopul reducerii capitalului social prin anularea actiunilor cumparate.

Pretul minim per actiune: 0,6 lei

Pretul maxim per actiune: 1,4 lei

Durata programului: maxim 12 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a.

Aprobarea repartizarii la ”Alte rezerve” a diferentei ramase din profitul net, de 12.535.063 lei.

In situatia aprobarii acestei variante de distribuire a profitului, Consiliul de Administratie al SAI Muntenia Invest SA va convoca, organiza si desfasura AGEA care va hotari in conformitate cu cadrul legal existent realizarea programului de rascumparare a actiunilor cu reducerea corespunzatoare a capitalului social al societatii.

3. Aprobarea Programului de administrare a SIF Muntenia S.A. si a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2017.

4. Aprobarea efectuarii inregistrarilor contabile corespunzatoare prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de trei ani de la data exigibilitatii lor, in suma de 42.064.241,95 lei si trecerea pe rezerve a acestei sume.

5. Aprobarea remuneratiei Consiliului Reprezentantilor Actionarilor pentru exercitiul financiar 2017.

6. Aprobarea datei de 12.09.2017 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

7. Aprobarea datei de 11.09.2017 ca data ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare de cvorum la data primei convocari, se convoaca o noua adunare pentru data de 27.04.2017, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. Data de referinta pentru participarea la vot a actionarilor in cadrul celei de-a doua convocari a adunarii ramane aceeasi, respectiv 06.04.2017.

Capitalul social al societatii este format din de 807.036.515 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei, dematerializate si indivizibile, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor, cu exceptia actiunilor al caror drept de vot este suspendat conform prevederilor art. 286¹ alin. 1 si 2 din Legea nr. 297/2004. Numarul si numele titularilor actiunilor cu drept de vot suspendat vor fi facute publice conform Instructiunii CNVM nr. 6/2012.

Documente aferente adunarii generale a actionarilor

Situatiile financiare auditate ale societatii, Raportul administratorului SAI Muntenia Invest SA, Raportul auditorului financiar al SIF Muntenia SA, precum si propunerea cu privire la repartizarea profitului net vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 15.03.2017.

Celelalte materialele informative, formularele de imputernicire speciala, buletinele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari ale adunarii, precum si Procedura privind exercitarea dreptului de vot vor fi puse la dispozitia actionarilor pana la data de 24.03.2017.

Documentele sus-mentionate vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, sala 111, in fiecare zi, de luni pana vineri, intre orele 10:00-12:00. Totodata, documentele vor putea fi consultate si/sau descarcate de pe site-ul societatii de la adresa www.sifmuntenia.ro.

Actionarii vor putea solicita in scris copii ale acestor documente, contra unei sume de 0,1 lei/ pagina.

Punctul I - Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de a face propuneri de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi.

Unul sau mai multi actionari ai societatii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

(a)        de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunare; si

(b)        de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii

Solicitarile privind completarea ordinii de zi si propunerile pentru proiectele de hotarare prezentate de actionari vor fi publicate pe site-ul societatii, www.sifmuntenia.ro.

Drepturile mentionate la lit. (a) si (b) de mai sus vor fi exercitate, personal sau prin imputernicit, numai in scris, pana cel tarziu la data de 30.03.2017 ora 16.00. Cererile intocmite in vederea exercitarii drepturilor sus-mentionate vor cuprinde in mod obligatoriu, pe fiecare pagina, mentiunea scrisa clar cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SIF MUNTENIA SA DIN DATA DE 26/27.04.2017” si pot fi transmise prin metodele de la pct. I.1.

I.1. – Metode de transmitere a documentelor

Documentele pot fi transmise:

-           Prin posta sau curierat, la adresa sediului SIF MUNTENIA S.A. din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, in original;

-           Prin e-mail, la adresa vot.electronic@sifmuntenia.ro. Copiile scanate ale documentelor vor fi transmise ca atasamente, sub forma de fisere in format pdf avand incorporat, atasat sau asociat logic semnatura electronica extinsa a actionarului solicitant. Vor fi acceptate doar documentele avand semnatura electronica extinsa ce respecta conditiile specificate de Legea nr. 455/2001;

-           Personal, la adresa sediului SIF MUNTENIA S.A. din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, in original.

Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora. In toate cazurile, cererile vor fi insotite de unul din urmatoarele documente:

1)      dovada calitatii de actionar in original, respectiv extras de cont emis de catre Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie, eliberate cu cel mult 48 de ore inainte de data depunerii cererii din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni;

2)      documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participanti.

Actionarii pentru care verificarea identitatii sau a calitatii persoanei/ persoanelor semnatare reiese din certificatul atasat semnaturii electronice utilizate sunt exonerati de la prezentarea documentelor specificate la pct. 1) si 2) enumerate anterior.

I.2. - Reguli privind identificarea actionarilor

(i)         Pentru identificarea actionarilor persoane fizice este necesara copia actului de identitate, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a actionarului. In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu vor fi prezentate si urmatorele documente suplimentare:

·         copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal

·         copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal

Si aceste documente vor fi certificate prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal.

(ii)        Pentru identificarea actionarilor persoane juridice romane sunt necesare urmatoarele documente:

·         copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal;

·         calitatea de reprezentant legal va fi verificata in Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta.

In cazul in care informatiile din Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica romana, identificarea poate fi facuta in baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau in baza oricarui alt document cu rol similar, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate romana competenta. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal trebuie sa fie emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii;

(iii)       Pentru identificarea actionarilor persoane juridice straine:

·         copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata avind inscrisa mentiunea „conform cu originalul” in limba romana sau engleza, urmata de semnatura olografa a acestuia;

·         calitatea de reprezentant legal a persoanei juridice straine va fi luata din Registrul Actionarilor primit de la Depozitarul Central sau va fi justificata pe baza documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice straine, anume un document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul” in limba engleza, urmata de semnatura olografa, emis de catre autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult  3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii;

(iv)       Pentru actionari de tipul entitatilor fara personalitate juridica:

·         copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul prin mentionarea „conform cu originalul” in limba romana sau engleza, urmata de semnatura olografa;

·         calitatea de reprezentant legal va fi verificata in Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta;

In cazul in care informatiile din Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului de tipul entitatilor fara personalitate juridica aceasta calitate poate fi dovedita pe baza altor documente care atesta calitatea de reprezentant legal, emise de autoritatea competenta sau orice alt document care atesta atare calitate, in conformitate cu prevederile legale.

In cazul in care documentele mentionate la pct. I.2. alin. (i) – (iv) sunt intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, acestea vor fi insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza realizata de un traducator autorizat.

Punctul II - Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la Art.13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 pana cel mai tarziu la data adunarii, inclusiv. Intrebarile vor fi transmise in scris prin una din metodele specificate la ”Punctul I.1” din prezentul convocator. Dovada calitatii de actionar se va face cu respectarea cerintelor specificate la ”Punctul I.2.” din prezentul convocator.

Informatii detaliate privind drepturile actionarilor mentionate mai sus sunt disponibile pe site-ul SIF Muntenia, la adresa www.sifmuntenia.ro .

Punctul III – Participarea la adunarea generala a actionarilor SIF Muntenia SA.

Pot participa la adunarea generala a actionarilor SIF Muntenia SA toti actionarii societatii inscrisi in registrul consolidat al actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru sfarsitul zilei de 06.04.2017 (data de referinta).

Actionarii pot participa la adunarea generala direct sau prin imputernicit.

III.1. Participarea directa la Adunarea Generala a Actionarilor

Accesul actionarilor persoane fizice indreptatiti sa participe la adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate, prezentat in original.

Actionarii persoane juridice, entitatile fara personalitate juridica, precum si persoanele fizice fara capacitate de exercitiu pot participa la adunare prin reprezentantul lor legal. Calitatea de reprezentant legal trebuie dovedita prin prezentarea documentelor specificate la ”Punctul I.2.” din prezentul convocator.

III.2. Participarea la Adunarea Generala a Actionarilor prin reprezentant

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala de catre alti actionari sau de catre alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale, respectiv in baza unei imputerniciri generale.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru a reprezenta un actionar intr-o singura adunare generala si trebuie sa contina instructiuni specifice de vot din partea actionarului.

Formularele de imputerniciri speciale vor fi completate si semnate de catre actionar si de catre imputernicit in trei exemplare:

1)      un exemplar va fi inmanat imputernicitului

2)      al doilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat

3)      al treilea exemplar va fi depus personal sau va fi transmis la sediul SIF Muntenia cu respectarea regulilor prezentate la ”Punctul I.1.” pana cel tarziu la data de 24.04.2017 ora 9.00.

In cazul in care imputernicirea speciala este depusa personal la sediul SIF Muntenia, identificarea actionarului, respectiv a reprezentantului legal al acestuia va fi facuta cu respectarea regulilor specificate la ”Punctul I.2.” din prezentul convocator si prin certificarea indeplinirii acestora de catre persoana desemnata special in acest sens de administratorul SAI Muntenia Invest SA.

In cazul in care imputernicirea speciala este transmisa prin posta sau prin curierat, este obligatoriu ca semnatura actionarului sa fie certificata de catre un notar sau de catre un avocat.

In cazul actionarilor fara capacitate de exercitiu si in cazul actionarilor persoane juridice, imputernicirea speciala va fi semnata de catre reprezentantul legal al acestora.

Identificarea actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora se va face cu respectarea regulilor prezentate la ”Punctul I.2.” din prezentul convocator.

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat. Imputernicirile generale avand continutul minim prevazut la art.15¹ din Regulamentul 6/2009, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala a actionarilor, in copie, avand inscrisa mentiunea ”Conform cu originalul” urmate de semnatura olografa a reprezentantului. Copiile certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, urmand ca acestea sa fie mentionate in procesul verbal al adunarii generale.

Imputernicirea generala trebuie sa fie insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului si ca imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul. Declaratia trebuie depusa odata cu imputernicirea generala la SIF Muntenia, in original, semnata si, dupa caz, stampilata pana cel tarziu la data de 24.04.2017, ora 9.00.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese , in conformitate cu prevederile art. 243 alin. 6⁴ din Legea nr. 297/2004.

Punctul IV – Votul prin corespondenta

Actionarii pot vota si prin corespondenta. Buletinele de vot completate, semnate si dupa caz, stampilate pot fi transmise la sediul SIF Muntenia prin una din metodele specificate la ”Punctul I.1.” din prezentul convocator. Buletinele de vot vor fi insotite de documente care sa permita identificarea actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora cu respectarea regulilor specificate la ”Punctul I.2.” din prezentul convocator. Vor fi luate in considerare doar buletinele de vot prin corespondenta primite pana la data de 24.04.2017, ora 9.00.

Pentru buletinele de vot prin corespondenta depuse personal la sediul SIF Muntenia specificat in prezentul convocator, identificarea actionarului, respectiv a reprezentantului legal al acestuia va fi facuta cu respectarea regulilor specificate la ”Punctul I.2.” prin certificarea indeplinirii acestora de catre persoana desemnata special in acest sens de administratorul SAI Muntenia Invest SA.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat si va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a semnat olograf/electronic buletinul de vot prin corespondenta, atunci, pentru valabilitatea votului sau, aceasta trebuie sa prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta. Revocarea trebuie sa fie semnata de actionar sau de reprezentantul care a semnat buletinul de vot prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

Detalii suplimentare privind procedura de vot si emiterea imputernicirilor speciale si a buletinelor de vot prin corespondenta se vor regasi in materialele informative ce vor fi puse la dispozitia actionarilor, pana la data de 24.03.2017.

SIF MUNTENIA SA

prin administratorul sau SAI MUNTENIA INVEST SA

Gabriela GRIGORE

Director General

Compartimentul de Control Intern

Claudia Jianu