Hotarari AGA O 26.04.2018

Hotararea nr. 1

 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

 OMV Petrom S.A. din

26 aprilie 2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor OMV PETROM S.A., societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/8302/1997, cod de identificare fiscala 1590082, cu sediul situat in strada Coralilor nr. 22, sector 1, Bucuresti („Petrom City”), avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.664.410.833,50 RON, impartit in 56.644.108.335 actiuni ordinare nominative, cu o valoare de 0,1 RON fiecare (denumita in continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”), tinuta in data de 26 aprilie 2018, incepand cu ora 9:00 (ora Romaniei), la Hotel “JW Marriott”, Sala „Constanta”, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, Bucuresti, Romania, la prima convocare (denumita in continuare „AGOA”),

Avand in vedere:

·         Convocarea pentru AGOA publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1158 din 21 martie 2018 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: “Ziarul Financiar” si “Bursa” din 21 martie 2018,

·         Actul Constitutiv al OMV Petrom in vigoare de la data de 23 mai 2011 („Actul Constitutiv”),

·         Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”),

·         Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea Emitentilor”),

·         Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1 din 2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 1/2006”),

·         Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 6/2009”),

·         Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit („Regulamentul nr. 4/2013”),

Decide asupra punctelor aflate pe agenda AGOA la nr. 1, 2, 3, 5, 6, 10 si 12, dupa cum urmeaza:

Punctul 1. In prezenta actionarilor reprezentand 86,61401% din capitalul social si 86,61433% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 86,60500% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, aproba situatiile financiare individuale ale OMV Petrom aferente anului financiar incheiat la 31 decembrie 2017, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), asa cum este prevazut in Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016, in baza Raportului Auditorului Independent, a Raportului Directoratului si a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2017.

Punctul 2. In prezenta actionarilor reprezentand 86,61401% din capitalul social si 86,61433% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 86,60500% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, aproba situatiile financiare consolidate ale OMV Petrom aferente anului financiar incheiat la 31 decembrie 2017 intocmite in conformitate cu IFRS, adoptate de catre Uniunea Europeana, in baza Raportului Auditorului Independent, a Raportului Directoratului si a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2017.

Punctul 3. In prezenta actionarilor reprezentand 86,61401% din capitalul social si 86,61433% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 86,60494% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, aproba Raportul Anual care cuprinde de asemenea si Raportul Directoratului si Raportul Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2017.

Punctul 5. In prezenta actionarilor reprezentand 86,61401% din capitalul social si 86,61433% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 86,61395% din capitalul social si 99,99999% din voturile exprimate, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al OMV Petrom aferent anului 2018.

Punctul 6. In prezenta actionarilor reprezentand 86,61401% din capitalul social si 86,61433% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 86,60499% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, aproba descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2017.

Punctul 10. In prezenta actionarilor reprezentand 86,61401% din capitalul social si 86,61433% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 86,61401% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, aproba, in conformitate cu articolul 129² din Regulamentul nr. 1/2006, data de 25 mai 2018 ca Data de Inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA in conformitate cu prevederile articolului 86 alineatul (1) din Legea Emitentilor si data de 24 mai 2018 ca Ex-Date, calculata in conformitate cu articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009.

Punctul 12. In prezenta actionarilor reprezentand 86,61401% din capitalul social si 86,61433% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 86,61401% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, aproba imputernicirea, in mod individual, a fiecaruia dintre Dna. Mariana Gheorghe, Presedinte al Directoratului si Director General Executiv si Dl. Stefan Waldner, membru al Directoratului si Director Financiar, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor AGOA. Oricare dintre Dna. Mariana Gheorghe si Dl. Stefan Waldner pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Prezenta hotarare este semnata astazi, 26 aprilie 2018, in Bucuresti, in 3 exemplare originale.

Hotararea nr. 2

 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

 OMV Petrom S.A. din

26 aprilie 2018

 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor OMV PETROM S.A., societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/8302/1997, cod de identificare fiscala 1590082, cu sediul situat in strada Coralilor nr. 22, sector 1, Bucuresti („Petrom City”), avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.664.410.833,50 RON, impartit in 56.644.108.335 actiuni ordinare nominative, cu o valoare de 0,1 RON fiecare (denumita in continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”), tinuta in data de 26 aprilie 2018, incepand cu ora 9:00 (ora Romaniei), la Hotel “JW Marriott”, Sala „Constanta”, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, Bucuresti, Romania, la prima convocare (denumita in continuare „AGOA”),

Avand in vedere:

·         Convocarea pentru AGOA publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1158 din 21 martie 2018 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: “Ziarul Financiar” si “Bursa” din 21 martie 2018,

·         Actul Constitutiv al OMV Petrom in vigoare de la data de 23 mai 2011 („Actul Constitutiv”),

·         Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”),

·         Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea Emitentilor”),

·         Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1 din 2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 1/2006”),

·         Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 6/2009”),

·         Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit („Regulamentul nr. 4/2013”),

Decide asupra punctelor aflate pe agenda AGOA la nr. 4, 10, 11 si 12, dupa cum urmeaza:

Punctul 4. a) In prezenta actionarilor reprezentand 86,61401% din capitalul social si 86,61433% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 86,61401% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, aproba propunerea Directoratului cu privire la repartizarea profitului, determinat in conformitate cu prevederile legale, inregistrat in anul financiar incheiat la 31 Decembrie 2017, dupa cum urmeaza:

(i)      catre rezerve din facilitatea fiscala (profit reinvestit) o suma de 72.091.694,13 RON

(ii)     distribuirea de dividende in suma bruta de 0,020 RON/actiune; plata dividendelor va fi efectuata in RON catre actionarii OMV Petrom, inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A., la Data de Inregistrare stabilita de aceasta AGOA, incepand cu Data Platii stabilita de aceasta AGOA; valoarea neta a dividendelor si a impozitului aferent vor fi stabilite folosind urmatoarea metoda de calcul: dividendul brut aferent fiecarui actionar va fi determinat prin inmultirea numarului de actiuni detinute, la Data de Inregistrare, de catre actionarul respectiv, cu valoarea dividendului brut aferent unei actiuni; suma rezultata va fi rotunjita prin lipsa la doua zecimale conform Codului Depozitarului Central S.A. cu modificarile si completarile subsecvente; ulterior, impozitul pe dividende va fi calculat aplicand rata de impozitare relevanta la valoarea bruta a dividendelor deja rotunjita prin lipsa la doua zecimale; suma dividendelor nete de plata va reprezenta diferenta dintre dividendul brut rotunjit la doua zecimale prin lipsa si suma aferenta impozitului rotunjita in plus/in minus conform prevederilor legale.

Punctul 4. b) In prezenta actionarilor reprezentand 86,61401% din capitalul social si 86,61433% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 86,61396% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, aproba, in linie cu cerintele legislatiei pietei de capital pentru plata dividendelor, ca plata dividendelor sa se efectueze prin intermediul Depozitarului Central S.A. (i) prin participantii la sistemul de compensare-decontare si registru si, dupa caz, (ii) prin agentul de plata BRD Groupe Societe Generale S.A.

Punctul 10. In prezenta actionarilor reprezentand 86,61401% din capitalul social si 86,61433% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 86,61401% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, aproba, in conformitate cu articolul 129² din Regulamentul nr. 1/2006, data de 25 mai 2018 ca Data de Inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA in conformitate cu prevederile articolului 86 alineatul (1) din Legea Emitentilor si data de 24 mai 2018 ca Ex-Date, calculata in conformitate cu articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009.

Punctul 11. In prezenta actionarilor reprezentand 86,61401% din capitalul social si 86,61433% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 86,61396% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, aproba, in conformitate cu Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009 si cu Articolul 129³ din Regulamentul nr. 1/2006, a datei de 19 iunie 2018 ca Data Platii pentru plata dividendelor pentru anul financiar 2017.

Punctul 12. In prezenta actionarilor reprezentand 86,61401% din capitalul social si 86,61433% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 86,61401% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, aproba imputernicirea, in mod individual, a fiecaruia dintre Dna. Mariana Gheorghe, Presedinte al Directoratului si Director General Executiv si Dl. Stefan Waldner, membru al Directoratului si Director Financiar, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor AGOA. Oricare dintre Dna. Mariana Gheorghe si Dl. Stefan Waldner pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Prezenta hotarare este semnata astazi, 26 aprilie 2018, in Bucuresti, in 3 exemplare originale.

Hotararea nr. 3

 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

 OMV Petrom S.A. din

26 aprilie 2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor OMV PETROM S.A., societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/8302/1997, cod de identificare fiscala 1590082, cu sediul situat in strada Coralilor nr. 22, sector 1, Bucuresti („Petrom City”), avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.664.410.833,50 RON, impartit in 56.644.108.335 actiuni ordinare nominative, cu o valoare de 0,1 RON fiecare (denumita in continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”), tinuta in data de 26 aprilie 2018, incepand cu ora 9:00 (ora Romaniei), la Hotel “JW Marriott”, Sala „Constanta”, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, Bucuresti, Romania, la prima convocare (denumita in continuare „AGOA”),

Avand in vedere:

·         Convocarea pentru AGOA publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1158 din 21 martie 2018 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: “Ziarul Financiar” si “Bursa” din 21 martie 2018,

·         Actul Constitutiv al OMV Petrom in vigoare de la data de 23 mai 2011 („Actul Constitutiv”),

·         Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”),

·         Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea Emitentilor”),

·         Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 1/2006”),

·         Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 6/2009”),

·         Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit („Regulamentul nr. 4/2013”),

Decide asupra punctelor aflate pe agenda AGOA la nr. 7, 8, 10 si 12, dupa cum urmeaza:

Punctul 7, sub-punct 7.1. In prezenta actionarilor reprezentand 86,61401% din capitalul social si 86,61433% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ si secret exprimat al actionarilor reprezentand 73,25075% din capitalul social si 86,04896% din voturile exprimate, aproba numirea doamnei Sevil Shhaideh, cetatean roman, nascuta la data de 04.12.1964, in Mun. Constanta Jud. Constanta, domiciliata in Mun. Constanta Jud. Constanta, Str. Siretului nr. 46, et. 2, ap.5, posesoare a cartii de identitate seria KT nr. 945878, emisa de SPCLEP Constanta la data de 07.06.2011, valabila pana la data de 04.12.2021, CNP 2641204131221, ca membru al Consiliului de Supraveghere, pentru durata ramasa din mandatul acordat domnului Mihai Busuioc, ca urmare a renuntarii de catre acesta la mandatul sau de membru al Consiliului de Supraveghere, respectiv pana la data de 28 aprilie 2021.

Punctul 7, sub-punct 7.2. In prezenta actionarilor reprezentand 86,61401% din capitalul social si 86,61433% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ si secret exprimat al actionarilor reprezentand 75,16553% din capitalul social si 86,78226% din voturile exprimate, aproba numirea domnului Hans Christopher Veit, cetatean austriac, nascut la data de 15.01.1958, in Rossland, Canada, domiciliat in str. Seyringer  17/7, 1210 Vienna, Austria, posesor al pasaportului nr. U 2413459, emis de autoritatile austriece la data de 18.08.2017, valabil pana la data de 17.08.2022, ca membru al Consiliului de Supraveghere, pentru durata ramasa din mandatul acordat domnului Johann Pleininger, ca urmare a renuntarii de catre acesta la mandatul sau de membru al Consiliului de Supraveghere, respectiv pana la data de 28 aprilie 2021.

Punctul 8. In prezenta actionarilor reprezentand 86,61401% din capitalul social si 86,61433% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 85,12641% din capitalul social si 99,99924% din voturile exprimate, aproba pentru anul in curs:

-       o remuneratie anuala bruta corespunzand unei remuneratii nete de 20.000 Euro pentru fiecare membru al Consiliului de Supraveghere;

-       o remuneratie bruta per sedinta, corespunzand unei remuneratii nete de 4.000 Euro pentru fiecare membru al Comitetului de Audit;

-       o remuneratie bruta per sedinta, corespunzand unei remuneratii nete de 2.000 Euro pentru fiecare membru al Comitetului Prezidential si de Nominalizare.

Punctul 10. In prezenta actionarilor reprezentand 86,61401% din capitalul social si 86,61433% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 86,61401% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, aproba, in conformitate cu articolul 129² din Regulamentul nr. 1/2006, data de 25 mai 2018 ca Data de Inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA in conformitate cu prevederile articolului 86 alineatul (1) din Legea Emitentilor si data de 24 mai 2018 ca Ex-Date, calculata in conformitate cu articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009.

Punctul 12. In prezenta actionarilor reprezentand 86,61401% din capitalul social si 86,61433% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 86,61401% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, aproba imputernicirea, in mod individual, a fiecaruia dintre Dna. Mariana Gheorghe, Presedinte al Directoratului si Director General Executiv si Dl. Stefan Waldner, membru al Directoratului si Director Financiar, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor AGOA. Oricare dintre Dna. Mariana Gheorghe si Dl. Stefan Waldner pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Prezenta hotarare este semnata astazi, 26 aprilie 2018, in Bucuresti, in 3 exemplare originale.

Hotararea nr. 4

 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

 OMV Petrom S.A. din

26 aprilie 2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor OMV PETROM S.A., societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/8302/1997, cod de identificare fiscala 1590082, cu sediul situat in strada Coralilor nr. 22, sector 1, Bucuresti („Petrom City”), avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.664.410.833,50 RON, impartit in 56.644.108.335 actiuni ordinare nominative, cu o valoare de 0,1 RON fiecare (denumita in continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”), tinuta in data de 26 aprilie 2018, incepand cu ora 9:00 (ora Romaniei), la Hotel “JW Marriott”, Sala „Constanta”, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, Bucuresti, Romania, la prima convocare (denumita in continuare „AGOA”),

Avand in vedere:

·         Convocarea pentru AGOA publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1158 din 21 martie 2018 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: “Ziarul Financiar” si “Bursa” din 21 martie 2018,

·         Actul Constitutiv al OMV Petrom in vigoare de la data de 23 mai 2011 („Actul Constitutiv”),

·         Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”),

·         Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea Emitentilor”),

·         Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1 din 2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 1/2006”),

·         Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 6/2009”),

·         Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit („Regulamentul nr. 4/2013”),

Decide asupra punctelor aflate pe agenda AGOA la nr. 9, 10 si 12, dupa cum urmeaza:

Punctul 9. a) In prezenta actionarilor reprezentand 86,61401% din capitalul social si 86,61433% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ si secret al actionarilor reprezentand 65,97447% din capitalul social si 76,17072% din voturile exprimate, aproba renumirea Ernst & Young Assurance Services SRL (cu sediul in cladirea Bucharest Tower Center, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 21, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub J40/5964/1999, avand codul unic de inregistrare 11909783, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu nr. de autorizatie 77 din data de 15 august 2001, reprezentata legal prin dl. Bogdan Ion, cetatean roman, nascut la data de 14 ianuarie 1971 in Bucuresti, Romania, domiciliat in Calea Plevnei nr. 198, sector 6, Bucuresti, identificat cu CI seria RX nr. 718758 emisa de SPCEP S6 la data de 26 mai 2015 valabila pana la 14 ianuarie 2025) ca auditor financiar al OMV Petrom pentru anul financiar 2018, durata contractului de prestari de servicii de audit fiind de un an.

Punctul 9. b) In prezenta actionarilor reprezentand 86,61401% din capitalul social si 86,61433% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 65,97446% din capitalul social si 76,17072% din voturile exprimate, aproba o remuneratie in cuantum de 500.170 Euro ce va fi platita auditorului financiar Ernst & Young Assurance Services SRL pentru auditarea situatiilor financiare ale OMV Petrom aferente anului financiar 2018.

Punctul 10. In prezenta actionarilor reprezentand 86,61401% din capitalul social si 86,61433% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 86,61401% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, aproba, in conformitate cu articolul 129² din Regulamentul nr. 1/2006, data de 25 mai 2018 ca Data de Inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA in conformitate cu prevederile articolului 86 alineatul (1) din Legea Emitentilor si data de 24 mai 2018 ca Ex-Date, calculata in conformitate cu articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009.

Punctul 12. In prezenta actionarilor reprezentand 86,61401% din capitalul social si 86,61433% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 86,61401% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, aproba imputernicirea, in mod individual, a fiecaruia dintre Dna. Mariana Gheorghe, Presedinte al Directoratului si Director General Executiv si Dl. Stefan Waldner, membru al Directoratului si Director Financiar, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor AGOA. Oricare dintre Dna. Mariana Gheorghe si Dl. Stefan Waldner pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Prezenta hotarare este semnata astazi, 26 aprilie 2018, in Bucuresti, in 3 exemplare originale.