Nr.Reg.Com. J05/173/1991
C.I.F. RO 54620
|
Capital Social 17.766.860 lei
|
Tel: +40 259 451026; +40 359 401677
Fax:+40 259 462066; +40 359 401676
|
Mobil: 40 730 631737; +40 741 069069
e-mail: office@uamt.ro
|
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului CNVM Nr.1/2006
Data raportului: 06.04.2017
Denumirea societatii comerciale: SC UAMT SA
Sediul social: ORADEA, 410605 Str. Uzinelor Nr.8, jud. Bihor
Nr. telefon/fax: 0259 451026; 0359 401677/0259 462 066; 0359 401676
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 54620
Numar de ordine in Registrul Comertului: J05/173/1991
Capital social subscris si varsat: 17.766.860 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile emise: Bursa de Valori Bucuresti
Eveniment important de raportat: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
In data de 05.04.2017 ora 1500 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UAMT SA la sediul societatii.
Se constata ca Adunarea Generala a fost convocata legal in conformitate cu prevederile legale, ale actului constitutiv al societatii si ca toate documentele supuse dezbaterii au fost puse la dispozitia actionarilor. Data de referinta a adunarii a fost 23.03.2017. Au fost intrunite conditiile de reprezentare pentru validitatea deliberarilor.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au fost prezente 27.076.014 actiuni, adica 68,57 % din totalul actiunilor emise, astfel ca sunt intrunite conditiile de validitate a Adunarii Generale Ordinara.
Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Numirea in cadrul Consiliului de Administratie a unui nou membru,pentru completarea pana la numarul de trei membri, urmare a vacantarii unui post.
2. Aprobarea datei de 26.04.2017 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA si 25.04.2017 ca ex date.
Urmare a desfasurarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor au fost luate urmatoarele
HOTARARI:
1. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti, numirea in cadrul Consiliului de Administratie a unui nou membru, in persoana doamnei Furtos Simona-Tatiana, cetatean roman, pentru un mandat incepand cu data de 05.04.2017 pana la data de 28.10.2019.
2. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti data de 26.04.2017 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA si 25.04.2017 ca ex date.
In temeiul prezentelor hotarari urmeaza sa se indeplineasca toate formalitatile legale de publicitate si de inregistrare a mentiunilor corespunzatoare la Registrul Comertului, prin grija Consiliului de Administratie al societatii, care va putea totodata sa efectueze toate demersurile pentru ducerea la indeplinire a deciziilor mentionate.
Presedinte CA,
Olimpia Doina STANCIU