Hotararea AGAO din data 27 aprilie 2017

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB si Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului: 27 aprilie 2017

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare:13328043

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

HOTARAREA NR. 4 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 27 aprilie 2017

Adunarea generala ordinara a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social in municipiul Bucuresti, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris si varsat 733.031.420 lei, fiind impartit in 73.303.142 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, intrunita in sedinta in data 27 aprilie 2017, ora 10.00, la care au fost prezenti actionari reprezentand 80,37746% din capitalul social si 80,37746% din totalul drepturilor de vot, in temeiul prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, emite urmatoarea

 H O T A R A R E:

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi la nr. 1, 2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 6, 7, 11, 12, 13, 14 si 15 dupa cum urmeaza:

1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 80,32835% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba situatiile financiare separate ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA pentru exercitiul financiar al anului 2016, potrivit Notei nr. 9983/17.03.2017.

 2. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 80,32835% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba situatiile financiare consolidate ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA pentru exercitiul financiar al anului 2016, potrivit Notei nr.9985/17.03.2017.

 3. Cu privire la punctul 3.1 de pe ordinea de zi, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 73,10211% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se respinge repartizarea profitului net la data de 31 decembrie 2016 si a repartizarii sub forma de dividend a unei cote de 75% in conformitate cu Politica privind distributia de dividende aprobata prin HAGA nr.1/28.03.2016, cu urmatoarele destinatii:

 4. Cu privire la punctul 3.2 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 78,50845% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba repartizarea profitului net la data de 31 decembrie 2016 cu repartizarea sub forma de dividend a unei cote de 90%, conform Memorandumului aprobat de Guvernul Romaniei, cu urmatoarele destinatii:

5. Cu privire la punctul 4.1 de pe ordinea de zi, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 73,10211% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se respinge dividendul brut pe actiune pentru anul 2016, la valoarea de 1,881 lei/actiune, platibil actionarilor inregistrati la data de inregistrare 07 iunie 2017, ex-date 06 iunie 2017, in conformitate cu Politica privind distributia de dividende a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A., aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare nr. 1 din 28.03.2016.

6. Cu privire la punctul 4.2 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 78,50294% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba dividendul brut pe actiune pentru anul 2016, la valoarea de 2,257 lei/actiune, platibil actionarilor inregistrati la data de inregistrare 07 iunie 2017, ex-date 06 iunie 2017, in conformitate cu solicitarea actionarului Statul Roman, reprezentat prin Ministerul Economiei, privind repartizarea sub forma de dividend a unei cote de 90%, conform Memorandumului aprobat de Guvernul Romaniei.

7. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 58,68822% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se respinge Raportul Anual privind activitatea economico-financiara a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, conform prevederilor art. 227 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si ale Anexei nr. 32 la Regulamentul CNVM nr. 1/2006, pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2016, potrivit Notei nr. 10922/24.03.2017.

8. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 80,29556% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2016.

9. Cu privire la punctul 11 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 80,34468% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba durata minima a contractului de audit financiar de 3 ani.

10. Cu privire la punctul 12 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 80,34468% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se stabileste data de 06 iunie 2017 ca data „ex date”, data calendaristica de la care actiunile Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–S.A. obiect al Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.

11. Cu privire la punctul 13 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 80,34468% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se stabileste data de 07 iunie 2017 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.

12. Cu privire la punctul 14 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 80,34468% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se stabileste data de 28 iunie 2017 ca „data platii” dividendelor aferente exercitiului financiar 2016.

13. Cu privire la punctul 15 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 80,16717% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se imputerniceste presedintele de sedinta, domnul Constantin Vaduva, sa semneze Hotararea Adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale Domnul Constantin Vaduva poate sa imputerniceasca alte persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.