RAPORT CURENT
Conform Legii nr.297/2004 privind Piata de Capital din Romania si Regulamentului nr.1/2006 al CNVM
Data Raportului: 16 septembrie 2016
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax: 004-0269-201020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001
Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)
Eveniment important de raportat:
· Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 16 septembrie 2016 (AGOA)
Cerinta cvorumului pentru sedinta AGOA a fost indeplinita in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 112 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990.
Anexat:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.8 a S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 16 septembrie 2016
Director General,
Virgil - Marius METEA
__________________________________
HOTARAREA NR. 8/16 septembrie 2016 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.
Sediul social: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscala RO 14056826
Astazi, 16 septembrie 2016, ora 13:00 (ora Romaniei) actionarii Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “ROMGAZ”) s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) a „ROMGAZ”, la prima convocare, la sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat in Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferinte, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, Doamna Aurora Negrut, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.
Avand in vedere:
· Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2974/16.08.2016, in cotidianul „Bursa” din data de 17.08.2016 si pe website-ul societatii (www.romgaz.ro), incepand cu data de 16.08.2016;
· Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
· Prevederile legale aplicabile;
Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara, 36 actionari detinand un numar de 298.001.925 actiuni, reprezentand 77,3183% din numarul total de actiuni, si 77,3183% din totalul drepturilor de vot, sunt prezenti, reprezentati, sau si-au exprimat votul prin corespondenta. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990”).
Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.
In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii „ROMGAZ” aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe Domnul Stoican Liviu.
In urma dezbaterilor, actionarii „ROMGAZ” hotarasc urmatoarele:
I. Se aproba raportul semestrial privind activitatea economico - financiara a Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. Medias, la data de 30 iunie 2016 (perioada 01 ianuarie 2016 – 30 iunie 2016), care include:
a) informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile ale societatii;
b) gradul de indeplinire a criteriilor de performanta, cu luarea in considerare a ponderii fiecarui indicator si a variatiei acestuia fata de nivelul tinta stabilit.
Prezentul punct este adoptat cu 294.137.881 voturi, reprezentand 99,9822% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 294.137.881 voturi „pentru”,
- 52.343 voturi „impotriva”,
- 0 voturi „abtinere”, si
- 3.811.701 voturi „neexprimate”.
II. Se stabileste data de 05 octombrie 2016, ca „Data de Inregistrare”, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Prezentul punct este adoptat cu 294.190.224 voturi, reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 294.190.224 voturi „pentru”,
- 0 voturi „impotriva”,
- 0 voturi „abtinere”, si
- 3.811.701 voturi „neexprimate”.
III. Se imputerniceste Presedintele de sedinta si secretarul de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Prezentul punct este adoptat cu 294.190.224 voturi, reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 294.190.224 voturi „pentru”,
- 0 voturi „impotriva”,
- 0 voturi „abtinere”, si
- 3.811.701 voturi „neexprimate”.
Prezenta hotarare este semnata astazi, 16 septembrie 2016, la Medias, in 4 (patru) exemplare originale.
PRESEDINTE
Aurora Negrut
Secretar din partea actionarilor
Stoican Liviu