CONVOCATOR
Consiliul de administratie al Societatii TURBOMECANICA S.A., cu sediul in Bucuresti, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, nr. registrul comertului J40/533/1991, C.U.I. 3156315, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017, intrunit in data de 22.07.2020, a hotarat convocarea la data de 25.08.2020, ora 11.00, la Sala de Protocol a Societatii Turbomecanica S.A., situata in Bucuresti, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 14.08.2020.
Adunarea generala ordinara va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea strategiei de dezvoltare a societatii Turbomecanica – diversificarea portofoliului de servicii de mentenanta si reparatii efectuate pentru motoarele CFM56-7B ce echipeaza aeronave civile Boeing 737NG;
2. Aprobarea Planului de investitii pentru anul 2020;
3. Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, propunandu-se in acest sens data de 24.09.2020.
4. Stabilirea datei de 23.09.2020 ca data ,,ex date", data calendaristica de la care actiunile TURBOMECANICA S.A., obiect al Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;
5. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si a consilierului juridic al societatii de a indeplini formalitatile necesare inregistrarii acesteia la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.
In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de reprezentare, adunarea generala ordinara, se convoaca din nou la data de 26.08.2020, ora 11.00, in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi.
Doar persoanele inregistrate ca actionari la data de 14.08.2020, care este data de referinta a adunarii, conform evidentelor emise de Depozitarul Central S.A., pot participa si vota in cadrul adunarii generale.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala sau generala, in conditiile art. 92 alin 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Continutul minim al procurii speciale este conform cu art. 201 din Regulamentul nr. 5/2018 emis de ASF. Modelul de procura speciala, in limba romana si engleza, poate fi obtinut de la sediul societatii sau poate fi descarcat de pe site-ul https://turbomecanica.ro/adunarea-generala-a-actionarilor/ incepand cu data de 24.07.2020.
Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor ale uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor din Legea 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata sau unui avocat.
Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:
a) este actionar majoritar al societatii sau o alta entitate controlata de respectivul actionar;
b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);
c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);
d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).
Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.
Data limita a depunerii procurilor este 21.08.2020 ora 11.00. O copie a procurii/imputernicirii generale, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului (in limba romana sau engleza), insotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a actionarului reprezentat, vor fi depuse la sediul societatii din Bucuresti, Bd Iuliu Maniu nr. 244 sector 6 sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa la office@turbomecanica.ro. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul verbal al adunarii generale.
Actionarii pot imputernici o institutie de credit, care presteaza servicii de custodie in baza unei procuri speciale, intocmita conform Regulamentului 5/2018 si semnata de respectivul actionar, care va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere, data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:
i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
ii) instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
iii) procura speciala este semnata de actionar.
Procura speciala si declaratia mentionate mai sus trebuie depuse la sediul Bucuresti, Bd Iuliu Maniu nr. 244 sector 6, in original, semnate si, dupa caz, stampilate, sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa la office@turbomecanica.ro .
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, in limba romana sau limba engleza. Formularul de vot prin corespondenta, semnat in original sau purtand semnatura electronica extinsa, impreuna cu copia actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a actionarului, vor fi transmise societatii in original, la sediul acesteia, pana la data de 21.08.2020, ora 11.00. Conform art 92 alin 20 din legea 24/2017, in situatia in care un actionar care si-a exprimat votul prin corepondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat, fiind luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
In cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data de 24.07.2020. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal, intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, fara alte formalitati suplimentare.
Documentele, materialele vizand ordinea de zi, proiectul de hotarare si formularul de vot prin corespondenta, disponibile in limba romana si engleza, vor fi puse la dispozitia actionarilor pentru a fi consultate si, daca este cazul completate, in conformitate cu prevederile art 117 alin 6 din Legea 31/1990, incepand cu data de 24.07.2020, ora 10.00, la sediul Societatii, la Secretariatul Societatii, in zilele lucratoare, precum si pe site-ul societatii, https://turbomecanica.ro/adunarea-generala-a-actionarilor/.
Actionarii care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:
(i) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala; si
(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Aceste drepturi pot fi exercitate in scris pana la data de 10.08.2020.
Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul societatii sau prin email la adresa zaira.bamberger@turbomecanica.ro impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului pana la data de 21.08.2020 ora 11.00.
Societatea aduce la cunostinta actionarilor faptul ca va aplica cu strictete toate recomandarile si reglementarile in vigoare la data desfasurarii adunarii generale ordinare a actionarilor, cu privire la numarul de participanti la evenimente desfasurate in spatii inchise, in functie de deciziile exprese adoptate de autoritatile competente. Informam pe aceasta cale in mod specific si expres actionarii Societatii ca participarea la evenimente/intruniri publice desfasurate in spatii inchise, in conditiile impuse de autoritati la acel moment, expune participantii la o posibila contaminare cu coronavirusul SAR-CoV-2, poate reprezenta un risc cu privire la care Societatea si/sau conducerea acesteia nu poate fi tinuta raspunzatoare.
In considerarea masurilor applicate de catre Societate pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a adunarilor generale ale actionarilor, avand in vedere si dispozitiile legale aplicabile privind situatia epidemiologica actuala din Romania, in cazul in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu se poate desfasura prin prezenta fizica a actionarilor, ca urmare a deciziilor exprese adoptate de autoritati, Societatea a luat toate masurile pentru desfasurarea Adunarii generale ale actionarilor prin utilizarea votului prin corespondenta, precum si, dupa caz, prin exprimarea votului prin utilizarea unor mijloace electronice de transmitere a datelor, potrivit prevederilor legale.
Astfel, avand in vedere prevederile documentelor constitutive ale TURBOMECANICA SA, precum si cele ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2020 pentru adoptarea unor masuri referitoare la desfasurarea adunarilor generale ale emitentilor pe perioada existentei starii de urgenta generate de COVID-19, solicitam in mod special actionarilor si investitorilor convocati la adunarea generala ordinara a actionarilor din 25 august 2020 sa analizeze materialele suport pentru punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor disponibile pe site-ul web al Societatii www.turbomecanica.ro.
In contextul actual, conducerea TURBOMECANICA SA recomanda actionarilor sai, in masura posibilului:
· sa acceseze materialele suport pentru AGOA in format electronic, disponibil pe site-ul web al companiei, mai degraba decat copiile disponibile la sediul societatii;
· sa voteze prin corespondenta folosind buletinul de vot prin corespondenta disponibil de asemenea pe site-ul web al Societatii;
· sa utilizeze toate mijloacele de comunicare electronica indicate in convocator (e-mail la adresele office@turbomecanica.ro sau zaira.bamberger@turbomecanica.ro) mai degraba decat posta sau curierul la sediul Societatii, atunci cand trimit (i) propuneri cu privire la adaugarea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, (ii) proiectele de hotarari, (iii) intrebari scrise inainte de AGOA, (iv) imputernicirile pentru reprezentare in cadrul AGOA sau (v) buletinul de vot prin corespondenta.
Ing. RADU VIEHMANN
Presedintele Consiliului de Administratie