CONVOCATOR
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al societatii SINTEZA S.A. Oradea, cu sediul in Oradea, Sos. Borsului nr. 35, judetul Bihor, inregistrata la ORC Bihor sub nr. J05/197/1991, intrunit in data de 15.03.2017, in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr.31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentelor CNVM si dispozitiilor Actului Constitutiv, convoaca urmatoarele adunari generale :
I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA a actionarilor pe data de 20.04.2017 orele 12,00, la sediul societatii din Oradea, Sos. Borsului nr.35, avand urmatoarea
ORDINE DE ZI :
1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31 Decembrie 2016, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului, pentru exercitiul financiar 2016;
2. Discutarea si aprobarea propunerii Consiliului de administratie de repartizare pe destinatii a rezultatului net realizat in anul 2016 astfel :
2.1.din cont 121” Profit si pierdere “ suma de 2.760.412,10 lei astfel :
- suma de 299.740 lei la rezerva legala ;
- suma de 1.052.064, 40 lei la rezerva din facilitati fiscale profit reinvestit ;
- suma de 1.408.607, 70 lei ca dividende ;
2.2 . din cont 1175 ” Rezultat reportat reprezentand surplusul din rezerve din reevaluare “ :
- suma de 3.091.015,30 lei ca dividende ;
- suma de 11.924.758, 78 lei ramane in soldul contului ;
2.3 . fixarea si distribuirea dividendului brut/ actiune in suma de 0, 06806 lei , suma totala dividende de distribuit fiind 4.499.623 lei ;
2.4 . stabilirea termenului limita si a modalitatilor de plata a dividendelor- in termen de maxim 6 luni de la data adoptarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor ;
3. Mandatarea Consiliului de Administratie sa intocmeasca procedura privind distribuirea dividendelor care va fi adusa la cunostinta actionarilor printr-un comunicat al C.A ce va fi publicat intr-un ziar de circulatie nationala si va fi postat pe site-ul societatii : www.sinteza.ro si sa desemneze operatori specializati pentru plata dividendelor .
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016;
5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pe anul 2017;
6. Aprobare ca data de inregistrare, data de 10.05.2017 si stabilirea datei de 09.05.2017 ca ex-date conform art.2, lit f din regulamentul CNVM nr. 6/ 2009;
II. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a actionarilor pe data de 20.04.2017 orele 13,00, la sediul societatii din Oradea, Sos. Borsului nr.35, avand urmatoarea
ORDINE DE ZI :
1. Discutarea si aprobarea renuntarii la dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 238 mp, cu nr. Cadastral 197383 Oradea, teren proprietatea SC SINTEZA SA, in favoarea Municipiului Oradea, precum si mandatarea Directorului general al societatii pentru semnarea oricaror documente necesare ducerii la indeplinire a celor hotarate de AGEA referitor la acest punct.
2. Aprobare ca data de inregistrare, data de 10.05.2017 si stabilirea datei de 09.05.2017 ca ex-date conform art.2, lit f din regulamentul CNVM nr. 6/ 2009;
In situatia neindeplinirii conditiilor statutare privind tinerea Adunarilor generale ordinare si extraordinare a actionarilor in ziua aratata, acestea se vor reconvoca pentru data de 21 aprilie 2017, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.
Actionarii care au dreptul sa participe la adunarile generale sunt cei care figureaza in Registrul actionarilor la data de 10. 04. 2017 , considerata data de referinta.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale acordata conform prevederilor legale. Accesul actionarilor la adunarile generale se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane- fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane- juridice si a actionarilor persoane - fizice reprezentate, cu imputernicire generala / procura speciala ,data persoanei fizice care ii reprezinta .
Procura speciala( imputernicirea speciala )sau procura generala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar) disponibila in limba romana si limba engleza si se poate obtine fie de la sediul societatii personal, fie de pe pagina de web www.sinteza.ro, incepand cu data de 16. 03. 2017 orele 12.
Dupa completare si semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal in original pana la data de 18.04.2017 in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2017” sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, la sediul societatii, insotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, pana la data de 18 .04. 2017 orele 12,00, pe adresa de e-mail sinteza@sinteza.ro .
Vor fi acceptate procurile fie in limba romana, fie in limba engleza .
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarile Generale ale Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Buletinul de vot in limba romana si in limba engleza poate fi obtinut incepand cu data de 16.03.2017 orele 12, de la sediul societatii sau de pe site-ul www.sinteza.ro .
Formularul ( buletinul ) de vot prin corespondenta in limba romana sau limba engleza, cu legalizare de semnatura de catre un notar public cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia pana la data de
18. 04.2017 orele 12 in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21. 04.2017 „ .
Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv data de 31.03.2017, puncte noi pe ordinea de zi a Adunarilor generale a actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de adunarile AGA, care vor fi transmise la sediul societatii in scris, pana la data de 31.03.2017, deasemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, drept care se poate exercita in scris, prin transmitere la sediul societatii, pana la data de 31.03.2017 orele 12 .
Cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi precum si proiectele de hotarari pentru aceste puncte se vor inainta Consiliului de Administratie numai in scris, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2017”. Ordinea de zi completata cu punctele propuse va fi republicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege pentru convocarea Adunarii generale.
Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul societatii impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului, pana la data de 31.03.2017 orele 12. Intrebarile se inainteaza Consiliului de Administratie in scris, in original , in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2017”. Societatea va formula raspuns la intrebari pe pagina de internet, in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data primirii respectivelor intrebari.
Procurile speciale, formularul de vot completat si semnat in original, cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, intrebarile formulate de actionari, vor fi insotite de urmatoarele documente (a) in cazul persoanelor fizice fotocopie act de identitate semnata pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) in cazul persoanelor juridice fotocopie al actului de identitate al reprezentantului legal, certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor, in original ori in copie conforma cu originalul .
Consiliul de administratie propune ca data de inregistrare data de 10. 05.2017, in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se vor resfrange efectele hotararile AGA , in conformitate cu prevederile art.238 din Legea 297/ 2004 si stabilirea datei de 09. 05. 2017 ca ex-date conform art.2, lit f din Regulamentul CNVM nr. 6/ 2009 .
Documentele, materialele vizand problemele de pe ordinea de zi , proiectul de hotarare, formularele procurilor speciale si formularul de vot prin corespondenta vor fi disponibile si in limba engleza actionarilor atat la sediul societatii cat si pe pagina web www.sinteza.ro, incepand cu data publicarii prezentului convocator, respectiv 16.03. 2017 .
Informatii suplimentare, inclusiv informatii cu privire la drepturile actionarilor, se pot obtine la telefon: 0259/444969, zilnic intre orele 9,00-13,00.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ,
CLAUDIU SORIN PASULA