Turism Felix S.A. Baile Felix

417500, Baile Felix, com. Sanmartin, jud. Bihor, Romania

Nr. Reg. Com.: J05/132/1991

C.U.I.: RO 108526

Capital social subscris si varsat: 49.614.945,60 lei

Conform Regulamentului nr. 5/2018  privind emitentii de instrumente financiare  si operatiuni de piata

Data raportului: 05.10.2020

Denumirea entitatii emitente: TURISM FELIX SA

Sediul social: Baile Felix,str.Victoria nr.22, Com. Sanmartin, Jud. Bihor  

Numarul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526

Cod LEI (Legal entity identifier): 254900YRWU6MYZS4BB14 

Numar de ordine in Registrul Comertului: J05/132/1991

Capital social subscris si varsat: 49.614.945,60 RON         

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI SA.

Evenimente importante de raportat

Adunarile Generale Extraordinara si Ordinara a Actionarilor Societatii TURISM FELIX S.A., organizate in data de 03 octombrie 2020 in localitatea Baile Felix, str.Victoria nr.20,  com. Sanmartin, jud. Bihor ( sala de conferinta din cadrul Complexului Hotelier Lotus )

Din numarul total al actionarilor  inscrisi in registrul actionarilor, furnizat de S.C. Depozitarul Central SA Bucuresti, la data de referinta 18.09.2020, si-au exprimat  voturile – atat direct cat si prin corespondenta, un numar de 20 actionari detinand 95,23% din actiunile cu drept de vot , fiind indeplinite conditiile de cvorum, conform prevederilor art.112 din Legea societatilor  nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Adunarea Generala Extraordinara Hotaraste:

 1. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

Art. 18 alin. (1) se modifica si va avea urmatorul continut:

Art. 18 - (1) Societatea este administrata, in sistem unitar, de catre un Consiliu de Administratie, organ colegial de conducere format din 5 membri, temporari si revocabili, persoane fizice si/sau juridice. Durata mandatului fiecarui administrator este stabilita prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor care alege administratorii, ea neputand depasi 4 ani. Membrii consiliului de administratie isi aleg din randul lor un presedinte si un vicepresedinte.

Art. 19 alin. (2) si alin. (3) se modifica si vor avea urmatorul continut:

Art. 19 -  (2) Remuneratia lunara a membrilor consiliului de administratie se stabileste prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor pentru fiecare exercitiu financiar in parte. Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie care fac parte din comitetele consultative ale consiliului de administratie se stabileste la nivelul de 10% din  remuneratia lunara a membrului in cauza, indiferent de numarul de comitete din care face parte.

(3) Fiecare membru al consiliului de administratie trebuie sa accepte in mod expres exercitarea mandatului incredintat si sa incheie o asigurare pentru raspundere civila profesionala, in limita stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor.Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

Articolul 20 alin. (1), alin. (2), si alin. (10) se modifica si va avea urmatorul continut:

(1) Consiliul de administratie se va intruni cel putin o data la 3 luni, la convocarea presedintelui sau a vicepresedintelui. Consiliul de administratie va putea fi convocat si la cererea motivata a cel putin doi dintre membri sai sau a directorului general executiv, ori de cate ori este necesara o astfel de convocare, iar ordinea de zi va fi propusa de catre autorii cererii. Presedintele sau Vicepresedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

(2) Convocarea in vederea intrunirii consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu cel putin 5 zile inainte de data propusa pentru tinerea sedintei. Convocarea sedintei Consiliului de Administratie va fi trimisa fiecarui membru in scris, prin fax sau prin posta electronica, la adresele de fax sau de email ale membrilor Consiliului de Administratie.

(10) Administratorii au dreptul sa li se deconteze, de catre societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea si participarea la oricare dintre sedintele consiliului de administratie, precum si pentru orice activitate legata de gestiunea si administrarea societatii. Cuantumul sumelor decontabile se stabilesc in contractul de administrare.

Articolul 21 alin. (1) si alin. (2) se modifica si va avea urmatorul continut:

(1) Membrii consiliului de administratie pot fi revocati oricand de catre adunarea generala a actionarilor pentru motive temeinice. Constituie just motiv de revocare:

i.                Orice actiune sau inactiune prin care acestea isi incalca cu vinovatie (din culpa sau cu intentie) oricare dintre obligatiile asumate si/sau care-i revin in aceasta calitate potrivit legii, hotararilor adunarilor generale si actului constitutiv;

ii.              Neindeplinirea obiectivelor stabilite de catre Adunarea Generala a actionarilor, in special a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli;

iii.            Hotararea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societatii, prin modificarea numarului membrilor Consiliului de Administartie sau a formei de administrare;

iv.            Modificarea structurii actionariatului in sensul reducerii participatiei unuia dintre actionari (prin vanzare partiala sau totala a pachetului de actiuni detinut, majorari de capital social, fuziuni, divizari, etc.);

v.              Revocarea administratorilor in functie care nu au fost reconfirmati prin vot cumulativ in noul consiliu de administratie.

   (2) In caz de vacanta a unui post al unuia sau mai multor administratori, ceilalti administratori deliberand, procedeaza, cu majoritate absoluta, la numirea unui administrator provizoriu, pana la convocarea adunarii generale.

Articolul 22 alin. (3)  se modifica si va avea urmatorul continut:

(3)  Limitele remuneratiei lunare a directorului/directorilor se stabilesc intre 7 si 15 salarii medii brute realizate pe societate in exercitiul financiar anterior.

2. Se aproba schimbarea destinatiei programului de rascumparare aprobat in AGEA din 18.11.2019, din „distribuirea actiunilor rascumparate, cu titlu gratuit, administratorilor, directorilor si angajatilor societatii, in vederea eficientizarii si fidelizarii activitatii acestora, in cadrul unui program Stock Option Plan”, in „anularea actiunilor ce vor fi dobandite de societate, urmata de reducerea corespunzatoare a capitalului social”.

            3. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor il imputerniceste pe dl.Serac Florian pentru semnarea Actului Constitutiv al societatii.

4. Se imputerniceste Directorul General dl. Serac Florian sa efectueze toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate.

Adunarea Generala Ordinara Hotaraste:

Art. 1 - Se alege, prin metoda votului cumulativ, un nou Consiliu de Administratie al Societatii Turism Felix S.A. pentru un mandat de 2 ani incepand cu data de 03.10.2020 pana la 02.10.2022, in urmatoarea componenta: Ciurezu Tudor; Moldovan Marius – Adrian; Petria Nicolae; Petrea Radu – Catalin si Susan Mihaela.

Voturile cumulate exprimate pentru  fiecare dintre candidatii la alegerea Consiliului de administratie sunt urmatoarele: Ciurezu Tudor = 391.000.000; Moldovan Marius – Adrian = 388.537.401; Petria Nicolae = 388.537.400; Petrea Radu – Catalin = 388.537.399; Susan Mihaela = 388.537.396; Fercala Mihai = 388.503.890; Calin Dragos = 2.562.474; Cotrau Gheorghe = 0, iar 1.543.000 de voturi cumulate au fost anulate.

Art. 2 - Se aproba remuneratiile cuvenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2020, dupa cum urmeaza: presedinte - 5.500 lei net/luna; vicepresedinte - 5.000 lei net/luna si membru - 4.500 lei net/luna pentru fiecare.

Art. 3 – Se aproba  stabilirea nivelului de asigurare de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie si pentru Directori/ Directori la nivelul de 50.000 euro/anual fiecare.

Art. 4 – Se aproba  incheierea contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie, pentru mandatul 03.10.2020 – 02.10.2022, in forma aprobata in Adunarea Generala a Actionarilor.

Art. 5 - Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor il imputerniceste pe dl. Serac Florian in calitate de mandatar conventional din partea societatii pentru semnarea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie.

Art. 6 - Aproba forma contractului de mandat care urmeaza a fi semnat de catre Consiliul de Administratie cu directorul/directorii desemnati.

Art. 7 - Se imputerniceste Directorul General dl. Serac Florian sa efectueze toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate.

Director general

Ec. Serac Florian