RAPORT CURENT
Conform art. 226 din Legea nr.297/2004 privind Piata de Capital si art. 113. A. alin. 1 lit. c) din Regulamentul CNVM nr.1/2006
Data Raportului: 8 decembrie 2016
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax: 004-0269-201020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001
Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)
Evenimente importante de raportat:
· Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 8 decembrie 2016 (AGOA);
· Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 8 decembrie 2016 (AGEA).
Cerintele cvorumului pentru ambele sedinte AGOA si AGEA au fost indeplinite in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 si alin. 14 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 112 alin. 1 si art. 115 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990.
Anexate:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 11 din data de 8 decembrie 2016
Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 12 din data de 8 decembrie 2016
Director General,
Virgil - Marius METEA
____________________________________________
HOTARAREA NR. 11/8 decembrie 2016
a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.
Sediul social: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscala RO 14056826
Astazi, 8 decembrie 2016, ora 13:00 (ora Romaniei) actionarii Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “ROMGAZ”) s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) a „ROMGAZ”, la prima convocare, la sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat in Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferinte, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, Domnul Buzatu Florin Danut administrator al societatii insarcinat cu exercitarea atributiilor de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 8 decembrie 2016.
Avand in vedere:
· Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3836/27.10.2016, in cotidianul „Bursa” din data de 27.10.2016 si pe website-ul societatii (www.romgaz.ro), incepand cu data de 27octombrie 2016,
· Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);a
· Prevederile legale aplicabile.
Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara, 39 actionari detinand un numar de 305.428.250 actiuni, reprezentand 79,2451% din numarul total de actiuni, si 79,2451% din totalul drepturilor de vot, sunt prezenti, reprezentati, sau si-au exprimat votul prin corespondenta. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.
Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.
In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii „ROMGAZ” aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe Domnul Liviu Stoican.
In urma dezbaterilor, actionarii „ROMGAZ” hotarasc urmatoarele:
I. Se aproba documentatiile aferente terenurilor din amplasamentele Buza si Band, in vederea obtinerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate.
Prezentul punct este adoptat cu 301.300.767 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 301.300.767 voturi „pentru”,
- 0 voturi „impotriva”,
- 0 voturi „abtinere”, si
- 4.127.483 voturi „neexprimate”.
II. Se aproba incheierii unui contract de consultanta juridica cu o firma de avocatura din Polonia, pentru indeplinire formalitatilor legale de retragere a Romgaz din perimetrele din Polonia.
Prezentul punct este adoptat cu 301.300.767 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 301.300.767 voturi „pentru”,
- 0 voturi „impotriva”,
- 0 voturi „abtinere”, si
- 4.127.483 voturi „neexprimate”.
III. III. Se stabileste data de 27 decembrie 2016, ca „Data de Inregistrare”, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Prezentul punct este adoptat cu 301.300.767 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 301.300.767 voturi „pentru”,
- 0 voturi „impotriva”,
- 0 voturi „abtinere”, si
- 4.127.483 voturi „neexprimate”.
IV. Se imputerniceste Presedintele de sedinta si secretarul de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Prezentul punct este adoptat cu 301.300.767 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 301.300.767 voturi „pentru”,
- 0 voturi „impotriva”,
- 0 voturi „abtinere”, si
- 4.127.483 voturi „neexprimate”.
Prezenta hotarare este semnata astazi, 8 decembrie 2016, la Medias, in 4 (patru) exemplare originale.
PRESEDINTE
Buzatu Florin Danut
Secretar de sedinta
Liviu Stoican
_____________________________________
HOTARAREA NR. 12/8 decembrie 2016
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.
Sediul social: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscala RO 14056826
Astazi, 8 decembrie 2016, ora 14:00 (ora Romaniei) actionarii Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “ROMGAZ”) s-au intalnit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (“AGEA”) a „ROMGAZ”, la prima convocare, la sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat in Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferinte, sedinta AGEA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, Domnul Buzatu Florin Danut, in calitate de administrator al societatii insarcinat cu exercitarea atributiilor de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., pentru sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 8 decembrie 2016.
Avand in vedere:
· Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3836/27.10.2016, in cotidianul „Bursa” din data de 27.10.2016 si pe website-ul societatii (www.romgaz.ro), incepand cu data de 27 octombrie 2016,
· Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
· Prevederile legale aplicabile;
Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGEA este legala si statutara, 39 actionari detinand un numar de 305.428.250 actiuni, reprezentand 79.2451% din numarul total de actiuni, si 79.2451% din totalul drepturilor de vot, sunt prezenti, reprezentati, sau si-au exprimat votul prin corespondenta. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv.
Presedintele de sedinta constata ca AGEA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.
In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii „ROMGAZ” aleg drept secretar de sedinta al AGEA pe Domnul Liviu Stoican.
In urma dezbaterilor, actionarii „ROMGAZ” hotarasc urmatoarele:
I. Se aproba reducerea capitalului social al S.C. AGRI LNG Project Company S.R.L. (“Societatea”) in vederea remedierii situatiei de activ net negativ in conformitate cu prima varianta prezentata in raportul administratorilor din data de 15.09.2016, cu suma de RON 3.164.000, egala cu pierderile suferite de Societate, in conformitate cu dispozitiile art. 15324 din Legea nr. 31/1990 privind societatile.
Astfel, capitalul social in valoare de 3.332.400 RON va fi redus cu suma de 3.164.000 RON. Reducerea se va implementa prin micsorarea numarului de parti sociale detinute de Asociati in mod egal, proportional cu participatia acestora la capitalul social al Societatii.
Ca urmare a reducerii, capitalul Societatii va fi in valoare de 168.400 RON, impartit in 16.840 parti sociale, fiecare cu o valoare nominala de 10 RON, care vor fi detinute dupa cum urmeaza:
a) ROMGAZ va detine un numar de 4.210 de parti sociale, fiecare cu o valoare nominala de 10 RON si o valoare totala de 42.100 RON, reprezentand 25% din capitalul social al Societatii;
b) GOGC va detine un numar de 4.210 de parti sociale, fiecare cu o valoare nominala de 10 RON si o valoare totala de 42.100 RON, reprezentand 25% din capitalul social al Societatii;
c) SOCAR va detine un numar de 4.210 de parti sociale, fiecare cu o valoare nominala de 10 RON si o valoare totala de 42.100 RON, reprezentand 25% din capitalul social al Societatii; si
d) MVM va detine un numar de 4.210 de parti sociale, fiecare cu o valoare nominala de 10 RON si o valoare totala de 42.100 RON, reprezentand 25% din capitalul social al Societatii.
Prezentul punct este adoptat cu 301.300.767 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 301.300.767 voturi „pentru”,
- 0 voturi „impotriva”,
- 0 voturi „abtinere”, si
- 4.127.483 voturi „neexprimate”.
II. Se aproba urmatoarele modificari ale Actului Constitutiv al Societatii, astfel incat acesta sa reflecte hotararea numarul 1 de mai sus:
Articolul 7 din Actul Constitutiv al Societatii se va modifica si va avea urmatorul continut:
„7.1. Capitalul social al Societatii este in valoare de 168.400 RON.
7.2. Capitalul social este subscris si varsat integral in numerar si este impartit in 16.840 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 RON.
7.3. Structura capitalului social este urmatoarea:
a) ROMGAZ detine un numar de 4.210 de parti sociale, numerotate de la 1 la 4.210, fiecare cu o valoare nominala de 10 RON si o valoare totala de 42.100 RON, reprezentand 25% din capitalul social al Societatii;
b) GOGC detine un numar de 4.210 de parti sociale, numerotate de la 4.211 la 8.420, fiecare cu o valoare nominala de 10 RON si o valoare totala de 42.100 RON, reprezentand 25% din capitalul social al Societatii;
c) SOCAR detine un numar de 4.210 de parti sociale, numerotate de la 8.421 la 12.630, fiecare cu o valoare nominala de 10 RON si o valoare totala de 42.100 RON, reprezentand 25% din capitalul social al Societatii;
d) MVM detine un numar de 4.210 de parti sociale, numerotate de la 12.631 la 16.840, fiecare cu o valoare nominala de 10 RON si o valoare totala de 42.100 RON, reprezentand 25% din capitalul social al Societatii.”
Prezentul punct este adoptat cu 301.300.767 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 301.300.767 voturi „pentru”,
- 0 voturi „impotriva”,
- 0 voturi „abtinere”, si
- 4.127.483 voturi „neexprimate”.
III. Se aproba versiunea consolidata a Actului Constitutiv al Societatii, incorporand modificarile aprobate prin hotararea 2.
Prezentul punct este adoptat cu 301.300.767 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 301.300.767 voturi „pentru”,
- 0 voturi „impotriva”,
- 0 voturi „abtinere”, si
- 4.127.483 voturi „neexprimate”.
IV. Se imputernicirea d-lui Gabriel Vasii, cetatean roman, nascut la data de 6 iulie 1977 in Bucuresti, domiciliat in str. Moinesti, nr. 2, Cladirea 135, intrarea A, et. 4, apartament 26, sector 6, Bucuresti identificat prin CI seria RD nr. 659026, eliberata de catre SCEPL S6 la data de 13 Septembrie 2010, CNP 1770706290756, si/sau a D-nei. Gabor Andreea-Raluca, cetatean roman, nascuta la data de 30 noiembrie 1990, domiciliata in str. Anghel Saligny, nr. 26, Petrosani, identificata cu CI seria HD nr. 533332, eliberat de SPCLEP Petrosani la data de 30.12.2010, CNP 2901130204481, si/sau orice avocat din cadrul Tuca Zbarcea & Asociatii, pentru ca, impreuna sau separat, cu putere si autoritate deplina, sa reprezinte Societatea si pe Asociati pentru semnarea, modificarea, depunerea si ridicarea oricaror documente, inclusiv semnarea variantei consolidate a Actului Constitutiv al Societatii, precum si indeplinirea oricaror formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei autoritati publice, institutii, persoane juridice private sau persoane fizice in vederea inregistrarii prezentei hotarari si implementarii modificarilor aduse Actului Constitutiv al Societatii.
Prezentul punct este adoptat cu 301.300.767 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 301.300.767 voturi „pentru”,
- 0 voturi „impotriva”,
- 0 voturi „abtinere”, si
- 4.127.483 voturi „neexprimate”.
V. Se stabileste data de 27 decembrie 2016, ca data de inregistrare, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Prezentul punct este adoptat cu 301.300.767 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 301.300.767 voturi „pentru”,
- 0 voturi „impotriva”,
- 0 voturi „abtinere”, si
- 4.127.483 voturi „neexprimate”.
VI. Se imputerniceste Presedintele de sedinta si secretarul de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Prezentul punct este adoptat cu 301.300.767 voturi, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 301.300.767 voturi „pentru”,
- 0 voturi „impotriva”,
- 0 voturi „abtinere”, si
- 4.127.483 voturi „neexprimate”.
Prezenta hotarare este semnata astazi, 8 decembrie 2016, la Medias, in 4 (patru) exemplare originale.
PRESEDINTE
Buzatu Florin Danut
Secretar de sedinta
Liviu Stoican