Hotarari AGA O din 05 Martie 2018

Catre:    Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

                Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB si Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului: 05 Martie 2018

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare:13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

HOTARAREA NR. 3 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 05 Martie 2018

Adunarea generala ordinara a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social in municipiul Bucuresti, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris si varsat 733.031.420 lei, fiind impartit in 73.303.142 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, intrunita in sedinta in data 05 martie 2018, ora 10.00, la care au fost prezenti actionari reprezentand 70,83342% din capitalul social si 70,83342% din totalul drepturilor de vot, in temeiul prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, emite urmatoarea

H O T A R A R E:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 si 10 dupa cum urmeaza:

1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se stabilesc Programul de investitii pe exercitiul financiar 2018 si estimarile pentru anii 2019 si 2020, conform Notei nr. 4679/31.01.2018.

2. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA  pe anul 2018, precum si estimarile pentru anii 2019 si 2020, conform Notei nr. 4399/30.01.2018.

3. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 95,21484% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba majorarea indemnizatiei fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere de la 4.435 lei la 5.319 lei, in aplicarea OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si OUG nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, conform Notei nr. 2791/30.01.2018.

4. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 95,21484% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba incheierea de acte aditionale la contractele de mandat incheiate cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere pentru punerea in aplicare a OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si OUG nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, conform modelului atasat notei nr. 2791/30.01.2018.

5. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba imputernicirea reprezentantului actionarului statul roman in adunarea generala a actionarilor in vederea semnarii actelor aditionale la contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere, avand ca obiect majorarea indemnizatiei fixe brute lunare.

6. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba achizitionarea serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. in legatura cu actuale si potentiale litigii in care Compania se afla, sau dupa caz, s-ar afla in contradictoriu cu actuali/fosti membri ai Consiliului de Supraveghere si ai Directoratului pentru punerea in executare a contractelor de mandat incheiate cu acestia si mandatarea Directoratului Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. pentru efectuarea demersurilor legale necesare pentru contractarea serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare, anterior mentionate, precum si pentru semnarea contractului cu casa de avocatura, conform Notei nr. 3761/25.01.2018.

7. Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba stabilirea datei de 22 martie 2018 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.

8. Cu privire la punctul 10 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se imputerniceste presedintele de sedinta, doamna Georgeta-Corina POPESCU, sa semneze Hotararea Adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale. doamna Georgeta-Corina POPESCU poate sa imputerniceasca alte persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.