Hotarari AGA O 3 decembrie 2019

RAPORT CURENT

       conform Regulamentului ASF nr 5/2018

        Data raportului: 03.12.2019

Denumirea entitatii emitente: TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA

Sediul social: Brasov, B-dul Eroilor nr 3A, mezanin, cod postal 500007

Numarul de telefon/fax: 0268-315172 / 0268-319455

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: J08/1457/1997

C.U.I: 9845734

Capital social subscris si varsat: 51.569.000 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB /AeRO /(simbol TSLA)

Cod LEI: 254900VOJ54PX1JHRG56

Eveniment important de raportat:

In data de 03.12.2019, data primei convocari, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Transilvania Leasing si Credit IFN SA.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au fost prezenti si reprezentati, actionari care au reprezentat 93,30% din capitalul social al societatii/totalul drepturilor de vot, respectiv 481.125.853 actiuni/drepturi de vot

            In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Transilvania Leasing si Credit IFN SA a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat urmatoarele hotarari:

1.      Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020;

2.      Aproba Programul de investitii pentru exercitiul financiar 2020;

3.      Aproba alegerea in calitate de membri ai Consiliului de administratie, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 18.01.2020, a urmatoarelor persoane:

1. Stan Iulian

2. Cristian Eliza Elena

3. Antohe Simona Alina

4.      Aproba alegerea in calitate de membri ai Comitetului de audit al Societatii, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 18.01.2020, a urmatoarelor persoane:

1. Stan Iulian

2. Cristian Eliza Elena

5.      Aproba imputernicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor A.G.O.A.

                                   Centralizator voturi obtinute

                     Presedinte al Consiliului de Administratie,

                  Dr. ec Iulian STAN